证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-039 山东民和牧业股份有限公司 2023 年 11 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 11 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年11月 销售商品代鸡苗2,181.91万只，同比变动-12.81%，环比变动-1.03%；销售收入 4,291.49万元，同比变动-53.08%，环比变动-9.42%。 二、原因说明 公司商品代鸡苗销售收入同比下降，主要原因是本期毛鸡价格较低，商品代 鸡苗销售价格处于低位，而上年同期鸡苗销售价格较好所致。 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年10月 销售商品代鸡苗2,204.52万只，同比变动-10.58%，环比变动3.35%；销售收入 4,738.01万元，同比变动-39.97%，环比变动9.21%。 二、原因说明 公司商品代鸡苗销售收入同比下降，主要原因是本期毛鸡价格较低，商品代 鸡苗销售价格处于低位，而上年同期鸡苗销售价格较好所致。 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-038 山东民和牧业股份有限公司 2023 年 10 月份鸡苗销售情况简报 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-037 山东民和牧业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 孙宪法先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到控 股股东、董事长兼总经理孙宪法先生通知，已于2023年11月6日通过集中竞价交 易方式买入公司股份374,300股，占公司总股本的0.11%。 孙宪法先生拟自2023年11月6日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易或大宗交易的方式，增持公司1,500万元——3,000万元股份（含本 次已买入股份）。现将相关增持情况及后续增持计划公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、本次增持主体为公司控股股东、董事长兼总经理孙宪法先生。 2、本次增持实施前，孙宪法持有公司股份60,667,348股，占总股本的17.39%。 3、孙宪法先生在本公告披露前12个月内未曾披露增持计划。 4、孙宪法先生在本公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 山东民和牧业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-036 山东民和牧业股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 486,137,022.70 | 9.24% | 1,632,309,770.60 | 50.45% | | ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-035 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第九次会议的通知于2023年10月17日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2023年10月27日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南 关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其 中董事于乐洪、独立董事程永峰、梁兰锋以通讯形式参与表决。会议由董事长孙 宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2023年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 ...

山东民和牧业股份有限公司 独立董事工作制度 山东民和牧业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要 股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照国家相关法律和 《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家境内上市公司任职独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事应当过半 数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。 1 山东民和牧业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善 ...

山东民和牧业股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 山东民和牧业股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行有效监督，公司董事会 下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《山东民和牧业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的 规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规 则的规定的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决 议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 9 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年9月销 售商品代鸡苗2,133.13万只，同比变动-11.24%，环比变动-2.79%；销售收入 4,338.58万元，同比变动-38.38%，环比变动-30.83%。 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-034 山东民和牧业股份有限公司 2023 年 9 月份鸡苗销售情况简报 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-033 山东民和牧业股份有限公司 2023 年 8 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 一、2023 年 8 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年8月销 售商品代鸡苗2,194.32万只，同比变动5.81%，环比变动-1.69%；销售收入 6,271.91万元，同比变动23.02%，环比变动41.24%。 二、原因说明 公司商品代鸡苗销售收入环比增加41.24%，主要原因是商品代鸡苗销售价 格较上月有较大涨幅所致。 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况 ...

证券代码:002234 证券简称:民和股份 山东民和牧业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-007 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 中金公司:龙友琪、王思洋 安信证券:冯永坤 活动参与人员 华能信托:张秦铭 南华资产管理:赵培 时间 2023 年 9 月 7 日 地点 山东民和牧业股份有限公司会议室 形式 现场会议 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表:高小涛 参观公司熟食品生产线和第三管理区。 交流主要内容如下: 一、公司目前业务介绍 公司主要业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗 投资者关系 的生产与销售;商品代肉鸡的饲养与屠宰加工;饲料、鸡肉 活动主要 制品的生产与销售。主要产品为商品代肉鸡苗和鸡肉制品, 内容介绍 公司生产的饲料以自用为主。子公司民和食品以进行商品代 肉鸡屠宰加工,并生产冷冻鸡肉制品为主,根据客户的不同 需求,提供肉鸡分割产品。两个熟食公司于去年五月开始生 产经营,主要进行鸡肉熟食和调理品的生产销售。 | --- | |----------------------- ...