证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-020 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第十一次会议的通知于2024年4月16日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2024年4月26日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关 路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议 由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年第一季度季度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2024年一季度报告详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 ...

本次募集资金投资以下项目： | | 募集资金投资项目 | 投资总额 （万元） | 扣除发行费用后募集 资金净额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 年存栏 80 | 万套父母代肉种鸡养殖园区项目 | 24,920.00 | 22,000.00 | | 年孵化 1 | 亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目 | 9,470.00 | 8,000.00 | | 潍坊民和 | 3 万吨肉制品加工项目 | 26,539.00 | 9,047.00 | | 民和食品 | 3 万吨熟食制品加工项目 | 25,228.00 | 17,000.00 | | | 合 计 | 86,157.00 | 56,047.00 | 二、募集资金使用情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月26日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含全资子 公司）使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-019 山东民和牧业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 董事长孙宪法 6、会议召开的合法合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月26日 9:15 至15:00的任意时间。 2、会议召开地点 山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室 3、会议召开方式 现场投票与网络投票相结合方式 4、会议召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会 5、会议主持人 7、股东出席情况 （1）现场会议召开时间：2024年4月26日14:0 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东民和牧业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 致：山东民和牧业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东民和牧业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《山东民和牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会。本所保证本法律意见书所认定的事实 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，作为 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"民和股份"或"公司"）2020 年度非公开发 行股票项目的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人" ）对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查。核 查的具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3346 号）批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股 ）46,913,580 股，发行价格为每股 12.15 元，募集资金总额 569,999,997.00 元。扣除发 行费用总额9,529,999.96 元后，本次非公开募集资金净额为人民币560,469,997.04 元。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金专户，资金到位情况已经中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021） ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-021 山东民和牧业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届监事会第九次会议的通知于2024年4月16日以电话和专人送达的形式发出。 会议于2024年4月26日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室 召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席孙延淼主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 第八届监事会第九次会议决议公告 1、审议通过《关于公司2024年第一季度季度报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司2024年一季度报告详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-017 山东民和牧业股份有限公司 2024 年 3 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 3 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年3月销 售商品代鸡苗2,441.06万只，同比变动3.06%，环比变动20.52%；销售收入 8,536.22万元，同比变动-36.97%，环比变动4.83%。 二、原因说明 公司商品代鸡苗销售收入同比下降36.97%，主要原因是上年同期行业养殖 热情高涨，商品代鸡苗售价较高所致。 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-018 山东民和牧业股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人蓬莱民和食品有限公司资产负债率为 76.92%，请投资者充分关注 担保风险。 一、担保审议情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2021年8月 26日召开董事会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，并提交股东大会审 议通过，同意公司为子公司蓬莱民和食品有限公司融资提供担保，额度为1.5亿 元。担保有效期三年。具体内容详见2021年8月28日公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-057）。 公司于2022年8月18日召开董事会审议通过《关于为子公司提供担保的议 案》，并提交股东大会审议通过，同意公司为子公司蓬莱民和食品有限公司融资 提供担保，额度为2亿元，为子公司山东民和生物科技股份有限公司融资提供担 保，额度为5 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 山东民和牧业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（电话会议） | | | 通过全景网"投资者关系互动平台" | | 活动参与人员 | （https://ir.p5w.net）参与公司 2023 年度报告网上业绩 | | | 说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 3 月 22 日下午 15:00—17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 形式 | 网络形式 | | | 董事长兼总经理：孙宪法先生 | | 上市公司接待 | 董事、董事会秘书兼副总经理：张东明先生 | | 人员姓名 | 财务总监：钟宪军先生 | | | 独立董事：程永峰先生 | | | 公司于 2024 年 3 月 22 日下午 15 点至 17 点在全景网举 | | | 行 年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会采 ...

