科大讯飞股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公 ...

科大讯飞股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，科大讯飞股份有限公司（简称"科大讯飞"或"公司"）在董事 会的正确决策下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，积极进行产品创新、 市场拓展、细化管理、挖潜增效，在自主可控平台上快速推动大模型研发，成为 中国大模型第一梯队；并在高强度投入的背景下，实现了收入、毛利良好增长， 实现归母净利润、扣非净利润均为正，报告期末公司经营活动产生的现金流量净 额再创历史新高。 现将 2024 年度财务决算的有关情况汇报如下： 一、2024 年度财务决算的编制范围 编制主体：科大讯飞股份有限公司 全资子公司：讯飞智元信息科技有限公司、安徽讯飞寰语科技有限公司、深 圳讯飞智慧科技有限公司、天津讯飞信息科技有限公司、科大讯飞（北京）有限 公司、安徽信息工程学院、安徽听见科技有限公司、安徽皆成智享数字信息有限 公司等 71 家全资子公司。 控股子公司：广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司、苏州科大讯飞教育科技有 限公司、深圳讯飞互动电子有限公司、讯飞医疗科技股份有限公司等 7 家控股子 公司。 孙公司：广州讯飞易听说网络科技有限公司、广东讯飞启明科技发展有限公 司、六安数字 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-015 科大讯飞股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 年度股东会会议（以下简称"会议"） 2、会议的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十三次会议，以 10 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议的召开时间： 现场会议开始时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-008 科大讯飞股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 4 月 19 日以现场（科大讯飞北京总部及 科大讯飞合肥总部）表决的方式召开。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。会议由监事 会主席曹迎春女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （三）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 的预案》。 经核查，监事会发表意见如下：公司 2024 年度利润分配预案是依据公司经营发展的 实际情况制订的。本次分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-007 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 4 月 19 日以现场（科大讯飞北京总部及 科大讯飞合肥总部）表决的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议由董 事长刘庆峰先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工作报告》。 （二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事赵旭东先生 ...

科大讯飞股份有限公司（下称"公司"或"科大讯飞"）第六届董事会第五次独立董 事专门会议于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 4 月 19 日 以现场表决的方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，会议经推举由独 立董事张本照先生主持。 二、会议审议情况 科大讯飞股份有限公司 经核查，独立董事认为： 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 公司 2024 年度与关联方发生商品、劳务等关联交易，相关交易均为公司实际生产经 营需要，符合公司需求。公司 2024 年度预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差 异。部分关联交易预计的关联交易金额与实际发生金额存在较大差异，主要原因系年初预 计金额存在一定程度的不确定性，公司根据市场环境变化及实际经营需求开展业务；2024 年度日常关联交易预计未提前预计到的关联交易，相关交易系根据公司经营实际需求进 行，并且履行了相应的审批程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、会议召开情况 公司对 2025 年拟发生的日常关联交易进行了预计，符合公司实际经营和发展的需要， 拟发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则， ...

一、审议程序 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开的第六届董事 会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议分别以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权和 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。 公司董事会、监事会均认为公司 2024 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长 远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害中小投资者合法 利益的情形，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-016 科大讯飞股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经容诚会计师事务所（ ...

内部控制审计报告 科大讯飞股份有限公司 容诚审字[2025]230Z3409 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z3409 号 科大讯飞股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了科大讯飞股份有限公司（以下简称科大讯飞）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

RSM 容诚 审计报告 科大讯飞股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0188 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 "。 报告编码 · 京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 183 | 审计 报告 容诚审字[2025]230Z0188 号 科大讯飞股份有限公司全体股东: Ca 一、审计意见 我们审计了科大讯飞股份有限公司(以下简称科大讯飞)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大讯飞股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0126 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ （此页无正文，为科大讯飞股份有限公司容诚专字[2025]230Z0126 号报告之 签字盖章页。） 关于科大讯飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0126 号 科大讯飞股份有限公司全体股东： 本专项说明仅供科大讯飞年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：科大讯飞股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表。 1 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大讯飞股份有限公司 （以下简称科大讯飞）2024 年 12 月 31 ...