证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-024 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 审议《关于向关联方租赁物业暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 公司原租赁的关联方深圳市奥欣投资发展有限公司位于深圳市南山区侨城 北路香年广场 A 栋 801、802、803、804 室房屋即将租赁期满。由于公司深圳光 明生产基地离市区较远，与相关部门的工作沟通及业务办理多有不便，因经营需 要，公司拟继续向上述关联方租赁上述物业，上述物业已由公司完成装修，建筑 面积合计为 1,187.87 平方米。租期自 2024 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日,平均 价格为月租金 132.54 元/平方米。此次租赁物业涉及的租金是根据深圳市世联资 产房地产土地评估有限公司出具的世联资产咨报字 ZC0YXFC[2024]0351ZXSB 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-020 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间为：2024年5月16日15:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长陈五奎先生 2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计15名，代表股份592,921,459 股，占公司总股份1,413,020,549股的41.9613%，其中，通过现场和网络投票的中 小股东11名，代表股份39,251,647股，占上市公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市拓日新能源 科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"或"公司"）委托，指派本所律师出席公 司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-019 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-018 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 283,472,465.38 | 237,718,534.86 | 19.25% | ...

2023 年年度报告 2024 年 4 月 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人余永米及会计机构负责人（会 计主管人员）朱凡丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2023 年度利 润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。 1 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年投资者保护工作报告 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2008 年上市以 来，始终高度重视投资者保护工作，通过持续现金分红、严格履行相关承诺、严 格按照监管要求履行信息披露义务、多渠道与投资者交流沟通等方式，切实保护 广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年公司投资者保护工作情 况报告如下： 一、重视股东回报、持续现金分红 公司在实现自身发展的同时，制定了科学、持续稳定、健全的分红决策和监 督机制，积极回报投资者。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，并结合公司的实际情况，公司 制定了《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，以回报广大投资者。 在综合考量公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金使用规划以及 外部融资环境等因素下，公司制定了既重视投资者的合理投资回报，又兼顾公司 的可持续发展的利润分配方案，并保证了利润分配政策的连续性和稳定性。 公司近三年利润分配情况如下： 2023年，公司持续督促公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、交易对 手方等 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-010 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发行股 票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，公司共募集资金 999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,107,621.24 元后，募集 资金净额为人民币 982,892,377.46 元。截至 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 审计报告 鹏 盛 A 审字[2024]00074 号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十三日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出""我打 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4ec.mof.gov.cn）" 我打 了 目 录 鹏盛 A 审字[2024]00074 号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-116 | | 财务报表附注补充资料 | | 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 鹅盛 A 核字[2024]00022 号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 鉴证报告 1、 | | --- | | 2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 …… 3-5 | | 3、 附表 1 ………………………………………………………………………… 6 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 鹏盛 A 核字[2024]00022 号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"拓 日新能公司")截至 2023年 12月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告》】进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 - ...