证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-051 鸿博股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开职工代表 大会，选举产生 1 名职工代表董事；于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临 时股东会，选举产生公司第七届董事会 2 名非独立董事、4 名独立董事。以上 7 名董事共同组成公司第七届董事会。2025 年 9 月 15 日，公司召开第七届董事会 第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任 了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成人员情况 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名（其中 1 名为职工 代表董事），独立董事 4 名，成员如下： 非独立董事：倪辉先生（董事长）、王彬彬先生、李宁先生（职工代表董事）。 独立董事：钟鸿钧先生、吴松成先生、张晨先生、黄锦女士。 公司第七届董事 ...

鸿博股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）及公司下属公司连续十二个月内诉 讼、仲裁事项累计涉案金额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的临时 信息披露标准，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续 十二个月累计诉讼、仲裁涉案金额合计约为 12,562.87 万元，占公司最近一期经 审计净资产绝对值的 10.03%。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-052 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 则》的有关要求，根据诉讼、仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 五、备查文件 相关法律文书。 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 其中，公司及下属子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为人民币 190.00 万元，占本次总金额的 1.51%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、 仲裁合计涉案金额为人民币 12,372.86 万元，占本次总金额的 98.49% ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-049 鸿博股份有限公司 2025年第三次临时股东会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东会存在否决议案情形，被否决议案为： 议案 2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》： 议案 2.01《股东会议事规则》； 议案 2.02《董事会议事规则》； 议案 2.03《独立董事工作制度》； 议案 2.04《对外投资管理制度》； 议案 2.05《关联交易管理办法》； 议案 2.06《募集资金使用管理办法》； 议案 2.07《对外担保管理制度》； 议案 2.08《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》； 议案 2.10《会计师事务所选聘制度》。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（周一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月15日。其中： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 15日上午9:15至9: ...

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第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 15 日 在福州市仓山区南江滨西大道26 号鸿博梅岭观海B 座 21 层会议室以通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2025 年 9 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事及高 级管理人员。会议应到董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司高级管理人员亦列席了本次会 议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。 经过半数董事推举，本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进 行了审议、表决，形成了如下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届董事会董 事长的议案》 公司董事会全体董事一致同意选举董事倪辉先生为公司第七届董事会董事长， 任期自 本次董事会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会 完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 ...

Group 1 - The company Hongbo Co., Ltd. (SZ 002229) held its first board meeting of the seventh session on September 15, 2025, via teleconference to discuss the appointment of senior management personnel [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Hongbo Co., Ltd. was as follows: AI computing power accounted for 75.25%, printing accounted for 23.14%, and other industries accounted for 1.62% [1] - As of the report date, the market capitalization of Hongbo Co., Ltd. was 9.2 billion yuan [1]

Market Overview - The packaging and printing sector rose by 0.53% on September 11, with Hongbo Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.31, up 1.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 12979.89, up 3.36% [1] Top Gainers in Packaging and Printing Sector - Hongbo Co., Ltd. (002229) closed at 18.95, up 4.58% with a trading volume of 660,600 shares and a turnover of 1.228 billion yuan [1] - Nanwang Technology (301355) closed at 12.63, up 2.27% with a trading volume of 78,200 shares and a turnover of 98.1314 million yuan [1] - Zhuhai Zhongfu (000659) closed at 3.31, up 2.16% with a trading volume of 1,096,600 shares and a turnover of 357 million yuan [1] Top Losers in Packaging and Printing Sector - Yinglian Co., Ltd. (002846) closed at 21.89, down 3.36% with a trading volume of 574,200 shares and a turnover of 1.252 billion yuan [2] - Hongyu Packaging (837174) closed at 39.37, down 3.22% with a trading volume of 71,400 shares and a turnover of 277 million yuan [2] - Global Printing (002799) closed at 8.66, down 1.81% with a trading volume of 172,900 shares and a turnover of 14.9 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The packaging and printing sector experienced a net outflow of 223 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 240 million yuan [2][3] - Notable net inflows from retail investors were observed in companies like Xiyue Zhixing (301198) with a net inflow of 375.17 million yuan [3] Individual Stock Capital Flow - Shunhao Co., Ltd. (002565) had a net inflow of 56.9768 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 60.5021 million yuan [3] - Hongbo Co., Ltd. (002229) saw a net inflow of 52.0757 million yuan from institutional investors, with retail investors also experiencing a net outflow [3]

Group 1 - The company Hongbo Co., Ltd. announced the replacement of its continuous supervision sponsor representative due to personal work changes of the previous representative [2] - Century Securities, the sponsor institution for the company's 2016 non-public stock issuance, appointed Zhang Hanpu as the new continuous supervision sponsor representative [2] - The previous representatives were Wang Jin and Li Yujing, with Li Yujing no longer responsible for the company's continuous supervision work [2]

鸿博股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构世纪证券有限责任公 司（以下简称"世纪证券"）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 世纪证券作为公司 2016 年度非公开发行股票的持续督导机构，原委派的持续督导 保荐代表人为王晋先生和李宇婧女士。现因李宇婧女士个人工作变动，不再负责公司的 持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，世纪证券委派张汉璞先生接替李 宇婧女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责（张汉璞先生简历详见附件）。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为王晋先生和张汉璞先生，持 续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 本次变更不影响世纪证券对公司的持续督导工作，公司董事会对李宇婧女士在担任公司 保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二五年九月九日 附件： 张汉璞先生 ...

Core Viewpoint - Hongbo Co., Ltd. has experienced significant stock price fluctuations, with a cumulative decline exceeding 20% over three consecutive trading days, prompting an announcement regarding the abnormal trading situation [2] Group 1: Stock Price Fluctuation - The stock price of Hongbo Co., Ltd. fell by more than 20% cumulatively on August 29, September 1, and September 2, 2025, which is classified as an abnormal trading situation according to Shenzhen Stock Exchange regulations [2] - The company conducted a self-examination and confirmed that there were no undisclosed significant matters that could have impacted the stock price [2] - The company reported that its business operations remain normal, with no significant changes in the internal or external operating environment [2] Group 2: Financial Performance - Hongbo Co., Ltd. disclosed its 2025 semi-annual report, indicating a revenue of 790 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 42.26 million yuan [2] - A subsequent performance forecast revision revealed that the company expects a net loss of 50 million to 58 million yuan for the year 2023, a significant change from the previous profit forecast of 3.74 million to 5.61 million yuan [3] Group 3: Legal and Compliance Issues - Investors who suffered losses due to the company's delayed and inaccurate disclosures may seek compensation, particularly those who purchased shares between January 11, 2024, and April 12, 2024 [3] - The company has not violated fair information disclosure regulations [2] Group 4: Company Activities - Hongbo Co., Ltd. has participated in 592 bidding projects and holds 42 trademark registrations and 104 patents [4]