| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-044 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、变更注册资本的原因 （一）可转债转股情况增加股本 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换 公司债券于 2019 年 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门合兴包装印刷股份有限公司（以 下简称公司）内部 ...

统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和厦门合兴包装印刷股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度经营情况 2024 年是我国经济转型升级的关键之年，面对着国内外环境的复杂多变， 国民经济呈现"稳健中谋求进步、质量上追求提升"的积极态势。作为制造业 不可或缺的配套环节，包装行业既受益于高端制造兴起与消费升级带来的红 利，同时也面临绿色转型与产能优化所带来的双重挑战。面对如此复杂多变的 市场环境和行业竞争压力，公司坚定信心，砥砺前行。在市场竞争日益激烈的 背景下，公司紧密围绕既定的发展战略，努力提升核心竞争力，坚持以创新驱 动发展，以智能制造为引领，积极拥抱变革，推动企业转型升级。 2024 年宏观经济形势复杂，面临众多挑战和不确定性。全球经济延续低增 长，主要发达经济体通胀回落、货币政策进入降息周期，经济缓慢复苏但挑战 仍存。在此背景下，国内消费谨慎、终端需求不及预期，市场竞争加剧，企业 经营承压，给公司经营带来一定的影响，报告期内公司实现营业收入 11,470,316,937.21 元，比去年同期下降 7.6%；归属于母公司所有者的净利润 93,555,134.73 元，比去年同期下降 9.3%。 （一）"智能制造"初见成效， ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公 司章程》《监事会议事规则》有关规定，依法独立行使监督职权。监事会成员勤 勉履职，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管 理人员履职情况实施了全面监督，有效促进公司规范运作和健康发展，切实维护 公司及全体股东合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作内容汇报如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体会议情况如下： （一）第六届监事会第十一次会议 2024 年 4 月 18 日召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的 议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的 议案》《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-049 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 1 票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网 络重复投票，以现场投票为准；如果网 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出 席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑 恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 具体内容请详见2025年4月26日刊载在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年度监事会工作报告》。 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-050 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-039 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出 席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 度总经理工作报告的议案》； 公司 2024 年度财务状况及经营 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-040 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 一、审议程序 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》；同日召开第七届监事会第三次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、2024 年度财务状况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字【2025】 第 ZB10087 号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度审计报告》确认， 2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 93,555, ...

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10089 号 关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10089 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"合兴包 装")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10087 号的 无保留意见审计报告。 合兴包装管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保 ...