根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事杜正春先生、王礼伟先生和王艳女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事杜正春先生、王礼伟先生和王艳女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024年4月23日 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-008 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 1、董事会、监事会审议情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议与第六届监事会第九次会议，分别审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》，该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属 于母公司所有者的净利润 2,310.91 万元，母公司实现净利润 6,436.06 万元，根据 《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 643.61 万元。母公司本年度 及以前年度可供股东分配利润 27,852.55 万元。。 根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经公司董事会研究决定，公 司 2023 年 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使 职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发 展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的 履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召 开了 4 次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 通过对公司报告期内发生的关联交易的监督认为：报告期内公司发生的关联 交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。 （一）第六届监事会第五次会议于2023年4月20日在深圳市南山区侨香路香 年广场A栋803会议室召开，该次监事会会议决议公告于2023年4月22日在《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，会议审 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 内控审计报告 鹅盛 A 专审字[2024]00016 号 中国 · 深圳 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真:0755-82926578 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩专是否由具有救业许可的会计师事务所出具 一 报告编码:粤24HXQG9YMA 鹏盛 A 专审字[2024]00016 号 目 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023 年度内部控制自我评价报告 | 3-7 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称拓日新能公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定 ...

二、独立董事专门会议审议情况 1．审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了目前行业特点公司经营和发展情况、 股东意愿等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电 话方式通知全体独立董事。会议应到独立董事 3 名，实际参加会议并表决的独立 董事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。全体独立董事共同推举独立董事杜正春 先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。 2．审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日对外披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 23,109,098.61 元，较上年同期减少 75.99%。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》5.1.1 规定"上市公司预计年度经营业绩和财务状况出现下列情形之 一的，应当在会计年度结束之日起一个月内进行预告：（三）实现盈利，且净利 润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；"，公司属于应当进行业绩预告的情 形。 2023 年 12 月公司 2023 年度审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"鹏盛所"）完成了审计预审工作，2024 年 1 月-2 月 6 日完成了审 计终审工作，期间鹏盛所会计师及项目组成员实地走访了公司各地分子公司。公 司于 2024 年 1 月底前对 2023 年度经营业绩进行了初步测算，测算结果未触及业 绩预告披露要求的情形；与此同时，公司对是否需要业绩预告的有关事项也与鹏 盛所进行了充分沟通，沟通后确认公司 2023 年业绩不属于《深圳证券交易所股 票上市规则》5.1.1 规定的需要进行业绩预 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-005 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室 以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电话方式通知全 体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由 公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 总经理对公司 2023 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创 新情况等做了详细汇报。 2．审议通过《公司 2023 年度董事 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 专项审核报告 鹅盛 A 核字[2024]00023 号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 目 录 | | .. LT | | --- | --- | | 7/ L == | . | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 鹏盛 A 核字[2024]00023 号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了拓日新能股份有限公司(以下简称"拓日新能公司") 2023 年的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变 动表以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的拓 日新能公司管理层编 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-006 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以 现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 1.审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-009 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"或"公司"） 业务发展和生产经营需要，公司及其子公司拟与关联方汉中市科瑞思矿业有限公 司（以下简称"科瑞思"）发生日常关联交易。2023 年度公司与关联方实际发生 关联交易总金额为 5,397.46 万元，2024 年度公司预计与关联方发生关联交易总 金额为 9,050 万元。 1.公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议对上述关联交 易事项进行了审议：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六 届监事会第九次会议对上述关联交易事项进行了审议：以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 ...