上海君澜律师事务所 关于 科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及解除限售相关事项 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及解除限售相关事项之 之 法律意见书 法律意见书 致：科大讯飞股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受科大讯飞股份有限公司（以下简 称"公司"或"科大讯飞"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就科大讯飞本次激励计划回购注销部分已授予限制性股票及限制性股票第三个解除限 售期的解除限售条件已成就相关事项（以下简称"本次回购注销及解除限售"）相关 事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 ...

天禾律师事务所 股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大讯飞股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 天律意 2024 第 2926 号 致：科大讯飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大讯飞股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大讯飞股份 有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所费林森、何潇律师（下称"天禾律 师"）出席公司 2024 年第三次临时股东会（下称"本次股东会"），并对本次 股东会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程 序及其他相关法律问题 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-072 科大讯飞股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15：00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号科大讯飞会议室 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘庆峰先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-069 二、修订《公司章程》情况 具体修订情况如下： | 修改前条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 231,173.4185 万 第六条 公司注册资本为人民币 | 231,163.5497 万 | | 元。 | 元。 | | | 第二十条 公司股份总数为 | 万股， 第二十条 公司股份总数为 231,173.4185 | 万股， 231,163.5497 | | 公司的股本结构为：普通股 | 231,173.4185 万股， 公司的股本结构为：普通股 | 231,163.5497 万 | | 其他种类股零股。 | 股，其他种类股零股。 | | 本事项尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 三分之二以上（含）同意通过后方可生效。公司提请股东会授权董事会全权负责处理与注 册资本变动、股份变动有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更 登记手续等。修订后的《公司章程》全文同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-066 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 3 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2024 年 12 月 9 日以现场（科大讯飞北京总部 及科大讯飞合肥总部）和"讯飞听见"视频会议相结合的方式召开。应参会董事 10 人， 实际参会董事 10 人。其中刘庆峰先生、陈洪涛先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表 决（"讯飞听见"视频会议）方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制 性股票的议案》 具体内容详见刊登在 2024 年 12 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销部分已授予限制 性股票的公告》（公告编号：2024-068）。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-065 科大讯飞股份有限公司 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行 权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、期权代码：037183，期权简称：讯飞JLC5。 2、本次符合行权条件的激励对象共65名，可行权的股票期权数量为37.9248万份，行 权价格为52.65元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次激励计划股票期权共分三期行权，截至2024年11月3日，本次激励计划股票期 权第三个行权期的等待期已届满。第三个行权期的行权期限为2024年11月4日至2025年11 月3日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开公司第六届董事 会第九次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股 票激励计划之股票期权第三个行权期相关行权条件成就的议案》，同意公司2021年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称" ...

科大讯飞股份有限公司 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-064 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 第三次临时股东会（以下简称"会议"） 2、会议的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十次会议，以 10 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议的召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024- 062 科大讯飞股份有限公司 首期员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年十一月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 一、科大讯飞首期员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《科大讯飞股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定。 二、本次员工持股计划遵循依法合规、自主决定、自愿参加的原则， 不存在摊派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 三、本次员工持股计划参加对象包括公司（含控股子公司）中层管理 人员及核心技术（业务）骨干员工，参加本次员工持股计划的对象预计不 超过1,000人，具体参加人数根据实际情况确定。 1、科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"科大 讯飞"）首期员工持股计划（以下简称" ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-060 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 17 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2024 年 11 月 22 日以现场（科大讯飞北京总部 及科大讯飞合肥总部）和"讯飞听见"视频会议相结合的方式召开。应参会董事 10 人， 实际参会董事 10 人。会议由董事长刘庆峰先生主持，监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<首期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 根据公司 2022 年以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票的实施方案，为进一步完善 公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争 力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 首期员工持股计划 （草案） 二零二四年十一月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 1、科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"科大 讯飞"）首期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持 股计划"或"员工持股计划"）须经公司股东会批准方可实施，本次员工持 股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员 工持股计划设立后将由公司自行管理。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 特别提示 一、科大讯飞首期员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《科大讯飞股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...