证券代码: 002229 证券简称: 鸿博股份 鸿博股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鸿博股份有限公司董事会现就提名吴松成为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿博股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-044 鸿博股份有限公司 一、关于增选公司董事会独立董事的事项 为进一步完善公司治理结构、提升董事会科学决策水平，依据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对董事会成 员构成进行调整：将董事会成员人数由六名增至七名，增加一名独立董事（由三名增至 四名）。本次增选独立董事完成后，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分 之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、关于选举职工代表董事的事项 公司于 2025 年 8 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举 李宁先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事。 李宁先生为公司在职职工，经公司工会及董事会提名委员会对候选人进行资格审查， 其符合《公司法》及《公司章程》规定的职工代表董事任职条件，其任职可进一步优化 董事会结构，为公司战略落地、业务拓展、风险管控等提供支持，契合公司当前发展需 求。职工代表董事自公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起正式 履职，任期与公司第 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-045 鸿博股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的任期即将届满，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第三十六次会 议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审核， 公司董事会同意提名倪辉先生、王彬彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 同意公司工会提名的李宁先生为公司第七届董事会职工代表董事候选人，同意提名 ...

证券代码: 002229 证券简称: 鸿博股份 鸿博股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鸿博股份有限公司董事会现就提名张晨为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿博股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ ...

证券代码: 002229 证券简称: 鸿博股份 鸿博股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴松成作为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鸿博股份有限公 司董事会提名为鸿博股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鸿博股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-046 鸿博股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第六届董事 会第三十六次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，会 议决定于2025年9月15日召开公司2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知 如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第三次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）下午14:30 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：本次会议股权登记日为2025年9月9日（周二）。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-040 鸿博股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）及《公司章程》的具体 内容以详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 该议案需提交公司股东会审议。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 特此公告。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年半年 度报告>及其摘要的议案 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-039 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议于 2025 年 8 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年半年 度报告>及其摘要的议案》； 董事会认为，公司《2025 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不 存在 ...

鸿博股份(002229.SZ)公告称，鸿博股份发布2025年半年度报告，实现营业收入7.9亿元，同比增长 197.92%；净利润4225.91万元，同比增长206.81%。同时，公司未派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 本人黄锦被鸿博股份有限公司（以下简称"鸿博股份"）董事会提名为第七届 董事会独立董事候选人。截至鸿博股份股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本人承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：黄锦 2025 年 8 月 28 日 ...