广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 大家好！ 作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度 开展工作，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重 点关注事项发表独立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：本人徐小伍，硕士研究生学历，美国纽约理工学院 MBA，资深注册会 计师，高级会计师，税务师，曾兼任广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册会 计师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家。先后任安徽省潜山 县财政局科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城 会计师事务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所深圳分所 副所长，深圳市有方科技股份有限公司独立董事，2015 年 1 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-137 | 联系由话· :永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 审计报告 XYZH/2024SZAA5B0063 广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司全体股东: 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy//sec mof 一、审计意见 我们审计了广东塔牌集团股份有限公司(以 ...

广东塔牌集团股份有限公司监事会 对第六届监事会第六次会议相关事项的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章 制度的要求，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第六届监事会第六次 会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 一、关于《〈2023 年年度报告〉及其摘要》的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的 内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营 风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制 度的情形。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 1 | | | | 第一节 | 基础信息 3 | | --- | --- | | 第二节 | 董事长致辞 4 | | 第三节 | 公司社会责任综述 5 | | 第四节 | 公司投资者和债权人权益保障工作 10 | | 第五节 | 公司职工权益保护工作 12 | | 第六节 | 公司供应商、客户权益保护工作 15 | | 第七节 | 公司治理结构运作及内控管理 17 | | 第八节 | 公司积极构建和谐公共关系 19 | | 第九节 | 公司环境保护工作 20 | | 第十节 | 公司全力支持乡村振兴发展和社会公益事业 25 | | 第十一节 | 公司履行社会责任存在的主要问题及整改计划 277 | | 第十二节 | 报告延展 288 | 第一节 基础信息 报告说明 1、报告周期及时间范围：本报告为广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告， 报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及 以往年份。 2、报告数据说明：本报告所引用的 2023 年数据为最终统 ...

广东塔牌集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年3月修订） 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制订、管 理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受 公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 第一章 总则 第一条 为建立、完善广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才 开发与利用战略，公司特决定设广东塔牌集团股份有限公司薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024-2026 年（第二轮）员工持股计划（草案） 摘要 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、广东塔牌集团股份有限公司《2024－2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》（以 下简称"第二轮员工持股计划草案"、"本计划"、"第二轮员工持股计划"），须经公司股东 大会批准后方可实施，第二轮员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性。 2、第二轮员工持股计划资金来源于根据公司相关制度或股东大会决议计提的年度激励奖 金净额（代扣代缴员工个税和现金发放部分后的年度激励奖金）；若未达到提取年度激励奖金 条件时，则当年员工持股计划存在不能成立的风险。 3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、第二轮员工持股计划系根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定制定。 2、第二轮员 ...

广东塔牌集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-012 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日披露《2023年年度报 告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司决定举办2023年 年度业绩网上说明会。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 出席本次网上业绩说明会的人员：董事长钟朝晖先生，董事、总经理何坤皇先生，董事、 副总经理、财务总监、董事会秘书赖宏飞先生，独立董事李瑮蛟先生等。 3、会议召开方式：网络互动方式 三、投资者参加方式 二、参加人员 投资者可于 2024 年 3 月 28 日（星期四）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1cMPUvCq92M 或使用微信扫描下方小程序码即 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 大家好！ 作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度 开展工作，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重 点关注事项发表独立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人李瑮蛟，硕士研究生学历，律师。2007 年 10 月至今在广东信达律师事务所任律师， 现为高级合伙人；曾任深圳市律师协会国际与港澳台委员会委员、反垄断委员会委员以及公平 交易法律业务委员会副主任；2010 年 6 月至 2016 年 5 月任公司独立董事；2019 年 5 月至今任 公司独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、 公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 ...

广东塔牌集团股份有限公司 章 程 二零二四年三月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第五章 董事会 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 监事会 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第九章 通知和公告 52 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | 第十一章 修改章程 58 | | 第十二章 附 则 58 | 广东塔牌集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有 限公司(以下简称"公司")。 公司在广东省梅州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一 社会信用代码为 9144140061792844XN。 第三条 公司于 20 ...

（2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善、规范和保障广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第二章 一般规定 广东塔牌集团股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事人数不得低于公司董事会成员人数的三分之一，其中至少有 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 ...