证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－067 深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召 开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。 一 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－065 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十一次会议于 2023 年 12月 5 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，确定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年12 月 22 日（星期五）14∶30； 网络投票时间：202 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开了第八届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司<章程>的议 案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》进行修订， 现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十一条 公司应在保证股东 | 第八十一条 公司应在保证股东 | | 大会合法、有效的前提下，通过各种方 | 大会合法、有效的前提下，通过各种方 | | 式和途径，包括提供网络形式的投票平 | 式和途径，包括提供网络形式的投票平 | | 台等现代信息技术手段，为股东参加股 | 台等现代信息技术手段，为股东参加股 | ...

深圳市天威视讯股份有限公司 目录 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章董事会的一般规定 | 2 | | 第三章董事会会议的召集、提案及通知程序 | 5 | | 第四章董事会会议的召开 | 7 | | 第五章董事会会议的表决和决议 | 9 | | 第六章附则 12 | | 董事会议事规则 （修订案） （2023 年 12 月 5 日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过） 1 第一章总则 第二章董事会的一般规定 第五条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。 设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会结合公司的实际需要，在适当的时候，设立战略、审计、提名、薪酬 与考核等专门委员会。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第六条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理等事宜；聘任证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第七条 董事会行使下列职权： 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 （2023 年 12 月 5 日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过） 第 1 页共 47 页 第 2 页共 47 页 | | | | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | | 股份 6 | | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第六章 | | 党委 31 | | | 第七章 | | 总经理及其他高级 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－060 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 27 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开第八届董事会第四十一次会议。会议应出席 董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟修订公司<章程>的议案》 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《章程》进行修订。本次拟修 订《章程》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开了第八届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司<股东大会 议事规则>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大 会议事规则》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－062 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《股东大会议事规则》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十一条 股东大会授予董事 | 第五十一条 股东大会授予董事 | | 会对外投资、购买或处置资产、对成本 | 会对外投资、购买或处置资产、对成本 | | ...

鄢国祥 苏启云 芮 斌 张 化 深圳市天威视讯股份有限公司独立董事 关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易 的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市天威视讯股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第八届董事会第四十 一次会议审议的《关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司的议案》进行了 审慎的核查，基于独立、客观判断的原则，提出如下意见： 1、深圳广电影视为公司控股股东、实际控制人——深圳广播电影电视集团所属企 业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 2、我们认为本次解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司之事项有利于公 司及时回笼资金，符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。对公司本次解散和清算参股企业 深圳广电影视股份有限公司事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。 独立董事签名： 2023 年 11 月 27 日 1 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－064 深圳市天威视讯股份有限公司 关于解散参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易 的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 5 日，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于解散和清算参股企业深圳广 电影视股份有限公司的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司于 2018 年 2 月 1 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于投资"深圳影视股份有限公司"暨关联交易的议案》，同意公司出资 258.80 万元人民币，投资认购深圳影视股份有限公司（以下简称"深圳影视"）11%的 股份。具体内容详见 2018 年 2 月 2 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于对外投资暨 ...

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开了第八届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司<董事会议 事规则>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议 事规则》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－063 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《董事会议事规则》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十一次会议决议。 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 7 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 董事 ...