证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-009 东华能源股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十七次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体 董事。本次董事会于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数， 公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（张 家港）新材料有限公司（以下简称"张家港新材料"）、广西天盛港务有限公司 （以下简称"广西天盛"）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称"宁 波新材料"）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称"南京东华"）拟向相关 合作银行申请共计不超过 12.88 亿元人民币的综合授信，上述额 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-010 东华能源股份有限公司 关于签订仓储合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或者"东华能源"）及东华能源 （新加坡）国际贸易有限公司、宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称"宁 波百地年"）与马森能源（张家港）有限公司（以下简称"马森张家港"）于 2023 年 12 月 22 日签署《增资协议》。该事项已经 2023 年第五次临时股东大会 审议通过。2023 年 12 月 31 日，按照相关协议约定，宁波百地年由马森张家港 实际控制，不再纳入公司合并报表范围。公司控股子公司东华能源（宁波）新材 料有限公司（以下简称"宁波新材料"）拟向宁波百地年液化石油气有限公司（以 下简称"宁波百地年"）采购仓储保管及配套服务，双方拟签订《液化石油气仓 储合同》（以下简称"《仓储合同》"）。 公司控股子公司东华能源（茂名）有限公司、广西天盛港务有限公司拟将分 别位于茂名市吉达港区的码头及丙丁烷储罐、 位于广西 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-007 东华能源股份有限公司 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十六次会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体 董事。本次董事会于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数， 公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司控股子公司东华能源（新 加坡）国际贸易有限公司（简称"东华新加坡"）拟向相关合作银行申请共计不 超过 2.82 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体 情况如下： 单位：亿元（人民币） | 序号 | 公司 | 金融机构 | 现授信 | 项目 | 授信 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 敞口额度 | | 方式 | | | ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-008 东华能源股份有限公司 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第三十六次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （新加坡）国际贸易有限公司（简称"东华新加坡"）向相关合作银行申请的共 计 2.84 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为 准。 第六届董事会第二十五次会议与 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事 会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况， 批准对子公司提供担保。其中对东华新加坡担保额度为 20 亿，本次审议提供担 保的额度在授权额度内，经董事会审议通过后即生效。预计情况具体如下： | | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至 | 度占上 | 是 | | | | 担保 | | | | 目前 | | 否 | ...

东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-005 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第三十五次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （张家港）新材料有限公司（以下简称"张家港新材料"）向相关合作银行申请 的共计 1 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为 准。 第六届董事会第二十五次会议与 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事 会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况， 批准对子公司提供担保。其中对张家港新材料担保额度为 60 亿，本次审议提供 担保的额度在授权额度内，经董事会审议通过后即生效。预计情况具体如下： | | | ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-003 东华能源股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 《关于选举董事会战略与 ESG 委员会成员的公告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（张 家港）新材料有限公司（以下简称"张家港新材料"）拟向相关合作银行申请共 计不超过 4 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十五次会议通知已于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体 董事。本次董事会于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持， ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-004 东华能源股份有限公司 关于选举董事会战略与 ESG 委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第 六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举董事会战略与 ESG 委员会成 员的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举董事会战略与 ESG 委员会成员的情况 由于公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于制定<战略与 ESG 委 员会议事规则>的议案》（公告编号：2023-077），公司原《战略委员会议事规 则》同时废止，取消董事会战略委员会。 根据《战略与 ESG 委员会议事规则》，为保障公司董事会战略与 ESG 委员会 规范运作，结合公司实际情况，经全体董事表决，选举公司董事会战略与 ESG 委 员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。构成情况如 下： 战略与 ESG 委员会：周一峰（召集人）、吴银龙、赵湘莲。 委员简历详见《第五届董事会第三十九次会议决议公告》 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-002 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第三十四次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （张家港）新材料有限公司（以下简称"张家港新材料"）、东华能源（宁波） 新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）、广西天盛港务有限公司（以下简 称"广西天盛"）向相关合作银行申请的共计 30.32 亿元人民币综合授信额度提 供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第二十五次会议与 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事 会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况， 批准对子公司提供担保。其中对张家港新材料担 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-001 | 序号 | 公司 | 金融机构 | 现授信 | 项目 | 授信 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 敞口额度 | | 方式 | | | 1 | 东华能源 | 中国工商银行股份有限公 | 4 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准 | | | | 司张家港分行 | | | | 之日起一年 | | | | 中国工商银行股份有限公 | 5.4 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准 | | | | | | | | 之日起一年 | | | 张家港 | 司张家港分行 | | 项目融资 | | 自银行批准 | | 2 | 新材料 | | 8.14 | 专项额度 | 担保 | 之日起十五 | | | | | | | | 年 | | | | 恒丰银行股份有限公司苏 | 2 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准 | | | | 州分行 | | | | 之日起一年 | | 3 | 宁波新材料 | 中国工商银行股份有限公 | 6.17 | 综合授信 | 担保 | 自 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-086 东华能源股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十三次会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全 体董事。本次董事会于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定 人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下 议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（茂 名）有限公司（以下简称"东华茂名"）拟向相关合作银行申请共计不超过 5 亿 元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下： 单位：亿元（人民币） | 序号 | 公司 | 金融机构 | 现授信 | 项目 | 授信 | 授信期限 | | --- | -- ...