成立日期：2005 年 1 月 11 日 企业类型：特殊普通合伙 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，认真履职。现将 董事会审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事 务所"）2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 执行事务合伙人：杨步湘 鹏盛会计师事务所 2024 年度业务收入 4.04 亿元，其中审计业务收入 2.35 亿元， 证券业务收入 0.28 亿元。2024 年度上市公 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"或"公司"） 业务发展和生产经营需要，公司及其子公司拟与关联方汉中市科瑞思矿业有限公司（以 下简称"科瑞思"）发生日常关联交易。2024 年度,公司与关联方实际发生关联交易总 金额为 7,076.68 万元（不含税），预计 2025 年度公司与关联方发生关联交易总金额 为 7,000 万元。 1.公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议,以 5 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；公 司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届监事会第十四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票 弃权的表决结果审议通过《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；上述关联交易 事项已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 2.关联董事陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士和陈嘉豪先生对该议案回避表决。 3.公司 2025 年度 ...

在综合考量公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金使用规划以及外部 融资环境等因素下，公司制定了既重视投资者的合理投资回报，又兼顾公司可持续发 展的利润分配方案，并保证了利润分配政策的连续性和稳定性。 公司近三年利润分配情况如下： 单位：元 | 分红年度 | | 现金分红金额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年 | 49,367,316.21 | 195,445,162.98 | 25.26% | | 2022 | 年 | 42,249,004.47 | 96,239,681.13 | 43.90% | | 2023 | 年 | 28,166,002.98 | 23,109,098.61 | 121.88% | 二、完善信息披露制度，持续提升信息披露水平 为更好的规范公司信息披露管理，加强信息披露的内控力度，提高公司信息披露 管理水平，充分履行对投资者诚信及勤勉的责任，公司制定了《信息披露管理制度》、 《年报信息披露重大差错责任 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-016 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于向控股股东及股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为支持深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营及业务 发展，公司向控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称"奥欣投资"）申请 续借不超过人民币 10,000 万元借款、向股东深圳市东方和鑫科技有限公司（以下简称 "东方和鑫"）申请续借额度不超过人民币 20,000 万元借款，两笔借款合计不超过 30,000 万元，借款期限为三年（自实际放款之日起算），申请借款方式为公司直接向 奥欣投资和东方和鑫借款或通过银行委托贷款的方式，借款利率不超过公司同期向金 融机构融资的成本，利息自借款金额到账当日起算，按照实际借款天数支付，且可选 择分批提款、提前还本付息。 2.由于奥欣投资为公司控股股东，东方和鑫为公司实际控制人控制的企业，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定, 奥欣投资和东方和鑫属于公司关联人， 本次交易构成关联交易。 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-009 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 21 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及 通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案尚需提交公司 2025 年召开的 2024 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 21 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以 现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电话方式通知全体董 事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事 长陈五奎先生主持。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-008 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 总经理对公司 2024 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创新情 况等做了详细汇报。 2．审议通过《公司 2024 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-011 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第六届董事会第二十二次会议与第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年召开的 2024 年度股东大会 审议批准。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并利润表归属 于母公司所有者的净利润 1,078.78 万元，母公司利润表净利润 1,117.49 万元，根据 《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 111.75 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司本年度及以前年度可供股东分配利润为 26,044.18 万元。 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 1 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 内控审计报告 r and the state . t and the 鹏盛A专审字[2025]00019号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn 报告编码: 目 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2024 年度内部控制自我评价报告 | 3-7 | t and the 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00019号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称拓日新能公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 审计报告 膀盛A审字[2025]00066号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sor.cn】 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | 글 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | lí l 财务报表附注 | 18-117 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 审计报告 鹏 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市拓日 新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，就拓日新能 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发行股 票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，公司共募集资金 999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税 ...