东华能源股份有限公司 独立董事制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构,促进公司的规范运作,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,促进上 市公司独立董事尽责履职,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法") 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理 办法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《东 华能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数,并担任召集人。其中, 审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事 ...

第二条 战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责分析全 球经济和行业形势，结合企业实际，研究公司的发展战略，为公司对外公共政 策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提出建议和意见，对公司长期战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 东华能源股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善法 人治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《东 华能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事 会设立董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员会"或"委员会"） ，并制定本规则。 第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长和一名以 上的独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会战略委员会选举产生。 第八条 战略与ESG委员会的主要职 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-078 东华能源股份有限公司 关于宁波百地年增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次交易尚需提交公司股东大会批准。本次交易能否取得股东大会批准 尚存在不确定性，交易最终能否实施存在审批风险。 宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称"宁波百地年"）核心业务为仓 储转运业务，核心资产为地下洞库，其中200万立方米地下洞库建设时使用了募 1/8 集资金。洞库原建设目的为：在保证项目的原料保供的基础上，为公司大规模介 入宁波清洁能源市场业务提供物流保障（详见公告编号：2018-032）。目前已建 成即将启用。 2、本次交易后，标的公司将不再纳入公司财务报表合并范围，对公司经营 业绩无重大影响。相关募集资金投资项目由增资方控制。标的公司仍是公司战略 生态布局内公司。 3、业务发展不及预期风险 本次增资将对宁波百地年的业务发展带来资源和协同效应，但未来的经营 成果和盈利能力仍有可能受到宏观经济波动、行业监管政策、市场环境变化等因 素的影响不及预期。公司 ...

东华能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第三十一 次会议审议通过，提请召开 2023 年第五次临时股东大会，有关事项已刊登于 2023 年 12 月 6 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2023年12 月5日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券 交易所业务规则以及《公司章程》规定。 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:30—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

东华能源股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《东华能源股份有限公司章程》（简称 "公司章程"）等内部规定，我们作为东华能源股份有限公司（简称"公司"）的 独立董事，本着认真负责与实事求是的态度，认真审阅了第六届董事会第三十一 次会议审议的有关事项，发表独立意见如下： 1 （本页无正文，仅为《东华能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十 一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署： 陈兴淋： 赵湘莲： 林 辉： 日期： 2023 年 12 月 5 日 （一）关于宁波百地年增资扩股暨关联交易的独立意见 本次增资及公司放弃增资优先认购权事项，符合公司战略发展规划和业务发 展需要，有利于公司聚焦主业、保障原料供应；本次交易价格不低于评估价格， 循了公平、公开、公正的市场化原则，符合国家有关法律、法规及规范性文件的 规定，符合公司与全体股东的利益。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事 ...

东华能源股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《东华能源股份有限公司章程》（简称 "公司章程"）等内部规定，我们作为东华能源股份有限公司（简称"公司"）的 独立董事，对相关事项进行事前审议并发表认可意见如下： （本页无正文，仅为《东华能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十 一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签署： 陈兴淋： 赵湘莲： 林 辉： 2 （一）关于宁波百地年增资扩股暨关联交易的事前认可意见 日期： 2023 年 11 月 30 日 宁波百地年增资及公司放弃增资优先认购权事项，符合公司战略发展规划和 业务发展需要，有利于公司聚焦主业、保障原料供应；本次交易价格不低于评估 价格，循了公平、公开、公正的市场化原则，符合国家有关法律、法规及规范性 文件的规定，符合公司与全体股东的利益。经核查，我们同意将《关于间接控股 子公司增资扩股暨关联交易的议案》提交第六届董事 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-077 东华能源股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十一次会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全 体董事。本次董事会于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于宁波百地年增资扩股暨关联交易的议案》 宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称"宁波百地年"）200万立方米 地下洞库建成后面临运营压力，公司为聚焦主业、提高资产运营效率，使募投项 目充分发挥作用，拟引入专业的LPG综合运营商作为战略投资者对间接控股子公 司宁波百地年进行增资。同时公司及东华能源（新加坡）国际贸易有限公司放弃 增资的优先认购权。 关于本议案的具体内容详见同日披露于《证 ...

东华能源股份有限公司 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为强化东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《东华能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作的专门机构，并制定本规则。 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，须由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-075 东华能源股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十次会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体 董事。本次董事会于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数， 公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经 董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 341.09 亿元，其中：东华 能源 71.32 亿元，控股子公司 269.77 亿元。已实际使用额度 270.96 亿元，其中： 东华能源 51.94 亿元，控股子公司 219.02 亿元（不含本次董事会审议的额度）。 1 / 2 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-076 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司对子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第三十次会议审议同意：东华能源（宁波）新材料 有限公司（以下简称"宁波新材料"）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司 （简称"东华新加坡"）向相关合作银行申请的共计 8.5 亿元人民币综合授信额 度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第二十五次会议与 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事 会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况， 批准对子公司提供担保。其中对宁波新材料担保额度为 120 亿，对东华新加坡担 保额度为 20 亿，本次审议提供担保 ...