证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-017 鸿博股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《企业会计准则》以及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至 2024年末的资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日的 应收款项、存货、固定资产、使用权资产、商誉等资产判断是否存在可能发生减值 的迹象并进行减值测试。 单位：万元 | 资产类别 | 计提减值准备金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 应收款项 | 553.75 | 按照个别认定及按信用风险特征组合计提 | | 预付账款 | 805.03 | 市场智算设备价格下跌 | | 存货 | 2,565.10 | 市场智算设备价格下跌 | | 固定资产 | 3,029.00 | 市场智算设备价格下跌 | | 商誉 | 1,000.21 | 成都标点未来现金流低 ...

鸿博股份有限公司 （一）利润分配原则 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 为建立和健全鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制，增加利 润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法 权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订） 等法律法规、规范性文件以及《鸿博股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特就公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报制定如下规划： 一、制订本规划的考虑因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排， 以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司实施积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资 回报，并兼顾公司的长远及可持续发展 ...

鸿博股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定， 本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东 利益，进一步完善和规范公司运作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 2024 年度，公司全年实现营业收入 5.10 亿元，报告期内公司积极应对市场环境变化，紧抓市场 机遇，坚定人工智能算力业务战略布局，与多家行业头部企业达成战略合作。在传统安全印务业务上， 公司主动优化业务结构，夯实优势项目，加强精细化管理，通过技术创新和数字化转型，提升运营效 率，成本控制取得积极成效。其次，公司通过强化内部管理、优化资源配置等措施积极应对挑战，进 一步夯实资产质量；在人工智能算力业务上，继续把握行业先发优势，持续提高技术水平，加强人工 智能产业链合作，积极拓展 AIGC、泛互联网等领域市场。未来，鸿博股份将继续 ...

第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《鸿博股份有限公司章程》， 作为鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议事项发表如 下审查意见： 关于公司 2025 年担保额度预计的审查意见： 鸿博股份有限公司 鸿博股份有限公司 独立董事：吴松成、钟鸿钧、张晨 2025 年 4 月 24 日 1 经讨论，全体独立董事认为：公司或公司下属公司拟为公司或公司下属公司 向银行等金融机构或其他商业机构、合作企业申请授信提供累计不超过 24 亿元 人民币连带担保额度。相关担保旨在解决公司生产经营所需的资金问题，满足持 续发展的资金需求。我们同意《关于 2025 年担保额度预计的议案》，并同意提 交公司董事会审议，该事项尚需提交股东会审议。 ...

鸿博股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证 券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责 任的态度，围绕公司股东会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，依 法独立行使职权，积极参与公司经营决策，切实维护公司利益和广大股东权益。通过对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况的检查 监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将监事会在本年度的主要工 作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会一共召开六次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体会议情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 1 | 月 | 日 14 | 第六届监事会 | 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限 | | | | | | | 第十九次会议 | 售 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴松成先 生、钟鸿钧先生、张晨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴松成先生、钟鸿钧先生、张晨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 鸿博股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-021 鸿博股份有限公司 关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨2024年度业绩说明会的公告 特此公告。 2025 年 4 月 25 日 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强与投资者的互动交流， 将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨 2024 年 度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行。投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00。 届时公司高管将通过互动平台就公司 2024 年度业绩情况、公司治理、发展 战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行在线沟通，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 鸿博股份有限公司董事会 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会 第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）使用不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公 司董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次将部分闲置自有 资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营的开展。现将有关情况公 告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保日 常经营资金使用的情况下，公司对最高额度不超过 2 亿元闲置自有资金适时进行现 金管理，投资短期、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，具体情况如下： 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-019 鸿博股份有限公司 1、现金管理的投资产品 期限不超过一年的短期 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 鸿博股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《审计委员会工作规则》的规定，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）2024 年年度 审计工作履职情况履行了监督职责，情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，初始成立于 1981 年，1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限 责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制 为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具 备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可 证（证书号 32）、会计师事务所执业证 ...

鸿博股份有限公司 关于 2024 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1057 号文核准，并经深圳证券交易所同意,鸿博股 份有限公司(以下简称"鸿博股份")非公开发行不超过 4,050.00 万股新股。公司于 2016 年 8 月 4 日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱 信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳 6 名特定对象非公开发行了普通股（A 股） 股票 34,982,142 股，发行价为每股人民币 22.40 元。截至 2016 年 8 月 4 日止，鸿博股份共募集资 金 783,599,980.80 元,扣除发行费用 21,099,982.14 元,募集资金净额 762,499,99 ...