奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事许志勇 2023 年度述职报告 本人作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求， 忠实、勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人许志勇，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于中南大学，获管理科学与工程专业博士学位，是高级会计师、 国际注册管理咨询师（CMC）。曾先后任职于武汉电器集团公司、武汉 中信集团有限公司、北京中财方略管理咨询有限公司，现任湖北经济 学院副教授及本公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会的情况 本人根据相关 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-016 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本公司 2023 年利润分配预案拟每 10 股发放现金股利 0.085 元（含税）， 合计分配 2756.77 万元（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具 体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 3.在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持 分红总额不变。 4.本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。 本公司 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事 会第十四次会议，审议通过了《2023 年度公司利润分配预案》，现将 具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 （一）公司 2023 年度可分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年 度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 73,247 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-014 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 各位股东： 公司董事会现就 2023 年度工作情况及下一步工作计划报告如 下： 一、公司经营形势分析 （一）公司经营情况概述 报告期内，奥特佳准确判断市场态势，紧密顺应中国汽车行业 快速增长的景气周期，牢牢把握产品力和技术力两大基础核心能力， 坚定执行董事会确立的"新能源化、系统化、国际化"发展思路， 深入开展降本增效和成本管控以保障产品体系充分的价格竞争力， 持续加大资源投入技术研发以保障完成客户快速增长的车型热管 理适配需求，从战略的角度构筑与国内外领先车企，尤其是新能源 车企客户的合作伙伴关系，对接客户的车型平台化趋势，锻造性能 质量与性价比俱佳的精品产品，拓宽在汽车热管理行业的领先优势， 奠定业务长远发展的规划基础。在锻长板的同时，针对薄弱环节补 短板，调整子公司管理架构，强化对海外资产的管控力度；强化上 游供应链的控制力；提高对现金流控制精 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-010 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为 公司 2023 年年度报告中的财务信息以及财务报告真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度经营成果及财务状况。审计委员会同意 将该议案提交公司董事会审议。 本公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 4 月 20 日通过电子邮件方式向 各位董事发出。 本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。参会 董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的 有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2023 年年度报告全文及摘要 此议案尚需提交股东大会审议。 二、 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-024 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系。公司的内部控制体系规范、 合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健 康运行及经营风险的控制。公司编制的《2023 年度内部控制自我评 价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。 特此公告。 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的意见 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常 监督和专项监督的基 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-011 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十四次会议决议的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案尚需提交股东大会审议。 本公司第六届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场 加通讯方式召开。会议通知已于 4 月 20 日通过电子邮件方式向各 位监事发出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2023 年年度报告全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议。 二、监事会 2023 年度工作报告 三、公司 2023 年度内部控制自我评价报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 四、公司 2023 年《内部控制规则落实自查表》 表决结果： ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011001438 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 奥特佳新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-132 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000054 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 奥特佳新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000054 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特 佳）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 奥特佳新能源科技股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关要求，公司对大华所 2023 年度审计履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，大华所具备执业资质，在对 本公司的审计履职中能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现 将具体情况汇报如下： 一、机构信息 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度1业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事付少军 2023 年度述职报告 本人作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，始终秉持独立、客观和公正的原则，严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责， 积极出席公司相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，维护了 公司的整体利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人付少军，1974 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于 北京大学国际关系学院，中共中央党校法学博士，是最高法院首批员 额法官。曾任职于最高人民法院，2017 年 9 月 1 日被第十二届全国 人民代表大会常务委员会第二十九次会议任命为审判员。还曾任职于 汇达资产托管有限责任公司（国有独资金融机构），担任董事会办公 室、法律事务部总经理。现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专 门 ...