证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-096 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 1 日以专人传递的方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日上午09:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长杜方先生主持，公司监事列席了 会议；本次会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 1. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公 司第六届董事会非独立董事的议案》 《关于公司部分董事、独立董事辞职及补选的公告》刊登于《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥维通信股份有限公司董事会现就提名陈燕红为奥维通信股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥维 通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-095 奥维通信股份有限公司 关于控股子公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东和欣新材料产业 （无锡）有限公司（以下简称"无锡东和欣"）于 2023 年 11 月 11 日与无锡光 旭新材料科技有限公司签订了《年度订货协议》，预计 2024 年向无锡光旭销售 约 24 万吨产品，合同金额为人民币 12.44 亿元（含税），该合同属于日常经营 合同，无需提交董事会审议，已按公司程序进行了决策。 一、合同交易对方情况 名称：无锡光旭新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91320206755880624W 企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：曹熙忠 成立日期：2003 年 11 月 20 日 注册资本：5,000 万元人民币 住所：江苏省无锡市惠山经济开发区洛社配套区 经营范围：复合钢板新材料的研发、制造、加工；冷轧带钢、镀锡带钢、建 筑工程机械的制造、加工、销售；金属材料、金属制品的销售；包装装 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥20,925,325.76, a decrease of 75.42% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥13,891,754.09, representing a decline of 3,125.28% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥175,031,794.41, a decrease of 816.51% compared to the previous year[10] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0401, a decrease of 3,184.62% year-on-year[5] - The company experienced a 39.18% decrease in operating income due to fewer acceptance projects and initial business volume in the metal packaging sector[10] - The company reported an operating loss of ¥1,061,957.39 for Q3 2023, an improvement from a loss of ¥10,250,157.02 in Q3 2022[21] - The company reported a net loss of ¥154,264,480.10 for Q3 2023, compared to a net loss of ¥152,241,633.25 in Q3 2022[19] - The net profit for the third quarter of 2023 was -2,022,846.85 CNY, compared to -4,426,503.35 CNY in the same period last year, indicating an improvement of approximately 54% year-over-year[22] - The basic and diluted earnings per share for the third quarter were both -0.0058 CNY, an improvement from -0.0128 CNY in the same period last year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥517,262,741.96, down 10.83% from the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥460,253,052.46 from ¥527,104,950.30, a decrease of 12.7%[18] - Total liabilities decreased to ¥169,444,692.29 from ¥230,217,271.95, a reduction of 26.4%[19] - Total assets decreased to ¥517,262,741.96 from ¥580,058,168.47, a decline of 10.8%[19] Cash Flow - The company’s cash and cash equivalents net increase decreased by 530.52% year-on-year, primarily due to reduced cash flow from operating activities[10] - Cash and cash equivalents decreased to ¥67,453,168.29 from ¥218,863,643.39, a decline of 69.1%[18] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 66,463,057.56 CNY, down from 155,638,746.22 CNY at the end of the same quarter last year, representing a decrease of 57.3%[24] - Operating cash flow for the third quarter was -175,031,794.41 CNY, a significant decline from -19,097,710.90 CNY in the previous year, reflecting a worsening cash flow situation[23] - The company reported a net cash flow from financing activities of 22,699,257.75 CNY, an increase from 5,432,954.84 CNY in the previous year, indicating improved financing efforts[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 49,253[12] - The largest shareholder, Du Fang, holds 20.00% of shares, amounting to 69,375,000 shares, with 53,329,952 shares pledged and 15,973,124 shares frozen[12] - The top ten shareholders include various institutional and individual investors, with the largest holding being 20.00%[12] - The company has a total of 1,100,000 shares held by individual shareholder Dong Liang through a margin trading account[13] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[13] Subsidiaries and Investments - The company sold its wholly-owned subsidiary, Shenzhen Aowei Communication Co., Ltd., for RMB 1.00, while forgiving debts of RMB 6.0089 million, resulting in a negative net asset of RMB -45,700[14] - The company has invested RMB 112.2 million to establish a new holding subsidiary, Donghexin New Materials Industry (Wuxi) Co., Ltd., holding a 66% stake[15] - The company completed the registration of the new subsidiary and obtained the business license[15] Operational Developments - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current quarter[17] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies during this quarter[22] - The company has undergone a change in the employee representative supervisor, appointing Liu Ling to the position[15] Revenue and Costs - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥99,440,454.73, a decrease of 39.1% compared to ¥163,488,530.70 in Q3 2022[21] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥114,056,204.96, down 35.4% from ¥176,709,418.63 in the same period last year[21] - The company incurred total operating expenses of 281,758,850.75 CNY, which is an increase from 164,172,118.43 CNY in the previous year, leading to a higher cash outflow[23] Audit and Future Outlook - The report for the third quarter of 2023 has not been audited[25] - The company is expected to continue facing challenges in cash flow management and profitability in the upcoming quarters[22]

