一、担保情况概述 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-008 为了经营发展的需要，统筹安排融资事项，公司拟对合并报表范围内子公司 （含孙公司）提供总额度不超过人民币 1.4 亿元的担保。同时提请股东大会授权 董事长在不超过 1.4 亿元总担保额度的前提下，可根据各合并报表范围内子、孙 公司与金融机构的协商情况适时调整实际担保额度并签署相关具体业务合同及 其它相关法律文件，在此额度范围内，不需要单独进行审批。本次担保为公司对 合并报表范围内的公司提供担保，不构成关联交易，担保后融得的资金用于日常 生产经营以满足业务发展需要。合并报表范围内公司因业务需要向相关方视情况 提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于为合并报表范围内公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-010 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币1亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理。具体 情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金 已全部到位，并由 ...

内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000273 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000273 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称奥 特迅公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002450 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002450号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司： 我们接受委托，对深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称 奥特迅公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024 ...

2023 年度独立董事述职报告(张大志) 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规 章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况向各 位股东、董事汇报如下： 一、 独立董事基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张大志先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林大学法律 硕士、清华大学 EMBA。现任君言律师事务所权益合伙人、管委会主任，兼任深 圳国际仲裁院仲裁员、深圳市中级人民法院特邀调解员和深圳市商事调解协会理 事。自 2023 年 12 月 21 日至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2024-015 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议决定于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 15 日审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00 时； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-016 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，现就董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估集 履行监督职责的情况作出汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 一、 独立董事基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 石会峰先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 中国注册会计师。曾任职于天津国信倚天会计师事务所、利安达会计师事务所， 现任深圳市科达利实业股份有限公司董事、副总经理及财务总监，惠州三力协成 精密部件有限公司董事。自 2023 年 12 月 21 日至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 二、 独立董事年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告(石会峰) 各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规 章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况向各 位股东、董事汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作为深 圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"奥特迅"、"公司")非公开发行A股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规的规定履行持续督导职责，对公司使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金 已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-009 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》 （证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定，现将深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，深圳奥特迅电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）向9名特定投资者非公开发行27,208,770 股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币 359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,08 ...