一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》； 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-017 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和 高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 15 日下午 14：00 在深圳市南山区高新技术 产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，会议应参会董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女 士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》 等有关规定。 与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议： 《2023 年度董事会工作报告》全文详见公司《2023 年年度报告》中" ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2024-007 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"或"公司"）拟向深 圳市奥电高压电气有限公司（以下简称"奥电高压"）采购配电设备，接受深圳市 奥华源电力工程设计咨询有限公司（以下简称"奥华源"）工程设计和总包等综合 服务，向奥电高压和奥华源出租办公场地，预计2024年1月1日至2024年12月31日交 易总额不超过人民币3,625万元。奥电高压及奥华源系本公司实际控制人控制之企 业，上述交易构成关联交易。 2024年4月15日，公司第六届董事会第二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事廖晓霞女士、 黄昌礼先生、张翠瑛女士回避表决。 2024年4月15日，公司2024年第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-020 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事石会峰、张大志、刘宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石会峰、张大志、刘宇的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(刘宇) 各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规 章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况向各 位股东、董事汇报如下： 一、 独立董事基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘宇先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境科学博士。 2008 年至今任职于综合开发研究院（中国•深圳），曾任城市化研究所副所长， 现任新能源与低碳发展研究中心执行主任。兼任中国城市科学研究会生态城市专 委会委员、深圳市软科学研究会副秘书长、深圳市新兴战略产业博士专家联谊会 理事、深圳市龙华区政协研究咨询委员会咨询委员。长期从事新能源产业、能源 与环境政策、城市与区域可持续发展研究。 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-005 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-43,054,471.41 元，其中母公司实现净利润 4,100,149.67 元，截至 2023 年末母公司未分配利润为 231,457,585.22 元。 结合公司目前的实际经营情况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素， 为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，深圳奥特迅电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）向9名特定投资者非公开发行27,208,770 股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币 359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际 募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已于2021年11月30日全 部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大 华验字[2021]000817号）。 （二）募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"、"公司"）非公开发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-90 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013191 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(郭万达) 各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规 章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况向各 位股东、董事汇报如下： 一、 独立董事基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郭万达先生，1965 年出生，中国国籍，经济学博士，研究员，无境外永久 居留权。现为综合开发研究院(中国•深圳)副院长。同时还兼任方大集团股份有 限公司独立董事、宝德科技集团股份有限公司独立董事、美盈森集团股份有限公 司独立董事、深圳市海格物流股份有限公司独立董事。对国家产业政策、企业发 展战略、产业投资和产业基金有专门研究，在综合开发研究院主持过多项政策研 究咨询项目，主持过多家上市公司、企业集团 ...

关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 变更部分募投项目实施地点、实施主体的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为深圳 奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"或"公司"）非公开发行股票的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有 关规定，对奥特迅非公开发行股票变更部分募投项目实施地点、实施主体的事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-014 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于2023年年度计提及冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于计提及冲回资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将公司本次计提及 冲回资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提及冲回资产减值准备情况概述 1、本次计提资及冲回产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内有关资产计提及冲回相应的减值准备。 2、本次计提及冲回资产减值准备的资产范围、总金额 经公司对 2023 年年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、 其他应收款、预 ...