| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通知 于 2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 4 月 8 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由吴琼瑛女士主持，公司监事及部门高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举吴琼瑛女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 4 月 8 日在 16：30 在公司会议室以现场方式召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由沈国建先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 三力士股份有限公司监事会 二〇二四年四月九日 附件： 第八届监事会主席候选人简历 沈国建先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。1986 年 4 月进入公司，历任绍兴胶带厂炼胶工、硫化 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 债券代码：128039 债券简称：三力转债 转股价格：人民币 5.43 元/股 转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应 对转股价格进行调整。三力转债 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 更正公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《三力士 股份有限公司章程》等相关规定，该担保事项无需提交股东大会审议，无需其他 有关部门批准。 更正后： 上述担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《三力士 股份有限公司章程》等相关规定，因被担保方集乘网络资产负债率超过 70%，该 担保事项在公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 除上述更正外，其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 三力士股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 三力士股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《关 于为全 ...

三力士股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三力士股份有限公司现就提名屠世超为三力士股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三力士股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三力士股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在厉害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人的选 举将以累积投票制进行表决，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通 过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事 会。 公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满，为顺利完 成监事会换届选举工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第八 届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。 2024年3月19日，公司召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名沈国建 先 ...

三力士股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人屠世超，作为三力士股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三力士股份有限公司股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □是√ □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经董 事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吴琼瑛女士、吴琼明女士、 郭利军先生、何平先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举 通过之日起三年。 非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第八届董事 ...

三力士股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈亚东，作为三力士股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三力士股份有限公司股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √□是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √□是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √□是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √□是 □ ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，提醒投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 | 二、担保额度使用情况 | | --- | | | | | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度 占上市公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 最近一期 资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 司最近一 | 是否关 联担保 | | | | | 率 | （万元） | （万元） | 期净资产 | | | | | | | | | 比例 | | | 三力士 | 集乘网络 | 100% | 169.75% | 0 | 3000 | 1. ...