独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《《公司章程》"）及《《奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事专 门会议工作制度》等相关规定，奥特佳新能源科技股份有限公司《（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 31 日以通讯结合现场方式召开 2025 年第二次独立董事专 门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人，独立董事共同推 举胡振华先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。基于独立、审慎、客观的立场，独立董事认真审查了公司第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议的相关事项后，并形成审核意见如下： 一、对《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的意见 经审阅相关材料，我们认为： 公司符合《《中华人民共和国公司法》（以下简称《"《《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《《证券法》"）、《上市公司证券发行 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-007 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 公司拟向公司控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"长江一号产投"）发行不超过 232,283,464 股（含 本数）股票，不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 30%； 发行价格为 2.54 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准 日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易 总量）。定价基准日为公司第六届董事会第二十九次会议决议公告日 （即 2025 年 4 月 1 日）。就上述事项，长江一号产投与公司签署了 《奥特佳新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件 生效的股份认购协议》。因认购对象长江一号产投为公司控股股东， 本次发 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-011 奥特佳新能源科技股份有限公司 本次发行完成后，本方所持有的发行人股份自本次发行结束之 日起 18 个月内不得转让。 本次发行结束后，本方取得的发行人本次发行的股份因发行人 分配股票股利、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份，亦应 遵守上述限售期安排。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的， 依其规定。限售期届满后本方减持认购的本次发行的股份将按届时 有效的中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定执行。 特此公告。 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2025年3月31日召开第六届董事会第二十九次会议、 第六届监事会第二十次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票的相关议案。公司的控股股东湖北长江一号产业 投资合伙企业（有限合伙）作为本次向特定对象发行 A 股股票的发 行对象，出 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以 来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结 构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续稳定发展， 不断提高公司的治理水平。 鉴于公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第二十九次会 议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，公司对最近五 年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况进行自查， 并公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处 罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 的情况 （一）监管措施 1.最近五年内公司共收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 （以下简称"江苏证监局"）采取的监管措施 2 项，具体情况如下： 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号： ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-018 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第二十九次会议 及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将《公司章程》 中具体条款的修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 2025 年 3 月修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 公司的法定代表人由代表公司 | | 第八条 公司的法定代表人由代表公司 | 执行公司事务的董事担任。公司的董事长 | | 执行公司事务的董事担任。公司的董事长为 | 为代表公司执行公司事务的董事，是公司 | | 代表公司执行公司事务的董事，是公司的法 | 的法定代表人。法定代表人辞任后，公司 | | 定代表人 | 应当在法定代表人辞任之日起三十日内 | | | 确定新的法定代表人。 | | 第二 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-008 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定 对象发行股票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和 中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小 投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对股票摊薄制 定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及产品市场情况未 发生重大不利变化。 2、本次 ...

起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）3300064号 目 录 关于奥特佳新能源科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)3300064 号 奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称"奥特佳公司") 截至 2024年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是奥特佳公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-009 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协 议的议案》。公司与控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"长江一号产投"）签订了《奥特佳新能源科技股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》。 控股股东以现金方式认购公司本次发行股票，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 （二）表决和审议情况 2025 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第 六届监事会第二十次会议审议通过了本次关联交易的事项，该议案 尚需提交股东大会审议通过。该事项已经公司独立董事专门会议审 议通过，独立董事发表了明确同意的意见，关联 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-010 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2025年3月31日召开第六届董事会第二十九次会议、 第六届监事会第二十次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次向特定对象发行 A 股股票 中，本公司就不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形。本公司不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供 财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2025年4月1日 1 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-015 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司 1 本公司定于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准 ...