广东塔牌集团股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人治理，健 全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提 高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、总经理经营班子须按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完 善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责 范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作， 给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事和总经理等高级管理人员（即被问责人）。 第五条 本问责制度坚持下列原则： 1 1、制度面前人人平等原则； 2、责 ...

广东塔牌集团股份有限公司 证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司、分支机构和下属全资子公司(以 下简称"公司")的证券投资、委托理财、期货和衍生品交易以及董事会认定的 其他风险投资（以下统称"风险投资"）的投资管理及相关信息披露行为，防范 投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所称衍生品交易，是指期 ...

薪酬管理制度 广东塔牌集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 目的 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员（以下合称"高 层管理人员"）的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《广东塔牌集团股份有公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照法律法规规定聘请的，与公 司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）外部董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事及董事会专门委 员会委员以外职务的非独立董事； （三）内部董事：指公司员工担任并且领取薪酬的非独立董事（包括职工董事）； 第三章 管理原则 第三条 以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管 工作的职责以及工作目标，进行年度综合考核确定， ...

广东塔牌集团股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事人数不得低于公司董事会成员人数的三分之一，其中至少有 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1 （一）具备注册会计师资格； （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善、规范和保障广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当 ...

（2025年12月修订） 第一条 为了促进广东塔牌集团股份有限公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善公司治理机制，加强 内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方 面的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规 定以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》《广东塔牌集团股份有限公司独立董 事工作制度》《广东塔牌集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定， 结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 广东塔牌集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关 于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第五条 独立董事对公司拟 ...

广东塔牌集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由公 司职工代表大会选举产生，任期与公司第七届董事会任期一致）、独立董事 3 名。经董事会 提名委员会审查，公司董事会同意提名钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、徐志锋先生、 张宇洵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名李伯侨先生、刁英峰先生（会计专业 人士）、曾玉霞女士为公司第 ...

广东塔牌集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东塔牌集团股份有限公司董事会现就提名曾玉霞为广东塔牌集 团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任广东塔牌集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东塔牌集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东塔牌集团股份有限公司董事会现就提名李伯侨为广东塔牌集 团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任广东塔牌集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

广东塔牌集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 曾 玉 霞 作 为 广东塔牌集团股份有限公司第 七届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 广东塔牌集团股份有限公司 董事会提名为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

广东塔牌集团股份有限公司 募集资金管理和使用办法 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强、规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，维护全体股 东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《广东塔牌集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章及规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 凡违反本办法使用募集资金，致使公司遭受损失的，其相关责任人 应承担相应的责任。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第六条 募集资 ...