大华核字[2024] 0011001732 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 福建福晶科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建福晶科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 附件 福建福晶科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建 福晶科技股份有限公司（以下简称福晶科技）2023年度财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日签发了大华审字 [2024] 0011003198号标准无保留意见的审计报告。 大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

福建福晶科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011003198 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建福晶科技股份有限公司 审计报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3-3 | | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-012 福建福晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号， 以下简称"解释17号"），本公司自2023年10月25日起施行"关于售后租回交易的会计处 理"。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《解释17号》要求执行。除上述政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 关于售后租回交易的会计处理 特别提示： 本次会计政策变更是福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 ...

福建福晶科技股份有限公司 《公司章程》修订案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 427,500,000.00 元。 | 470,250,000.00 元。 | | 第十九条 公司的股份总数为 | 第十九条 公司的股份总数为 | | 427,500,000 股，均为普通股。 | 470,250,000 股，均为普通股。 | | 第六十九条 在年度股东大会上,董事 | 第六十九条 在年度股东大会上,董事 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 | | 大会做出报告。每名独立董事也应做出述职 | 大会做出报告。独立董事应当向公司年度股 | | 报告。 | 东大会提交年度述职报告，对其履行职责的 | | | 情况进行说明。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | | 案的方式提请股东大会表决。 | 案的方式提请股东大会表决。 | | 上届董事会和监事会可以提名下届董事 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持 | | 会 ...

福建福晶科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 (2008 年 5 月 16 日二〇〇七年年度股东大会审议通过、2008 年 10 月 10 日二〇〇八 年第一次临时股东大会修订、2009 年 5 月 8 日二〇〇八年度股东大会修订、2011 年 4 月 22 日二〇一〇年度股东大会修订、2012 年 6 月 15 日二〇一二年第一次临时 股东大会修订、2012 年 7 月 27 日二〇一二年第一次临时股东大会修订、2016 年 5 月 11 日二〇一五年度股东大会修订、2018 年 6 月 22 日二〇一八年第一次临时股东 大会修订，2021 年 5 月 20 日二〇二〇年度股东大会修订，2022 年 5 月 18 日二〇二 一年度股东大会修订，2024 年 5 月 10 日二〇二三年度股东大会修订) | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大 ...

福建福晶科技股份有限公司 （一）董事薪酬 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其所担任 的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的 薪酬福利。 2、未在公司任职的非独立董事津贴标准为人民币 2.00 万元/年。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《高管薪酬管理 办法》及公司薪酬福利相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地 区薪酬水平，制定 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬、独立董事津贴按月发放。 2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 5.00 万元/年。 （二）监事薪酬 1、在公司任职的监事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其岗位以及在实 际工作中 ...

福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六 届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 方案》，现将相关事宜公告如下： 福建福晶科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、利润分配方案内容 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年 母公司报表的年初未分配利润为 660,867,386.04 元，加上本年度实现的净利润 224,397,954.19 元，减去本年度提取的法定盈余公积金 22,439,795.42 元，减去本年度 向全体股东派发的 2022 年度现金股利 106,875,000.00 元及 2023 年半年度现金股利 64,125,000.00 元，2023 年末母公司报表未分配利润为 691,825,544.81 元，资本公积 余额为 75,058,176.18 元，合并报表未分配利润为 759,735,571.19 元。 公司 2023 年度利润分配方案： ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，充分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及 利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责审核公司财务 信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，并指导内部审计与外部 审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈嘉） 各位股东： 本人于2021年5月起担任福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。2023年度，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠 实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度本人应出席公司董事会 6 次，均亲自参加了公司董事会的讨论， 认真审议了会议议案及相关材料，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票， 出席股东大会 2 次,出席会议情况如下： | 会议类型 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会议 | | 董 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-007 福建福晶科技股份有限公司 关于2024年度日常经营关联交易预计的公告 本次关联交易预计提交公司第六届董事会第十五次会议审议。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在关联方任职 的董事洪茂椿先生、吴少凡先生、邱超凡先生对该议案回避表决。 本次日常经营关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第六届董 事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 由于日常经营需要，福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司与 控股股东中国科学院福建物质结构研究所（以下简称"物构所"）常年有经营业务往来， 预计 2024 年度与其发生日常关联交易的总额不超过人民币 1,300.00 万元，根据《公司 ...