广东塔牌集团股份有限公司监事会 对第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章 制度的要求，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第六届监事会第十次 会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 一、关于《〈2024 年年度报告〉及其摘要》的审核意见 2、本计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《2024－2026 年 员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的 情形。 3、公司实施员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。《2024－2026 年（第二轮）员工持股计 1 划（草案）》（本计划为草案项下 2025 年员工持股计划）在计划推出前已通过职工代表大会 充分征求员工意见。《2025 年员工持股计划》 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-007 广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日以专人送出及邮件、 信息等方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十五次会议的通知》。2025 年 3 月 16 日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第十五次会议。会 议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生向董事会提交了《2024 年度独立董 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-010 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日召开第六届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。（表决情况为：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入 公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司 法定公积金期初累计额为 657,678,159.94 元，已达公司注册资本的 50%，本年度不提取法定公 积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。 3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥4,277,500,377.44, a decrease of 22.71% compared to ¥5,534,621,232.57 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥537,915,513.98, down 27.46% from ¥741,514,434.17 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥341,231,854.06, a decline of 46.65% from ¥639,629,613.06 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥849,768,125.51, a decrease of 28.67% compared to ¥1,191,380,827.67 in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.46, down 28.13% from ¥0.64 in 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 is 4.53%, down from 6.39% in 2023, representing a decrease of 1.86%[22]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 is ¥156,840,452.89, with a total annual net profit of ¥538,955,014.96 across all four quarters[26]. - The company's revenue for Q1 2024 is ¥993,308,544.77, with a total annual revenue of approximately ¥4.277 billion[26]. - Cement revenue accounted for 88.30% of total revenue, amounting to approximately ¥3.78 billion, down 24.57% year-on-year due to a 10.05% drop in sales volume and a 16.14% decrease in sales price[80]. - The gross profit margin for cement decreased by 5.95 percentage points to 20.64% as the decline in sales price outpaced the reduction in sales costs[79]. Market Conditions - The overall economic environment shows a GDP growth of 5.0% in 2024, with fixed asset investment increasing by 3.2%[34]. - The expected profit for the cement industry in 2024 is around ¥25 billion, reflecting a year-on-year decline of approximately 20%[34]. - The total cement production in 2024 is 1.825 billion tons, a decrease of 9.5% year-on-year, marking the lowest production level in 15 years[34]. - The national cement production in 2024 is expected to decline by 9.5% year-on-year, with industry profits projected to decrease by around 20%[41]. - In 2024, the cement consumption in Guangdong Province is projected to be 13.82 million tons, a year-on-year decrease of 10.71%[41]. - The company faces risks related to market changes, industry cycles, and raw material price fluctuations, as detailed in the report[5]. - The company faces risks from macroeconomic policies, regional market fluctuations, and intensified market competition due to declining overall cement demand[143]. - The company acknowledges uncertainty in achieving its 2025 operational targets, influenced by factors such as cement prices and coal prices[145]. Environmental and Social Responsibility - The company has maintained its commitment to environmental and social responsibility initiatives[5]. - The company is committed to reducing emissions and energy consumption while improving resource efficiency through various technological upgrades and projects[52]. - The company plans to achieve energy savings of about 10 million tons of standard coal and reduce carbon dioxide emissions by approximately 26 million tons during the 2024-2025 period through energy-saving and carbon reduction transformations[47]. - The company is actively participating in the national carbon emissions trading market, with plans to gradually implement a combination of free and paid carbon emission quota allocation methods[47]. - The company is committed to promoting the comprehensive utilization of tailings, waste stones, and industrial by-products, with a focus on energy efficiency and environmental performance in new construction and renovation projects[47]. - The company is expanding its environmental disposal business, achieving a 119.03% increase in disposal volume to 23.24 million tons[83]. - The revenue from environmental disposal significantly increased, driven by a rise in high-margin disposal services[82]. Strategic Initiatives - The company plans to implement a cash dividend policy of at least 70% of the net profit attributable to shareholders, with a minimum annual cash dividend of 0.45 yuan per share[39]. - The company is focusing on cost control and market expansion strategies to mitigate the impact of declining cement demand and increased competition[35]. - The company aims to control national cement clinker production capacity at approximately 1.8 billion tons by the end of 2025, with 30% of production capacity meeting energy efficiency benchmark levels[48]. - The company is enhancing its market competitiveness by accelerating the construction of smart factories and green mines, responding to the green manufacturing system[52]. - The company is focusing on the development of new technologies and products, including photovoltaic power generation and new energy storage projects[52]. - The company plans to strengthen its core cement business and enhance product competitiveness while exploring mergers and acquisitions to improve scale efficiency[146]. - The company aims to improve concrete industry efficiency by optimizing management and reducing costs[147]. Governance and Management - The governance structure includes a clear division of powers among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective checks and balances[162]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates under established rules and regulations[166]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring that major business decisions are made following proper procedures without harming the interests of other shareholders[168]. - The management team has implemented a robust incentive mechanism, fostering a strong alignment of interests between the company and its employees[75]. - The company follows strict information disclosure practices, ensuring all investors receive equal access to information and maintaining a good relationship with stakeholders[170][171]. - The company has established a robust patent technology system, ensuring the protection of its intangible assets[174]. - The company has a structured board with various independent directors, ensuring governance and oversight[180]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing production efficiency[152]. - Research and development expenses decreased by 29.36% to CNY 16,631,820.99 from CNY 23,544,743.05 in 2023[97]. - The number of R&D personnel increased by 11.01% from 109 in 2023 to 121 in 2024, with the proportion of R&D personnel rising from 5.32% to 6.79%[99]. - The company completed several R&D projects aimed at reducing emissions and improving production efficiency, including the development of low-NOx cement clinker technology and intelligent microfluidic online ammonia analysis technology[98]. Future Outlook - The company aims to achieve cement production and sales of over 16.3 million tons in 2025, with a net profit target of 530 million yuan[140]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion yuan[184]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million yuan in revenue, with a focus on eco-friendly materials[158]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[155].

