证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-033 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗"或"公司"）第 五届董事会第二十五次临时会议提请，公司将于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江 苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月28日下午13:30 2、网络投票时间：2023年9月28日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月28日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； 通过深圳证券 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度员工持股计划（草案）的合规性说明 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第1号》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏鱼跃医疗设备股份 有限公司章程》等有关规定，制定《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度员 工持股计划（草案）》（下称"本次员工持股计划"），现对本次员工持股计划是否 符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性文 件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划 （草案） 二零二三年九月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"鱼跃医疗"）2023年度员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划" 或"本员工持股计划"或"员工持股计划"）须经公司股东大会批准方可实 施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员 工持股计划设立后将由公司自行管理。 3、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持 股计划能否完成实施，存在不确定性。 4、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 特别提示 一、鱼跃医疗2023 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度员工持股计划相关事项的审核意见 5、公司在推出员工持股计划前，已充分征求员工意见。公司实施 2023 年度 员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步 完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和 创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。 综上所述，监事会同意公司实施 2023 年度员工持股计划。因公司监事郁雄 峰、张金岩、李旭东、阮凌彬、陆蓓蓓作为可能参与本次员工持股计划的对象， 需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后，有表 决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将 2023 年度 员工持股计划相关事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会 2023 年 09 月 13 日 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 12 日召开第五届监事会第十一次临时会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-031 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会对本议案进行了讨论和表决。董事赵帅、王丽华、陈建军、郑洪喆、 王瑞洁为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联董事，已回避表决，其他非关 联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票 1 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 12 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗" 或"公司"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十五次临时会议。公司 于 2023 年 9 月 7 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五届董事会第 二十五次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司 法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的 4、本次员工持股计划董事会审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》 《自律监管指引第1号》等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏鱼跃医疗 设备股份有限公司章程》中的有关规定。 5、公司实施本员工持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表的 同意，公司董事会审议本员工持股计划时，涉及需回避表决的关联董事已根据相 关规定回避表决，相关议案的程序和决策合法、有效。 综上所述，我们一致同意公司实施2023年度员工持股计划。 独立董事：于春 万遂人 钟明霞 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）《江 苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏鱼跃医疗 设备股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为江苏鱼 跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第五届董事会第二十五次临时会议 审议的相关事项进行了认真了 ...

公司于 2023 年 9 月 7 日以书面送达及电子邮件形式向公司全体监事发出了 召开公司第五届监事会第十一次临时会议的通知。会议于 2023 年 9 月 12 日以通 讯表决的方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会 监事充分讨论，审议了如下议案。 二、监事会会议审议情况 1、关于《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案） 及其摘要》的议案 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的 情形；《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）及其摘 要》的内容符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《指导 意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023 ...

Group 1: Financial Performance - The emergency rescue segment achieved significant growth in the first half of the year, with an increase in gross margin [3] - The diabetes care solutions segment saw a year-on-year growth of 31.07% [4] - The overall gross margin improved due to new product iterations and cost control efforts [5] Group 2: Product Development and Market Expansion - The company launched the M600 AED product, enhancing its operational capacity in the emergency segment [3] - The CT3 series of CGM products was registered and launched in May, with plans for aggressive sales efforts in the second half of the year [4] - The company is exploring digital solutions in the emergency field to enhance service models [3] Group 3: Strategic Planning and Future Outlook - The company aims to maintain a strong gross margin and optimize expense management through careful recruitment and team configuration [4] - There is a focus on expanding the oxygen machine market, particularly in overseas regions where demand is expected to grow [5] - The company is actively seeking acquisition opportunities to enhance its core business and expand overseas capabilities [6] Group 4: Market Trends and Challenges - The disinfection and infection control segment faced a decline compared to the previous year due to high demand in the same period last year [6] - The company remains confident in long-term growth despite short-term adjustments, with a clear direction for the disinfection segment [6] - The company is committed to compliance and leveraging its brand influence to create more opportunities in the market [6]

