证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-009 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 21 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及 通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案尚需提交公司 2025 年召开的 2024 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 21 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以 现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电话方式通知全体董 事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事 长陈五奎先生主持。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-008 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 总经理对公司 2024 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创新情 况等做了详细汇报。 2．审议通过《公司 2024 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-011 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第六届董事会第二十二次会议与第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年召开的 2024 年度股东大会 审议批准。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并利润表归属 于母公司所有者的净利润 1,078.78 万元，母公司利润表净利润 1,117.49 万元，根据 《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 111.75 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司本年度及以前年度可供股东分配利润为 26,044.18 万元。 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 1 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 专项审计说明 鹏盛A专审字[2025]00020号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.nof.gov.cn）" 近行 ： "在行 专项审计说明 鹏盛A专审字[2025]00020号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 | | 专项审计说明 .. | 1-2 | | --- | --- | --- | | C | 附表 .. | | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托,在审计了拓日新能股份有限公司(以下简称"拓日新能公司") 2024 年的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 内控审计报告 r and the state . t and the 鹏盛A专审字[2025]00019号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn 报告编码: 目 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2024 年度内部控制自我评价报告 | 3-7 | t and the 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00019号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称拓日新能公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

鹏盛A核字[2025]00015号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙) 中国 · 深圳 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 1、 鉴证报告 ……………………………………………………………………………………………………………………… 1-2 | | --- | | 2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ……… 3-5 | | 3、 附表１ … | 深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛A核字[2025]00015号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市拓目新能源科技股份有限公司(以下简称"拓 日新能公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的 【《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 审计报告 膀盛A审字[2025]00066号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sor.cn】 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | 글 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | lí l 财务报表附注 | 18-117 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 审计报告 鹏 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市拓日 新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，就拓日新能 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发行股 票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，公司共募集资金 999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事杜正春先生、王礼伟先生和王艳女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事杜正春先生、王礼伟先生和王艳女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王礼伟作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2024 年度工作中，秉着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董 事会各项议案，并提出相关意见建议，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人王礼伟，男，1969 年生，毕业于北京大学法学院本科、武汉大学民商法硕士。 王礼伟先生于 1994 年取得律师资格，长期从事诉讼法律业务及资产、公司收购并购等 非诉业务，主要涉及领域有房地产法律事务、公司法律事务、知识产权等相关法律事 务。2019 年 5 月起任本公司独立董事。 本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其 ...