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023－094 奥维通信股份有限公司 关于公司收到违规处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到战略支援部队参谋 部战勤计划局出具的《违规处罚决定书》（战参计【2023】1128 号），现将相关 情况公告如下： 一、《违规处罚决定书》的主要内容 目前公司正在申请复议，该事项对公司的经营业绩将产生一定影响，但不 会影响公司的持续经营。 二、对公司的影响及风险 经调查核实，奥维通信股份有限公司在参加多功能厅系统升级改造项目 （2020-JY02-W2014）采购活动中存在围标串标的违规行为。 根据《军队物资工程服务供应商管理规定》（军后采[2016]512 号）第三十二 条、第三十九条，《关于进一步加强军队采购供应商和评审专家监督管理的通知》 （军后采[2020]253 号）第八条规定，给予奥维通信股份有限公司 3 年内禁止参 加军队采购活动，其法定代表人李继芳控股或管理的其他企业 3 年内禁止参加军 队采购活动，其项目代理人张道纲 3 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023－092 奥维通信股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人杜方先生的通知，为了充分利用在企业经营管理和资本运作上各自的资 源和优势，保障奥维通信稳定经营、可持续发展，提高上市公司的经营、决策效 率，维护上市公司中小股东利益，其与公司股东上海东和欣新材料集团有限公司 （以下简称"上海东和欣"）签署了《一致行动协议》（以下简称"协议"）。现将 相关情况公告如下： 一、协议双方持有公司股份情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杜方持有公司股份 69,375,000 股，持股比例为 20%，上海东和欣现持有公司股份 752,000 股，持股 比例为 0.22%。邹梦华与李东为夫妻关系，同时是上海东和欣的控股股东及实际 控制人。 二、一致行动协议主要内容 甲方：杜方 乙方：上海东和欣新材料集团有限公司（以下简称：上海东和欣） 鉴于： 1.奥维通信股份有限公 ...

姚波女士担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了 积极贡献，公司及公司监事会对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等的相关规定，姚波女士的离任将导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，其辞职将在公司选举新任职工代表 监事后生效，在新任监事任职前，姚波女士将继续履行监事职责。 为保证公司监事会正常运作，公司于 2023 年 9 月 27 日召开了职工代表 大会，经与会代表审议，一致同意选举刘伶女士为公司第六届监事会职工代表监 事（简历详见附件），任期自本次选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 2023 年 09 月 27 日 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023－091 奥维通信股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到职工代表监事 姚波女士提交的书面辞职报告，姚波女士 ...

证券代码： 002231 证券简称：奥维通信 奥维通信股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 9月 26 日 (周二) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长、总裁杜方 员姓名 2、副总裁、董事会秘书白利海 3、财务总监戴明 4、独立董事朱香冰 公司于 2023年 9月 26 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全 景网投资者关系互动平台举办了2023 年半年度业绩网上说明 会，本次年度业绩说明会采用网络远程方式举行。本次说明会就 公司经营情况、战略规划、业务规划、风险控制等网络投资者关 心的话题进行了充分地、认真地探讨与解答，详细问答情况如下： ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023－090 奥维通信股份有限公司 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 关于举行2023年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日披露了 《2023 年半年度报告》，为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 202 3 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩网 上说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁杜方先生；财务总监戴明女士； 独立董事朱香冰女士及副总裁、董事会秘书白利海先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023－089 奥维通信股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份基本情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过查询中国证券登记结算有 限责任公司网站获悉，公司控股股东、实际控制人杜方先生所持有的公司部分股份已解 除质押以及再质押，具体情况如下： 1、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次解除 质押股份 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | 财达证券股 | | 杜方 | 是 | 18,020,000 15,175,000 | 25.97% 21.87% | 5.20% 4.38% | 2017/10/26 2020/8/4 | 2023/9/6 | 份有限司 ...