本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《国家税 务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，公司自通过高 新技术企业重新认定起连续三年可享受 15%所得税率的税收优惠政策。公司的企 业所得税优惠政策变化，不影响公司 2023 年度经营业绩，预计对公司未来年度 净利润情况产生一定影响，具体以实际情况为准。公司适用的企业所得税优惠政 策变化，具体详见 2023 年 12 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网上的《关于获得企业所得税减免优惠政策变动的公告》 （公告编号：2023－069 号）。 特此公告。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－003 深圳市天威视讯股份有限公司 关于通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市科技 创新委员会、深圳市 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－001 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注、核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 （五）股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人或者公司 董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 一、股票交易异常 ...

关于公司及全资子公司继续享受增值税优惠政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－070 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")及公司的全资子公司深圳 市天宝广播电视网络有限公司（以下简称"天宝网络"）、深圳市天隆广播电视网 络有限公司（以下简称"天隆网络"）、深圳市广电网络有限公司（以下简称"深 圳广电网络"）按照财政部、税务总局《关于延续实施支持文化企业发展增值税 政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 61 号）相关规定继续享受有线数 字电视基本收视维护费免征增值税优惠，执行至 2027 年 12 月 31 日。 1 本次公司、天宝网络、天隆网络和深圳广电网络享受免征增值税优惠政策对 公司 2024 至 2027 年度的财务状况具有积极影响，预计 2024 年度因享受税收优 惠政策将增加公司合并报表的净利润约为 1,300 万元，但公司、天宝网络和天隆 网络该 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－069 深圳市天威视讯股份有限公司 关于获得企业所得税减免优惠政策变动的公告 三、对公司财务状况的影响 上述适用的企业所得税优惠政策变化，不影响公司 2023 年度经营业绩，预 计对公司未来年度净利润情况产生一定影响，具体以实际情况为准。公司通过国 家高新技术企业重新认定的进展情况，将严格按照有关法律法规及规范性文件的 要求及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司目前获得的企业所得税减免优惠政策情况 深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司深圳市天宝 广播电视网络有限公司(以下简称"天宝公司")、深圳市天隆广播电视网络有限 公司(以下简称"天隆公司")、深圳宜和股份有限公司(以下简称"宜和公司") 根据《财政部 税务总局 中央宣传部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事 业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2019] 16 号），享受免征企业 所得税的优惠政策，期限为 2019 年 1 月1 日--2023 年 12 月 31 日。 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－068 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 12 月 25 日、2023 年 12 月 26 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月22日经2023年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和义务 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 8 | | 第五章 | 独立董事专门会议 9 | | 第六章 | 独立董事年报工作规程 10 | | 第七章 | 独立董事的报酬 11 | | 第八章 | 附则 12 | 第 1 页 共 12 页 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、（以下简称"《办法》"）、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深 圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月22日经2023年第三次临时股东大会审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东大会对董事会的授权 | 13 | | 第六章 | 附则 | 15 | 第 1 页 共 16 页 第一章 总则 第一条 为保证深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》和《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 | | | 章 程 （2023年12月22日经2023年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十二月二十二日 第 1 页共 46 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 党委 30 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第八章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月22日经2023年第三次临时股东大会审议通过） 目录 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章董事会的一般规定 | 2 | | 第三章董事会会议的召集、提案及通知程序 | 5 | | 第四章董事会会议的召开 | 7 | | 第五章董事会会议的表决和决议 | 9 | | 第六章附则 | 12 | 1 第一章总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）以及《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规 定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过 ...

北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 天 威 视 讯 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 三 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 www.dentons.cn 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（20 ...