山东民和牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（梁兰锋） 作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2023年本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、参加会议情况 | 序号 | 日期 | 会议名称 | 事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.02.17 | 第八届董事会第五次会议 | 关于公司对外提供担保暨关联交易的事前认可意见 | 同意 | | | | | 及意见 | | | 2 | 2023.03.27 | 第八届董事会第六次会议 | 关于公司对外担保和关联方资金占用情况的意见； 关于利润分配的意见； | | | | | | 关于公司2022年度内部控制评价报告的意见； | | | | | | 关于董事、监事、高级管理人员薪酬 ...

山东民和牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王德良） 本人于2022年3月24日被提名当选为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司 章程》的规定，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、忠实地履行职责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人王德良，工商管理硕士，历任浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司进出口 贸易部门经理。现任浙江乐米电子商务有限公司总经理、义乌市恒盛纺织有限公司总经 理，2022年4月当选公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能 够独立、公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参加会议情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股 ...

山东民和牧业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和山东民和牧业股份 有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，现将董事会对中兴华会计师事务所2023年度履职评估及董事会审 计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理 总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏 富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年 公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）"。 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 三、2 ...

一、2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于山东民和牧业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"本保荐机构"）作为山 东民和牧业股份有限公司（以下简称"民和股份"或"公司"）2020 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，就民和股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 公司 2020 年度非公开发行股票已经中国证券监督管理委员会核发的《关于 核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3346 号）许可，核准民和股份非公开发行不超过 5,000 万股。公司实际非公开发行股 份 46,913,580 股，每股价格为 12.15 元，募集资金总额 569,999,997.00 元，扣除 各项发行费用（含税）合计人民币 9,529,999.96 元后，实 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-012 山东民和牧业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议 案》，该议案无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，现 将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、本期计提资产减值准备的原因 为客观真实准确的反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及 2023年的经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关制度的规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了检查和减值测试， 对部分资产计提相应的减值准备。 2、本期计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及下属子公司对2023年度合并财务报表范围内可能发生减值的资产进 行了全面清查，在清查的基础上对各类资产的 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-005 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。 山东民和牧业股份有限公司 2024 年 2 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 2 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年2月销 售商品代鸡苗2,025.50万只，同比变动-8.82%，环比变动15.51%；销售收入 8,143.00万元，同比变动-7.92%，环比变动54.72%。 二、原因说明 公司商品代鸡苗销售收入环比增长54.72%，主要原因是近期行业养殖热情 逐步上涨，商品代鸡苗售价较上月上涨所致。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东民和牧业股份有限公司控股股东孙宪法 增持股份的 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于山东民和牧业股份有限公司 控股孙宪法增持股份的专项核查意见 2、其提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、 虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 致：山东民和牧业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东民和牧业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据相关法律、行政法规、部门规章和其他规范 性文件的要求，对公司控股股东孙宪法（以下简称"增持人"）于 2023 年 11 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日期间通过深圳证券交易所交易系统增持公司的股份事宜 （以下简称"本次增持"）出具本专项核查意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-004 山东民和牧业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 孙宪法先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11 月7日披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023- 037），公司控股股东、董事长兼总经理孙宪法先生计划自2023年11月6日起6个 月内，通过集中竞价交易或大宗交易的方式增持公司1,500万元——3,000万元股 份。 公司近日收到控股股东、董事长兼总经理孙宪法先生通知，增持公司股份已 经实施完毕。现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、本次增持主体为公司控股股东、董事长兼总经理孙宪法先生。 2、本次增持实施前，孙宪法持有公司股份60,667,348股，占总股本的17.39%。 3、在本次增持计划披露日前12个月内，孙宪法先生未曾披露增持计划。 4、在本次 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-003 山东民和牧业股份有限公司 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 2024 年 1 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 1 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年1月销 售商品代鸡苗1,753.49万只，同比变动-23.09%，环比变动-0.66%；销售收入 5,263.12万元，同比变动-3.26%，环比变动146.69% ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-001 山东民和牧业股份有限公司 2023 年 12 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 12 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年12月 销售商品代鸡苗1,765.06万只，同比变动77.56%，环比变动-19.10%；销售收入 2,133.50万元，同比变动71.32%，环比变动-50.29%。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二四年一月十日 二、原因说明 公司商品代鸡苗销量同比增长77.56%，销售收入同比增涨71.32%，环比下 降50.29%。主要原因是上年度停孵期集中在2022年12月，本年度停孵期跨月， 导致本月孵化量同比上升，环比下降，因此上述数据出现较大变动（停孵：系孵 ...