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 15%[7]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥4,979,904,160.12, representing a 40.17% increase compared to ¥3,552,801,943.59 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,494,018,135.83, marking an 89.64% increase from ¥787,865,631.16 in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,255,155,334.33, which is a 96.19% increase compared to ¥639,827,802.69 in the same period last year[13]. - The overall gross margin improved to 45%, up from 42% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[7]. - Operating profit reached 1.80 billion yuan, up 94.71% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 1.49 billion yuan, reflecting an 89.64% increase[26]. - The cash flow from operating activities was 1.50 billion yuan, a 61.73% increase compared to the previous year[26]. - The company's gross profit margin was 51.68%, an increase of 4.44% year-on-year[28]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting a 25% increase in market share within the next year[7]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 10% compared to the first half[7]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio and expand its technological capabilities[7]. - The company aims to enhance its product offerings through continuous innovation in technology, focusing on stability, noise reduction, and lightweight designs in its oxygen machines[19]. - The company is actively incubating high-potential businesses in emergency care, ophthalmology, and intelligent rehabilitation, indicating a strategic expansion approach[19]. - The company has completed several acquisitions, enhancing its product portfolio to over 600 types and nearly 10,000 specifications[30]. Research and Development - Research and development investments have increased by 18%, focusing on advanced medical technologies and smart healthcare solutions[7]. - The company invested 274 million yuan in R&D, a 6.00% increase year-on-year, while managing expenses effectively[28]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate new technologies and products[111]. Product and Market Focus - The company focuses on providing home medical devices and clinical products, with R&D, manufacturing, and sales as its core business[18]. - The company focuses on three core areas: respiratory and oxygen therapy, diabetes management, and infection control, with significant experience in R&D, manufacturing, and sales[19]. - The respiratory therapy solutions business grew by 109.99%, with oxygen machine sales increasing by 140% and respiratory machine sales exceeding 110%[26]. - The diabetes care solutions business saw a revenue increase of 31.07%, with the successful market launch of a 14-day no-calibration CGM product[26]. - The company has launched the "Anai Sugar" continuous glucose monitoring product, leveraging its scale and technological capabilities to enhance its diabetes business[21]. - The infection control business has over 400 products and has become a leading brand in hospital disinfection, driven by increased public health awareness and demand for comprehensive disinfection solutions[22]. Financial Management and Investments - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year, opting to reinvest profits into growth initiatives[2]. - The company reported non-recurring gains totaling ¥238,862,801.50, which includes gains from the disposal of non-current assets and government subsidies[16]. - The company has established effective risk control measures for its foreign exchange hedging activities, ensuring compliance with legal requirements[44]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[45]. - The company reported a financial income of ¥19,546,416.24, down from ¥96,625,683.67 in the previous year, indicating a decrease of approximately 80%[101]. Risk Management - The management has identified potential risks in the industry, including regulatory changes and supply chain disruptions, and is implementing strategies to mitigate these risks[2]. - The company has implemented internal control measures to manage risks associated with derivative investments, with no significant risks reported during the period[44]. - The company is actively working on compliance and management improvements following the administrative penalty, ensuring adherence to legal standards[69]. Shareholder Information - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period, maintaining a clear operational focus[71]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period, ensuring financial integrity[65]. - A total of 6,622,216 shares were acquired under the employee stock ownership plan at a price of 22.5 CNY per share, with an estimated total expense of 88.14 million CNY recognized[57]. - The company’s directors and senior management hold a total of 6,622,216 shares, representing 0.66% of the total share capital[54]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[60]. - The company has faced a regulatory penalty of 2.7 million yuan due to price increases of its YX306 pulse oximeter exceeding cost growth, but it does not expect this to significantly impact overall performance[69]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the period, indicating a stable legal environment for the company[67]. Environmental and Social Responsibility - The company donated thousands of oxygen machines to grassroots health institutions in central and western regions and over 10,000 medical-grade oxygen machines to more than 800 impoverished counties[61]. - The company actively promotes green and environmentally friendly practices, including paperless office initiatives[60].

独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，作为江苏鱼跃医 疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东 及投资者认真、负责的态度，根据实事求是的原则，对公司2023年半年度的对外 担保情况和控股股东及其他关联方资金往来的情况进行了认真的检查核实，基于 独立判断立场，发表如下独立意见： 公司当期不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用资 金情况。公司当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，公司无逾期 担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的 独立董事：于春 钟明霞 万遂人 二〇二三年八月二十八日 ...