鸿博股份有限公司监事会 二、公司针对审计报告相关事项高度重视，董事会及管理层积极采取有效措 施解除影响。由于涉密原因，公司未被允许对截止 2024 年 12 月 31 日列报于存 货-发出商品的 6.33 亿元设备进行盘点。公司已分别于 2025 年 3 月、4 月取得了 客户对相关项目出具的验收报告，所涉设备的品牌、规格型号、数量、品质、状 态等均完成验收，核对一致。截至本说明出具日，部分影响事项已消除，监事会 将督促公司持续推进消除相关事项及其影响，维护公司和全体股东的合法权益。 作为公司监事，我们将督促董事会及公司管理层持续优化内部控制管理机制，提 升内部控制管理水平。 鸿博股份有限公司监事会 关于 2024 年年度财务报告及内控报告非标意见的专项说明 二〇二五年四月二十四日 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）对鸿博股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告及内部控制情况进行审计，出具了保 留意见的财务报告审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对《董事会关于 2024 年年度报告及内控报告非标意见的专项说 ...

鸿博股份有限公司董事会 关于 2024 年年度财务报告及内控报告非标意见的专项说明 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）年审会计机构上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会所"）于 2025 年 4 月 24 日为公司 2024 年度财务 报告出具了保留意见的审计报告（上会师报字(2025)第 7438 号），为公司 2024 年度内部控制有效性出具了带强调事项段的审计报告（上会师报字(2025)第 7609 号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司 董事会专项说明如下： 一、2024 年度财务及内部控制审计报告中非标意见涉及事项的内容 三、董事会对非标准审计意见的说明 （一）2024 年度财务报告审计报告发表保留意见的理由和依据 上会所对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见，上会所认为，除"形成 保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸿博股份 2024 年 12 月 31 日的鸿 博股份财务状况以及 2024 年度 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-018 一、担保额度预计概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关 于 2025 年担保额度预计的议案》，本议案需提交 2024 年度股东会审议，具体内 容如下： 1、因生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟为子公司英博数科向银行 等金融机构、其他商业机构或与合作方因业务往来产生的应付款项之付款义务或 履约义务（含其他方式产生的应付款项之付款义务）提供不超过 191,600 万元的 连带担保责任；为子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称"鸿博昊天"）、四 川鸿海印务有限公司（以下简称"四川鸿海"）、重庆市鸿海印务有限公司（以 下简称"重庆鸿海"）、无锡双龙信息纸有限公司（以下简称"无锡双龙"）向 银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 48,400 万元人民币连 带担保额度； 2、子公司英博数科、鸿博昊天、四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙拟为公司 向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 24 亿元人民币连带 担保额度； 3、公司及以上子公司与交易对方均无关联关系，本次担保不构成关联 ...

（一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月，注册地址为上海 市静安区威海路 755 号 25 层。截至 2024 年 12 月 31 日，上会合伙人（股东）112 人，注册会计师 553 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 鸿博股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上 会所履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范以及公司 2024 年年报工作安排，上会所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 在执行审 ...

鸿鹄展志 博采众长 敢拼会赢 aspiration for future inclusiveness to virtues dedication to accomplishments 2024 年度社会责任报告 报告说明 本报告是鸿博股份有限公司（以下简称"鸿博股份"、"我们"、"本公司"和"公司）根据《公 司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关文件要求， 结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制的《2024年度社会责任报告》。本报告详细总 结了2024年公司社会责任履行情况，真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营管理活动中 积极履行社会责任的情况，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 组织范围 报告时间范围： 本报告内容涵盖2024年1月1日-2024年12月31日期间（以下简称"报告期内"）。 报告组织范围： 如无特别说明，本报告覆盖鸿博股份有限公司。 数据说明 本报告中所有财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，并 按照《内部审计准则》进行审计。报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的 除外。 鸿博股份有限公司于 ...

鸿博股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 鸿博股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-020 鸿博股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第六届董事 会第三十四次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，会议决定 于2025年5月19日召开公司2024年年度股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024年年度股东会 （六）股权登记日：本次会议股权登记日为2025年5月12日（周一）。 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月19日（周一）下午14:30 网络投票时间：2025年5月19日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-014 鸿博股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度监事会 工作报告》。 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关法 律和规章制度的规定，认真履行职责，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状 况、重大决策及董事、高级管理人员履行 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-013 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度董事会 工作报告》。 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤 勉尽责，较好地履行了股东赋 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-022 鸿博股份有限公司 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东净利润为-293,349,341.31 元，根据合并报表和母公司报表中可供 分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为-137,805,531.94 元。鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为负数，同时公司人工智能领域 拓展经营上对资金需求较大，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，综合考虑公司的经营计划和资金需求，公司拟定 2024 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》以及《公司章程》的相关规定。 二、现金分红方案的具体情况 单位：万元 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董 事会第三十四次会议、第六届监事会第 ...