广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 大家好！ 作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度 开展工作，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并着重关注上市 公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终忠实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特 别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：本人徐小伍，硕士研究生学历，美国纽约理工学院 MBA，资深注册会 计师，高级会计师，税务师。曾任广东省注册会计师协会第五届理事会理事，深圳市注册会计 师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家，安徽省潜山县财政局 科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城会计师事 务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所深圳分所副所长， 中证 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 大家好！ 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人情况 本人姜春波，大学本科学历，工程师、经济师。1982 年 8 月至 2017 年 3 月在中信重工机 械股份有限公司（前身为洛阳矿山机器厂）工作，历任技术员、生产科长、副厂长、销售总公 司副总经理、客户服务部主任等职务。本人多次获得河南省及洛阳市科技进步奖，获得多项实 用新型专利。2020 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身独立性进行了自查，认为本人不存在任何影响独立性的情况，与任 职前相比不存在实质性的变化，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的全部要求。 作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度 开展工作，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并着重关注上市 公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终保持 忠实、勤勉、 ...

广东塔牌集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，切实推 动公司提升投资价值，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司以系统思维、整体推进原则，协同公司各体系、业务部门以系统 化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司应当科学进行市值管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因 素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态化原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，根据市场环境、行业 发展状况、公司经营发展表现等情况，适时采用合规有效的市值管理方式方法，使得公司市 值合理反映公司价值。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司经营和发展质量（以下简称"公司质量"） 为基础， ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-013 广东塔牌集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1．根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上 市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后 披露。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 15 日披露《2023 年年度报 告》，公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 15 日每个交易日收盘价（后复权价格）变动区间 为 6.54 元/股-7.68 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 9.47 元；2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 12 月 31 日每个交易日收盘价（后复权价格）变动区间为 7.04 元/股-8.69 元/股，均 低于 2023 年年度经审计的每股净资产 10.02 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 3 月 1 | | | | 第一节 | 基础信息 3 | | --- | --- | | 第二节 | 董事长致辞 4 | | 第三节 | 公司社会责任综述 5 | | 第四节 | 公司投资者和债权人权益保障工作 10 | | 第五节 | 公司职工权益保护工作 12 | | 第六节 | 公司供应商、客户权益保护工作 15 | | 第七节 | 公司治理结构运作及内控管理 17 | | 第八节 | 公司积极构建和谐公共关系 19 | | 第九节 | 公司环境保护工作 20 | | 第十节 | 公司全力支持乡村振兴发展和社会公益事业 25 | | 第十一节 | 公司履行社会责任存在的主要问题及整改计划 27 | | 第十二节 | 报告延展 29 | 第一节 基础信息 报告说明 1、报告周期及时间范围：本报告为广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告， 报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及 以往年份。 2、报告数据说明：本报告所引用的 2024 年数据为最终统计数 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年三月 特别提示 1、《广东塔牌集团股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称"2025 年员工持股计 划"）系广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《广东塔牌集团股份有限公司 2024-2026 年（第二轮）员工持股 计划（草案）》的规定制定。 2、2025 年员工持股计划对应 2025 年会计年度。 3、2025 年员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员以及经公司董 事会确定的其他正式员工。 4、2025 年员工持股计划的资金来源为：年度激励奖金净额（代扣代缴员工个税和现金发放 部分后的年度激励奖金）。年度计提激励奖金比例及现金发放比例根据实现的年度综合收益来 确定，具体如下： | 序号 | 计提激励奖金前的年度 | | 其中 | | | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的相 关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自 身职责，执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司 规范运作能力，积极应对市场挑战，提升企业发展质量，有效地保障了公 司和全体股东的合法权益。 广东塔牌集团股份有限公司 报告期内，公司坚持诚信经营，不断加强和优化内部控制，持续提高 信息披露质量和规范运作水平，通过召开业绩说明会、积极回报股东、履 行社会责任等方式与投资者共享公司高质量发展成果，公司连续六年荣获 深交所信息披露考核最高评级 A 级，荣获中国证券报 "第 26 届上市公司 金牛奖"之"金信披奖"，荣登广东省企业联合会 "2024 广东企业 500 强"第 335 位，荣列广东省工商业联合会发布的"2024 广东省制造业民营 企业 100 强"。公司响应号召，助力乡村振兴，积极履行企业社会责任， 荣获"广东扶贫济困红棉杯银杯"、"梅州扶贫济困金 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东塔牌集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

广东塔牌集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东塔牌集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东塔牌集团股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东塔牌集团股份有限公司 ...

北京市君合律师事务所 关于广东塔牌集团股份有限公司实施《2025 年员工持股计划》 相关事宜的法律意见书 致：广东塔牌集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"或"君合"）接受广东塔牌集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"塔牌集团"）的委托，作为公司实施《2024-2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等中国（本法律意 见书所指"中国"包括中华人民共和国大陆地区、香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指中华人民共和国大陆地区）现行法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次拟实施《 ...