深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬 管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结构，公司董事 会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事与高管人员考核的标准以及薪酬政策与 方案。 第二条 为确保薪酬委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《上市公司 治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》及其他有关法律法规的规定，制 定本工作细则。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员（以下 简称"高管"）及本制 度第十八条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第一条 为加强对深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确相 关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、（以下 简称"《管理规则》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-049 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于调整治理结构、修订《公司章程》及修订、制定、废止部分 公司治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，董事会审议通过《关于调整 治理结构及修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订部分治理制度的议案》，监事 会审议通过《关于调整治理结构及修订<公司章程>的议案》和《关于废止<监事会议事 规则>的议案》现将有关情况公告如下： 一、调整治理结构情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》 中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时公司拟对《公司章 程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-048 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，分别审议通过《关于继续使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述 额度内，资金可以循环使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发行股票实际发 行 数量 为 176,678,445 股 ，发 行价 格为 每股 5.66 元 ，募 集资 金总 额为 人民 币 999,999,99 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，分别审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-047 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2005 年 1 月 11 日 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 首席合伙人：杨步湘 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度业务收入 4.04 亿元，其中审计业务 收入 2.35 亿元，证券业务收入 0.28 亿元。2024 年度审计上市公司客户家数 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-045 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会 议于 2025 年 10 月 28 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场和通讯 方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10 月 23 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》,表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-046 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 304,164,210.63 | -21.90% | 812,688,679.60 | ...

10月24日，拓日新能盘中下跌2.20%，截至13:53，报3.56元/股，成交5825.48万元，换手率1.16%，总市 值50.30亿元。 资金流向方面，主力资金净流入19.55万元，大单买入1222.72万元，占比20.99%，卖出1203.17万元，占 比20.65%。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，拓日新能十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第四大流 通股东，持股1810.20万股，相比上期增加533.15万股。 拓日新能今年以来股价跌10.10%，近5个交易日涨1.71%，近20日跌5.82%，近60日跌7.53%。 责任编辑：小浪快报 今年以来拓日新能已经5次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为7月15日，当日龙虎榜净买入167.17万 元；买入总计1.11亿元 ，占总成交额比10.79%；卖出总计1.10亿元 ，占总成交额比10.63%。 截至9月19日，拓日新能股东户数8.92万，较上期减少2.86%；人均流通股15603股，较上期增加2.94%。 2025年1月-6月，拓日新能实现营业收入5.09亿元，同比减少30.08%；归母净利润-6020.33万元，同比减 少369.79% ...

Core Viewpoint - The company is actively advancing the research and development of perovskite battery projects and will disclose information as required when relevant matters meet disclosure standards [1] Group 1 - The company is engaged in the R&D of perovskite batteries [1] - The company emphasizes strengthening collaboration with research institutions and universities to enhance the integration of production, education, and research [1] - The company aims to accelerate the transformation of technological innovation achievements [1]

9月25日，拓日新能盘中上涨2.25%，截至09:44，报3.64元/股，成交2294.83万元，换手率0.46%，总市 值51.43亿元。 截至9月10日，拓日新能股东户数9.19万，较上期减少3.12%；人均流通股15157股，较上期增加3.22%。 2025年1月-6月，拓日新能实现营业收入5.09亿元，同比减少30.08%；归母净利润-6020.33万元，同比减 少369.79%。 分红方面，拓日新能A股上市后累计派现3.79亿元。近三年，累计派现8449.80万元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，拓日新能十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第四大流 通股东，持股1810.20万股，相比上期增加533.15万股。 资金流向方面，主力资金净流入57.78万元，大单买入213.08万元，占比9.29%，卖出155.30万元，占比 6.77%。 拓日新能今年以来股价跌8.08%，近5个交易日跌3.70%，近20日跌1.36%，近60日涨7.69%。 今年以来拓日新能已经5次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为7月15日，当日龙虎榜净买入167.17万 元；买入总计1.11亿元 ，占总成交额比10. ...