Disease Prevention and Control - The company reported a significant focus on disease prevention and control, particularly for avian influenza, which poses a major risk to the poultry industry[6]. - The company has been recognized as a "biosecurity isolation zone" for poultry, enhancing its disease control capabilities[6]. - The company has developed a robust disease prevention system over 30 years of experience in breeding parent stock chickens[6]. - The company’s chicken breeding model has not undergone significant changes during the reporting period, maintaining a focus on disease prevention and control as a primary risk factor[60]. - The company employs a full cage breeding method, which improves survival rates and reduces disease risks compared to traditional breeding methods[53]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,074,466,255.83, representing a 28.96% increase compared to CNY 1,608,643,596.97 in 2022[34]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 386,315,014.92, an improvement of 14.54% from a loss of CNY 452,060,246.84 in 2022[34]. - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash outflow of CNY 65,229,804.51 in 2023, compared to CNY 288,899,363.97 in 2022, marking a 77.42% increase[34]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,755,717,117.66, a decrease of 5.03% from CNY 3,954,816,699.62 at the end of 2022[34]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 1.11, an improvement of 14.62% from -CNY 1.30 in 2022[34]. - The company reported a total of CNY 15,137,765.55 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 9,330,564.31 in 2022[40]. - The company’s net assets decreased by 14.45% to CNY 2,287,351,411.68 in 2023 from CNY 2,673,666,426.60 in 2022[35]. - The company experienced a quarterly revenue decline in Q4 2023, with revenue of CNY 442,156,485.23, down from CNY 511,288,580.11 in Q3 2023[39]. - The company’s weighted average return on equity for 2023 was -15.57%, slightly improved from -15.59% in 2022[34]. - The company’s revenue after deducting non-recurring income was CNY 2,052,021,465.89 in 2023, up from CNY 1,590,974,162.82 in 2022[35]. Market and Product Development - The price volatility of the main product, broiler chicks, has been highlighted as a risk factor, with the company increasing investments in the cooked food industry to enhance product value[8]. - The company is expanding its marketing channels and extending its industrial chain to mitigate risks associated with product price fluctuations[8]. - The company is expanding its deep processing of chicken products, aiming to add 60,000 tons of chicken cooked products, which will provide stable revenue[50]. - The market for chicken cooked products is rapidly growing, with the company actively establishing flagship stores on major e-commerce platforms[49]. - The company has developed innovative technologies for artificial insemination and chick breeding, enhancing fertilization rates and reducing production costs[54]. - The company has established a comprehensive sales network covering Shandong province and surrounding areas, ensuring rapid sales of broiler chicks to large and medium-sized breeding enterprises and distributors[64]. - The company’s revenue from the livestock industry reached ¥2,020,647,153.14, accounting for 97.41% of total revenue, with a year-on-year growth of 29.82%[77]. - The revenue from broiler chicks was ¥748,840,081.40, representing 36.10% of total revenue, with a growth of 32.64%[77]. - The revenue from chicken products was ¥1,114,999,910.65, making up 53.75% of total revenue, with a growth of 32.58%[77]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to sustainable development through agricultural recycling and waste management initiatives[10]. - The company has established a comprehensive circular industry chain, integrating breeding, processing, and resource recycling, enhancing its competitive advantage[50]. - The company’s clean breeding waste resource utilization project has been recognized as a national circular economy standardization pilot project, promoting sustainable agricultural practices[76]. - The company has established a complete ecological agricultural recycling industry chain, enhancing resource efficiency and environmental protection[167]. - The company actively engages with investors through various communication channels to protect shareholder rights and interests[166]. - The company has maintained strict compliance with commitments regarding non-competition and related party transactions, with no violations reported during the reporting period[172]. Governance and Management - The company maintains a strong governance structure, with a board of 9 directors, including 3 independent directors, and established committees for audit, nomination, compensation, and strategy[121]. - The company ensures compliance with legal regulations and maintains transparency in shareholder meetings, allowing equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[120]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency in the hiring process[122]. - The company has established a sound internal management structure, ensuring operational independence from the actual controller[125]. - The company has a total of 9 board members, including the chairman, general manager, and various vice presidents, with diverse backgrounds in agriculture and management[130][131][132]. - The company’s governance structure is designed to align the interests of management with those of shareholders through performance-based incentives[140]. - The company has established a remuneration management system that rewards outstanding performance and additional responsibilities[140]. - The company has not reported any significant changes in the positions of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[129]. Social Responsibility - The company has invested 720,000 yuan in rural revitalization and poverty alleviation efforts, including donations to local schools and infrastructure projects[169]. - The company has committed to social responsibility by participating in various public welfare activities, including educational support and poverty alleviation[169]. - The company has signed a cooperation agreement with Shandong Animal Husbandry and Veterinary College to foster talent development and address employment issues for college students[169]. Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly corn and soybean meal, which are influenced by various external factors[9]. - Environmental protection regulations are becoming stricter, potentially increasing operational costs for the company due to the need for enhanced waste management facilities[10]. - The company has identified future risks that may impact its development, as detailed in the report[114].