深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度董事会报告 2024 年 04 月 1 | 董事会战略委员会工作细 | 则>的议案》《关于修订<董 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会提名委员会工作细则> | 的议案》《关于修订<董事会 | | | | | | | | | | | | | | | | 薪酬与考核委员会工作细 | 则>的议案》《关于修订<董 | | | | | | | | | | | | | | | | 事会秘书工作细则>的议案》 | 《关于会计估计变更的议 | | | | | | | | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | | | | | | | | | 审议通过了：《关于拟修订 | 公司章程的议案》《关于拟 | | | | | | | | | | | | | | | | 修订公司<股东大会议事规 | 《证券时报》、 | 第八届董事 | ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－014 深圳市天威视讯股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 公司对部分可能发生减值的资产计提减值准备，现将 2023 年度计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全 面清查，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司 2023 年度信用减值及资产减值准备合计计提 1,773.44 万元。其中应收 ...

2023 年度独立董事鄢国祥述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 鄢国祥，1966 年 9 月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳兴粤会计师 事务所审计经理、信永中和会计师事务所高级经理、天健会计师事务所高级经理、 章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳市君行信息 咨询公司总经理、广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事，现任本公司 独立董事、深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事，兼任江西财经大学会计 学院客座教授、中国生物技术科技服务公司独立董事、珠海展辰新材料股份有限 公司独立董事、 ...

深圳市天威视讯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年12月31日，拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员 总数10,730名，签署过证券服务 ...

www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 天 威 视 讯 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（20 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 3 月 28 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行 为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用，提高财务信息 质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司年度财务报表审计、内部控制 审计适用本制度。公司选聘会计师事务所进行净资产验证以 及其他专项审计等业务，视重要性程度可参照本制度执行， 由公司中介机构选聘工作小组组织选聘，确定会计师事务所 的聘任。 第三条 公司中介机构选聘工作小组由公司财务总监或 董事会秘书负责组织，成员应包括证券投资部、财务部、审 计室、企业管理部、采购部门及其他认为有必要参加的工作 人员，报公司审批后组成。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－008 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》。 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。 1、出席现场会议的股东情况 通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人， ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－005 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开的第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交 易的议案》，公司预计 2024 年度与关联方发生关联交易总金额不超过 13,156.60 万元（含税）。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度关联交易实际情况，结合 2024 年度经营计划，公司预计 2024 年度发生日常关联交易的关联方包括：深圳广播电影电视集团（以下简称 "深圳广电集团"）、深圳市广视后勤物业管理有限公司（以下简称"广视后勤"）、 深圳市广视餐饮有限公司（以下简称"广视餐饮"）、深圳广播电影电视文化产业 有限公司（以下简称"文产公司"）、深圳广信网络传媒有限公司（以下简称"广 信传媒"）、华夏城视网络电视股份有限公司（以下简称"华夏城视"） ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－004 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开第八届董事会第四十二次会议。会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 公司预计 2024 年度日常关联交易的关联方为：1、控股股东深圳广播电影电 视集团和其直接或间接控制的法人；2、深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有 限公司。因此，关联董事张育民、林杨、杨铠璠、罗方史对此项议案进行了回避 表决。 公司预计 2024 年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证 券报 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行 为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用，提高财务信息 质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司年度财务报表审计、内部控制 审计适用本制度。公司选聘会计师事务所进行净资产验证以 及其他专项审计等业务，视重要性程度可参照本制度执行， 由公司中介机构选聘工作小组组织选聘，确定会计师事务所 的聘任。 第三条 公司中介机构选聘工作小组由公司财务总监或 董事会秘书负责组织，成员应包括证券投资部、财务部、审 计室、企业管理部、采购部门及其他认为有必要参加的工作 人员，报公司审批后组成。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审 1 议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得 ...