| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士主持 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至9:25，9:30 至11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任 高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届 监事会非职工代表监事的议案》。并已于 2024 年 4 月 8 日召开了职工代表大会， 选举产生了第八届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选 举。 2024 年 4 月 8 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内 审部负责人等相关议案。同日，公司召开了第八届监事会第一次会议，审议通过 了选举监事 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 债券代码：128039 债券简称：三力转债 转股价格：人民币 5.43 元/股 转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应 对转股价格进行调整。三力转债 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 更正公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《三力士 股份有限公司章程》等相关规定，该担保事项无需提交股东大会审议，无需其他 有关部门批准。 更正后： 上述担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《三力士 股份有限公司章程》等相关规定，因被担保方集乘网络资产负债率超过 70%，该 担保事项在公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 除上述更正外，其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 三力士股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 三力士股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《关 于为全 ...

三力士股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人屠世超，作为三力士股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三力士股份有限公司股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □是√ □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人的选 举将以累积投票制进行表决，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通 过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事 会。 公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满，为顺利完 成监事会换届选举工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第八 届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。 2024年3月19日，公司召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名沈国建 先 ...

三力士股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三力士股份有限公司现就提名屠世超为三力士股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三力士股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三力士股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在厉害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

三力士股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三力士股份有限公司现就提名陈琪耀为三力士股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三力士股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三力士股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在厉害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 □是 √ □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □是√ □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规 ...

浙商证券股份有限公司 关于三力士股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为三力 士股份公司（以下简称"三力士"、"公司"）向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号）核准，公司向特定对象发行不超 过 218,877,852 股新股。公司本次实际发行新股 172,209,026 股，募集资金总额 724,999,999.46 元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。 上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， ...

三力士股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三力士股份有限公司现就提名陈亚东为三力士股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三力士股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三力士股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √□是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √□是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...