鸿博股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鸿博股份有限公司董事会现就提名黄锦为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿博股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 002229 证券简称: 鸿博股份 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ ...

证券代码: 002229 证券简称: 鸿博股份 一、被提名人已经通过鸿博股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 鸿博股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鸿博股份有限公司董事会现就提名钟鸿钧为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 ...

证券代码: 002229 证券简称: 鸿博股份 鸿博股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟鸿钧作为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鸿博股份有限公 司董事会提名为鸿博股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鸿博股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得 ...

鸿博股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025年期初占 | 2025年半年度占 | 2025年半年度 | 2025年半年 | 2025年6月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 系 | 算的会计科 目 | 用资金余额 | 用累计发生金 额 | 占用资金的利 息(如有) | 度偿还累计 发生金额 | 末占用资金 余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-042 鸿博股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | | 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者 | | --- | --- | | | 其他具有股权性质的证券。 | | | …… | | 第三十三条 公司依据证券登记机构提供的凭 | 第三十四条 公司依据证券登记结算机构提供的 | | 证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公 | 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司 | | 司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种 | 股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有 | | 类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的 | 权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有 | | 股东，享有同等权利，承担同种义务。 | 同等权利，承担同种义务。 | | 第三十五条 公司股东享有下列权利： | 第三十六条 公司股东享有下列权利： | | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形 | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 | 式 ...

证券代码: 002229 证券简称: 鸿博股份 鸿博股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张晨作为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鸿博股份有限公司 董事会提名为鸿博股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鸿博股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独 ...

证券代码: 002229 证券简称: 鸿博股份 鸿博股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人承诺并签署《参加独立董事培训的承诺书》 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 声明人黄锦作为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鸿博股份有限公司 董事会提名为鸿博股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鸿博股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1057 号文核准，并经深圳证券交 易所同意,鸿博股份有限公司(以下简称"鸿博股份")非公开发行不超过 4,050.00 万股 新股。公司于 2016 年 8 月 4 日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公 司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限 公司、尤友岳 6 名特定对象非公开发行了普通股（A 股）股票 34,982,142 股，发行 价为每股人民币 22.40 元。截至 2016 年 8 月 4 日止，鸿博股份共募集资金 783,599,980.80 元,扣除发行费用 21,099,982.14 元,募集资金净额 762,499,998.66 元。 截至 2016 年 8 月 4 日，鸿博股份上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）以"致同验字［2016］第 351ZA0033 号"验资报告验 证确认。 鸿博股份有限公司 关于 2025 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易 ...

鸿博股份有限公司 2025 年半年度财务报告 鸿博股份有限公司 2025 年半年度财务报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 2025 年 8 月 财务附注中报表的单位为：元 1 鸿博股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 1、合并资产负债表 编制单位：鸿博股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 431,050,047.21 | 653,682,566.44 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 0.00 | 87,943.71 | | 应收账款 | 236,572,999.70 | 190,421,590.61 | | 应收款项融资 | 186,951.60 | 89,737.60 | | 预付款项 | 25,698,207.89 | 29,227,954.18 | ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-043 鸿博股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会 第三十六次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将 具体情况公告如下： 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司部分治理相关制度进行 制定及修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | ...