东华能源股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为提高东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《 证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，以及《东华能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员、各部门及各下属子公司 的负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错 ，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业 ...

第一章 总则 东华能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年7月修订） 第一条 为规范东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，明确 董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《东华能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细 则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称" 交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识 ，具有良好的职业道德和个人品德，通过交易所组织的专业培训和资格考核并 取得证明。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被 ...

（2025年7月） 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对东华能源股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律 法规、规范性文件，以及《东华能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 "）的相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规、中国证监 ...

东华能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《 上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规、 规范性文件以及《东华能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作 。公司其他部门的负责人，子公司的总经理及能够施加重大影响的参股公司的 负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责组织和配合其管理范围内的信 息披露事宜，做好内幕信息的报告、传递等工作，积极配合董事会秘书开展内 幕信息知情人的登记、报备工作。 第三条 公司董事会应当对内 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-037 东华能源股份有限公司 关于为马森南京提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 本次关联担保事项尚需提交公司股东大会审议，与本关联担保有利害关系的 关联人将回避表决。 二、被担保人基本情况 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或者"东华能源"）关联方马森 能源（南京）有限公司（以下简称"马森南京"）根据资金筹划安排，拟向华夏 银行股份有限公司南京城南支行申请综合授信，敞口额度不超过人民币 12000 万元，期限为 1 年，最高授信额度合计为 20000 万元。 2025 年 3 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管 理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受控股股东东华石油（长江） 有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD.（以下简称"马森新加坡"）及 其下属控股子公司 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-039 东华能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规的一致性， 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分治理制度进行修 订。 具体修订情况如下表： 1 / 2 | 15 | 内部审计制度 | 修订 | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 董事离职制度 | 制定 | 董事会 | | 17 | 董事和高级管理人员持股变动管理制度 | 制定 | 董事会 | | 18 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制 度 | 制定 | 董事会 | | 19 | 重大交易决策规则 | 废止 | 董事会 | | 20 | ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 东华能源股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定， 结合公司实际情况，对《东华能源股份有限公司章程》相关条款进行修订。修订的具体内容对 照如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 | | 《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定, | 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 | | 特制订本章程（"本章程"）。 | 司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代 | | | 表人，董事长是代表公司执行事务的董事。 | | ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第五十六 次会议审议通过，提请召开 2025 年第三次临时股东大会。本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2025年7月 4日召开的第六届董事会第五十六次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》规定。 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 21 日下午 14:30—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21日上午9:15 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-040 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届监事会第十 九次会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监事。 本次监事会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数，公司 部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》 等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案： 一、《关于修订<公司章程>、配套制度及撤销监事会的议案》 本议案经公司股东大会审议通过后，公司第六届监事会履职期限在本次修订 章程实施后自动到期，公司将不设监事、监事会，同时公司的《监事会议事规则》 废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的职权。 东华能源股份有限公司 根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募 集资金监管规 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-036 东华能源股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第五 十六次会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于修订<公司章程>、配套制度及撤销监事会的议案》 根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际 情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独 立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》及《募集资金管 理制度》有关条款及进行修订。 本议案经公司股东大会审 ...