广东塔牌集团股份有限公司 年度报告工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保广东塔牌集团股份有限公司（下称"公司"）年度报告的真实性、 准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质量，切实做好年度报告编 制、审计和披露工作，现根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）等相关规定及《广东塔牌集团股份有限公司公司 章程》（下称"《公司章程》"）、《广东塔牌集团股份有限公司信息披露事务管理 制度》（下称"《信息披露管理制度》"），制定本制度。 第二条 公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年度报告编制和信息 披露的各项规定，认真执行公司《信息披露事务管理制度》，进一步提高信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性。 第三条 公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立 健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。 第四条 公司应组织相关人员认真学习中国证监会及深圳证券交易所相关业 务规则，及时编制、报送和披露年度报告。 第二章 董事、高级管理人员和其他相关人员的职责 第八 ...

广东塔牌集团股份有限公司 印章管理制度 （ 2025年12月） 第一章 总则 第一条 为维护广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、保 管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，从运作规范需要出发，避免印章管理出 现不规范行为，有效地维护公司利益，特制定本制度。 第二条 制度适用于公司、控股子公司印章的刻制、保管、使用的管理。 第三条 本制度所指印章包括公司及控股子公司（以下简称"子公司"）公章、 合同专用章、财务专用章、发票专用章、业务项目专用章、法定代表人印章、董事 会印章，以及部门职章等各种用于明确公司对外、对内各种权利、义务关系的印鉴。 印章形态包括实体印章和电子印章，其中实体印章可以用不同材质刻制。 第四条 除法律法规明确不适用的情形或第三方监管机构明确必须要求提供纸 质盖章文件外，电子印章的适用范围与实体印章一致。加盖电子印章的公文、证照、 协议、凭据、流转单等各类电子文件与加盖实体印章的纸质文件具有同等法律效力， 不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力，相关法律明确不适用的情形除外。 第二章 印章的适用范围 第五条 印章的适用范围： （四）财务专用章：适用于公司（子公司）财务管理中心 ...

广东塔牌集团股份有限公司 社会责任制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，积 极承担社会责任，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定， 结合广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发 展。 第四条 公司在经营活动中应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则， 遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得依靠夸大宣传、虚 假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，不得 侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不得从事不 ...

广东塔牌集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025年12月修订） 第一条 进一步完善广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司非职工董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》、《广东塔牌集团股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"）， 并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，特 制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上非职工董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选非职工董 事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位非职工董事候选 人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位非职工董事候选人，按得票多少依次 决定非职工董事人选。 第三条 公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。 具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持有的股份总数 乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独 立董事候选人。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持有的股份总 数乘以该次股 ...

广东塔牌集团股份有限公司 内部审计制度 二零二五年十二月修订 广东塔牌集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》、深圳证券交易所（以下简称"交易所"）《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第七条 公司内部审计机构配置专职人员从事内部审计工作。 第八条 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部 审计机构在对公司业务活动、风 ...

广东塔牌集团股份有限公司 投资者关系管理档案制度 (2025 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为加强广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及《广东塔牌集团股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 公司在投资者关系活动结束后应当编制《投资者关系活动记录表》（具体格 式见附件），并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如 有）及时通过深交所上市公司业务专区在深交所互动易网站刊载，同时在公司网 站刊载。 公司本次投资者关系活动所使用的演示文稿、提供的文档与公司此前已经刊 1 载的演示文稿和文档内容基本相同的，可以不再重复上传，但应当在本次刊载的 《投资者关系活动记录表》中予以说明。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通,增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益 ...

第一章 总 则 广东塔牌集团股份有限公司 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监督管理 部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称 "会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。 （2025 年 12 月修订） 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券相关业务资格，具有良好的执业质量 记录，并满足下列条件： 1 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展 证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具 ...

广东塔牌集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理备案制度 道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同 意（并视重要程度呈报董事会审核）后，对外报道和传送。 第五条 公司领导或有关部门接待新闻媒体采访，应通知董事会秘书或证券事务代表参与， 记者报道的有关公司的新闻稿件应经董事会秘书审核同意后方可发表。 第六条 公司董事及高级管理人员，以及公司分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司都应依照有关的法律法规、《公司章程》、本制度做好内幕信息的及时报告、 管理和保密工作。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕 信息的保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护信息披露的公 平、公正和公开，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司 ...

广东塔牌集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司")及其 所属各全资控股子（分）公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，切实维 护股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定制定本制度。 第二条 对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人 用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法 律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者 县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等 进行。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其它资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 权责清晰。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外 捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的 ...

广东塔牌集团股份有限公司 对外担保决策制度 广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司 对外担保决策制度 为了做好广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的决策 和审核工作，特制定本制度。 一、公司对外担保决策的依据： 二、公司对外担保决策应遵循的原则： 三、公司对外担保的条件 四、公司对外担保的审批权限和程序： （一） 股东会的审批权限 对外担保决策制度 二零二五年十二月修订 广东塔牌集团股份有限公司 对外担保决策制度 1 1、 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等法律法规以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》 （以下简称《章程》）、《广东塔牌集团股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定； 2、 公司股东会或董事会关于对外担保计划的决议； 3、 公司整体发展战略的需要。 1、 符合法律、法规及《章程》所规定的对外担保范围； 2、 符合公司的发展战略和整体经营需要； 3、 科学决策、民主决策。 1、 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保； 2、 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提 供反担保。 广东塔牌集团股份有 ...