证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-033 鸿博股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开第六届董事 会第三十五次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决 定于2025年6月12日召开公司2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第二次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

鸿博股份有限公司 监事会关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票的核查意见 鸿博股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十六日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规 定，监事会对回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的的相 关事项进行了核查。经核查，监事会发表如下意见： 1、本次回购注销涉及激励对象人数共计 19 人，对应尚未解除限售限制性股 票共计 2,152,775 股，其占回购注销前公司股本总额的 0.43%。公司本次回购注 销部分限制性股票符合《激励计划》及相关法律法规的规定，回购所用资金较少， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响； 2、本次公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 事项已履行了相应的决策程序。公司以自有资金对部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票进行回购注销，回购价格及回购数量符合公司《激励计划》的规定， 回购所用资金较少，不会对公司的财务状况 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-028 鸿博股份有限公司 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于减少注册资本 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司拟减少注册资本并同时修改公司章程的相关内容，同时提请公司股东会授 权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编 号：2025-030）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司股东会审议。 特此公告。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销激励 对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公 告编号：2025-029）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司股东会审议。 第 ...

鸿博股份（002229）公告，公司于2025年5月26日召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第 二十七次会议，审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》， 同意回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的共计215.28万股限制性股票。此次回购价格为3.27 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，资金总额为721.05万元加上中国人民银行同期存款利息之 和，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化， 公司股权分布仍具备上市条件。 ...

鸿博股份（002229）公告，公司董事会于近日收到董事、副总经理、董事会秘书王彬彬的书面辞职报 告。王彬彬因工作变动辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会同意聘任 张承杰为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。张承杰，1994年出 生，经济学、法学双学位，曾任冠城大通股份有限公司证券部及富春科技股份有限公司证券事务代表。 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-027 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次会议于 2025 年 5 月 26 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销激励 对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于有效期届满，公司拟将参与《鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的激励对象（含首次授予及预留授予的合计 19 ...

算力概念股震荡走强 鸿博股份午后涨停 智通财经5月26日电，鸿博股份午后涨停，宏景科技、奥雅股份、万马科技涨超5%，恒信东方、大位科 技、润泽科技、润建股份、思特奇等跟涨。 ...

（文章来源：证券时报网） 轻工制造行业资金流入榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002229 | 鸿博股份 | 5.41 | 36.32 | 45437.14 | | 002735 | 王子新材 | 10.02 | 67.11 | 29804.57 | | 001279 | 强邦新材 | 10.01 | 26.20 | 14227.19 | | 603607 | 京华激光 | 10.01 | 20.67 | 12016.92 | | 002103 | 广博股份 | 4.27 | 30.06 | 9739.90 | | 002599 | 盛通股份 | 5.57 | 17.59 | 7612.56 | | 603725 | 天安新材 | 6.72 | 18.87 | 2840.22 | | 601515 | 东峰集团 | -3.56 | 4.94 | 2766.34 | | 002862 | 实丰文化 | 2.05 | 19.04 | 1747.46 | | 002899 | 英派斯 ...

鸿博股份有限公司 2024 年年度股东会的 福建至理律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 ZENITH LAW FIRM 中国 福州 鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350003 电话: （ 0591 ） 88065558 传真: （ 0591 ） 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com 网址： http://www.zenithlawyer.com/ 二〇二五年五月 福建至理律师事务所 关于 法律意见书 （2025）闽理非字第 98 号 致：鸿博股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿博股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会之委托，指派许婉婷律师、严建云律师出席公司 2024 年年 度股东会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则（2025 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 7 号，以下简称"《上市公司股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东会网络 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-026 鸿博股份有限公司 2024年年度股东会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东会未出现否决议案。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（周一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至2025年5月19日15:00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观 海B座公司21楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场及网络投票相结合 5、会议主持人：董事王彬彬先生（公司董事长倪辉先生因个人原因无法主 持本次股东会，经过半数董事推举，由公司董事王彬彬先生 ...