证券研究报告|行业研究周报 [Table_Date] 2025 年 03 月 16 日 [Table_Title] 行业旺季渐行渐近，关注提价背后投资机会 [Table_Title2] 建筑材料 [Table_Summary] ►本周受益标的：（1）下游需求逐步恢复，叠加行业自律错峰生 产执行落地，推荐海螺水泥、华新水泥，塔牌集团等受益。（2） 风险逐步出清，推荐经营韧性超强的兔宝宝等；二手房交易数据 持续亮眼，叠加扩内需，促消费，推荐具备α属性的消费建材标的 三棵树、伟星新材等。（3）政府工作报告再提低空，推荐华设集 团、设计总院；深城交、苏交科、隧道股份等受益。（4）国家重 大工程雅鲁项目主体工程有望进入开工期，推荐重点工程中岩大 地。（5）推荐松井股份，汽车涂料国产替代需求旺盛，公司有望 放量；以机器人为代表的新型涂料潜在需求大。 ►第 11 周（03/09-03/15）新房交易逐步回温，二手房热度不 减。（1）30 城大中城市商品房交易数据：今年第 11 周，国内 30 大中城市商品房成交面积（新房）165.26 万㎡，同比+2%，环比 +14%；累计交易面积 1733.17 万㎡，同比+11%；从交 ...

广东塔牌集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 声誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件 信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的 管理原则，注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力 和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-005 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董 事会第九次会议审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 （含公司分支机构、下属全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 40 亿元的闲置自有资 金进行委托理财；2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于增加 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司（含公司分支机构、下属全资子 公司）使用闲置自有资金进行委托理财的额度增加 5 亿，由最高额度不超过（含）人民币 40 亿元调整为最高额度不超过（含）人民币 45 亿元；前述闲置自有资金委托理财的投资期限已届 满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定， 公司于 2025 年 3 月 14 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-006 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金与专业机构合作 进行新兴产业投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董 事会第九次会议审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投 资的议案》，同意公司（含全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的闲置自有 资金进行新兴产业投资的期限即将届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十四次会 议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》， 同意公司（含全资子公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制 风险的前提下，使用最高额度不超过（含）人民币 7,000 万元的闲置自有资金进行新兴产业投 资。现将有关情况公告如下： ...

广东塔牌集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第六届 董事会第九次会议审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意 公司（含全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 12 亿元的闲置自有资金进行证券投 资的期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关规定，为增强公司盈利能力，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十四次会议 审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含全资子 公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用 最高额度不超过（含）人民币 13 亿元的闲置自有资金进行证券投资。现将有关情况公告如下： 一、投资概述 1、证券投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。 证券代码：002233 证券简 ...

广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《董事会议 事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日以 短信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十四次会议的通知》。2025 年 3 月 14 日，公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第十四次会议。会议 由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-003 1 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进 行证券投资的议案》。 独立董事专门会议已审议通过本议案。 具体内容详见 2025 年 3 月 15 日证券时报、证 ...