广东塔牌集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露质量和透明度，预防年报信息披露时产生重大 差错，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年 报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究、过错与责任相适应、责任与权利对等。 第五条 董事会办公室负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按本制度规 定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司法》、《证券法》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定， 使公司年报信息披露发生重大差错或造成不 ...

广东塔牌集团股份有限公司 投资者接待工作管理制度 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广东塔牌集团股份有 限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和 沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以 及公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新 闻采访、电话咨询等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第二章 目的和原则 第三条 本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣 传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构， 增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司处理投资者关系遵循以下基本原则： (一)公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公 平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得有选择性的、私下的或者暗 示等方式 ...

二零二五年十二月修订 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东会的召开 | 8 | | 第六章 | 附 则 16 | | 广东塔牌集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 广东塔牌集团股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保 ...

广东塔牌集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员 会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的 专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件以及《广东塔牌集团股份股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名，并至少有一名独 立董事委员为符合有关规定的会计专业人士；审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之 ...

广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十二月修订 1 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 4 | | | 第三章 | 定期会议和临时会议 7 | | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 8 | | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 9 | | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 | 11 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 12 | | | 第八章 | 附 则 | 16 | 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 为了进一步规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策 ...

二零二五年十二月修订 董事和高级管理人员 广东塔牌集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的专项管理制度 所持本公司股份及其变动的专项管理制度 第一条 为加强对广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司 法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所 （以下简称"交易所"）《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法 律、法规、规章的规定，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进 展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、交易所相关规定和公司章程的，董事 会秘书应当及时书面通知相关董事、高级管理人员。 第四条 公司董事和高 ...

第二条 公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其 故意、过失或者不作为，给公司造成重大损失或恶劣影响，或者对重大事故负有 主要领导责任或重要领导责任，不宜继续担任现职的，本人应当引咎辞去现任职 务。 第三条 发生如下情形之一的，相关董事、高级管理人员应当引咎辞职： （一）无故不履行董事职责，不执行董事会决议，且给公司造成重大损失的； （二）经公司董事会审议通过的经营计划、投资方案及股东会授权范围内的 事项，因严重失职未予执行，且给公司造成重大损失的； 广东塔牌集团股份有限公司 董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事及高级管理人员的行为，督促上述人员遵守公司治理相关 法律法规规章和公司章程，忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最大利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《广东塔牌集团股份有限公司公司章程》（下 称"《公司章程》"），并按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，特制订本制度。 （三）未认真履行股东会决议、董事会决议、总经理办公 ...

广东塔牌集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由董事会选举产生。 1 第五条 薪酬委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 第一条 为建立、完善广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才 开发与利用战略，公司特决定设广东塔牌集团股份有限公司薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《广 东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议 事规则。 ...

广东塔牌集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《广东塔牌集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工董事） 及高级管理人员。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制度执行。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理人 员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞 职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 除本制度第六条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： 0 (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞 ...

（2025 年 12 月修订） 广东塔牌集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。依据有关法律 法规及《公司章程》履行职责。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理。 第二章 选任和离任 第五条 董事会秘书职位不得长期空缺，原任董事会秘书解聘、辞职或离职 的，公司必须在三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： - 1 - （一）《上市规则》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； 第一章 总 则 第一条 为提高广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平和信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》" ...