奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥特佳新能 源科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现 报告如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"奥特佳"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对奥特佳在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3355 号）核准，公司于 2021 年 1 月非 公开发行人民币普通股 111,898,727 股，发行价为 3.95 元/股，募集资金总额为人 民币 441,999,971.65 元，扣除相关发行费用 15,518,867.92 元，实际募集资金净额 为人民币 426,481,103.7 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，本公司董事 会就公司在任独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 19 日 经核查独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的任职经 历、主要社会关系以及签署的相关自查文件，截至本意见披露日，三 位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在控股股 东、实际控制人及其他主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的 资格，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额（单位：万元） 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-024 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三十次会议,审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该事项 尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与南方英特空调有限公司（以下简称南方英特）、TACO Air International Thermal Systems Private Limited（以下简称 TACO AI） 等关联方发生日常关联交易不超过 34,822.4 万元。 该两关联公司均系本公司占股 50%的合营企业。 公司 2024 年度与关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 33,584.77 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-022 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 各位股东： 公司董事会现就 2024 年度工作情况及下一步工作计划报告如 下： 一、公司经营形势分析 （一）公司经营情况概述 报告期，奥特佳以新能源汽车热管理市场为核心战场，通过战 略聚焦、产能扩张和技术创新，克服了激烈竞争带来的沉重产品谈 判降价压力，实现了销量与销售收入的双重突破，进一步巩固了行 业领先地位。公司销量增长驱动业绩攀升，全年营业收入继续保持 较快增长势头，收入额创历史新高，净利润水平同比大幅增长，创 2018 年以来的最好业绩，展现出强劲的增长韧性。公司主要产品大 受欢迎，乘新能源汽车市场连续爆发式增长的大好势头乘势而起， 公司电动压缩机业务表现尤为亮眼，带动压缩机业务成为营收增长 的核心引擎。国内重要客户新车型定点不断，订单量大幅增长。海 外市场运营质量显著提升，北美业务大幅减亏，东南亚业务盈利有 所增长，顺利完成预算目标。公司的 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司第六届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 4 月 11 日通过电子邮件方式向 各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规 定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2024 年年度报告全文及摘要 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-021 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会认为公司 2024 年度报告及其摘要真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度经营成果及财务状况。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会 审议。 二、董事会 2024 年度工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥8,138,514,698, an increase of 18.78% compared to ¥6,851,998,490 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥105,779,288, reflecting a 44.41% increase from ¥73,247,512 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 144.89% to ¥119,190,266 from ¥48,670,636 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 594.40% to ¥434,028,114 compared to ¥62,503,610 in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥11,921,105,496, a decrease of 6.78% from ¥12,788,190,925 at the end of 2023[20]. - The company's basic earnings per share rose by 50.00% to ¥0.03 from ¥0.02 in 2023[20]. - The weighted average return on net assets improved by 0.58 percentage points to 1.90% compared to 1.32% in 2023[20]. - The company's main business revenue reached 8.14 billion yuan, a year-on-year increase of 18.78%, marking the fifth consecutive year of revenue growth[97]. - Revenue from the automotive air conditioning compressor segment was 4.12 billion yuan, with a year-on-year growth of 34.53%, significantly contributing to overall revenue growth[97]. Market and Industry Trends - In 2024, China's automotive market achieved a record high with production and sales reaching 31.28 million and 31.44 million vehicles, respectively, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[29]. - The retail volume of passenger vehicles reached 27.56 million units, a year-on-year increase of 5.8%, while the market share of domestic brands surged from approximately 38% in 2020 to 65.2%[30]. - The retail volume of new energy passenger vehicles exceeded 10 million units, reaching 12.87 million, with a remarkable year-on-year growth of 35.5% and a market penetration rate of 46%, up 9.3 percentage points[31]. - The automotive thermal management industry in China is experiencing growth driven by the rapid development of new energy vehicles, with a notable increase in market scale and technological advancements[36]. - The implementation of "National VI" emission standards is pushing for technological upgrades in thermal management systems, which are crucial for energy efficiency and range improvement[37]. Business Operations and Strategy - The company operates in the automotive parts industry, specifically in automotive thermal management, and has expanded its business to international markets including North America and Southeast Asia[28]. - The company has a registered capital of 1.5 billion CNY and is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the stock code 002239[14]. - The company has established a robust supplier system and utilizes a standardized bidding procurement process, ensuring fairness and transparency in procurement[61]. - The company has relocated its air conditioning system production plant from California to Saltillo, Mexico, which has led to a rapid increase in production capacity and exceeded delivery expectations[63]. - The company has developed a new production line for electric compressors, aiming for a monthly production capacity of 300,000 units, in response to strong market demand[63]. Research and Development - The company’s research and development efforts focus on future product technology development and current product project development, with a significant number of patents applied for protection[65]. - The company has made significant advancements in electric compressor technology, transitioning from the fourth generation to the fifth generation of products[75]. - The company reported a significant increase in R&D expenses, rising by 49.93% to ¥300.34 million due to the addition of new projects[115]. - Research and development investment increased by 37.20% to ¥311,037,660.97 in 2024, representing 3.82% of operating revenue, up by 0.51 percentage points from 2023[118]. Challenges and Risks - The company faces risks including intensified competition leading to price wars, which may affect product gross margins and order losses[5]. - The competitive landscape has intensified, leading to a price war that has forced many participants to exit the market, increasing industry concentration[41]. - The company is at risk of cost control challenges in overseas operations, which may affect overall profitability due to local market conditions and currency fluctuations[151]. - The company faced intensified price competition, leading to a rapid decline in gross margins despite increased sales volume and revenue[95]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a market value management system to enhance investor relations and protect shareholder interests, aiming for sustainable value creation[155]. - The company reported a shareholder base of 151,300 individuals, with an average holding of approximately 21,900 shares per person[162]. - The company has maintained a transparent and fair information disclosure process, with the chairman being the primary responsible person for information disclosure[172]. - The company has established a comprehensive investor relations service system to enhance transparency and respond to investor inquiries through various channels, including shareholder meetings and online platforms[173]. Future Outlook - The company aims to become a top 40 global automotive parts supplier by 2027 and achieve the second-largest market share in the global automotive air conditioning compressor market by 2030[144]. - The company plans to enhance its product development by focusing on high-voltage fast-charging compatible compressors and integrated heating-cooling technologies, targeting significant overseas market expansion[144]. - The management is optimistic about future performance, projecting growth in revenue and market share in the upcoming quarters[186].

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-019 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事离任情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"新 《公司法》"）及中国证监会的相关要求，公司修订了《公司章程》， 取消了监事会设置，相关事项已由公司 2025 年第一次临时股东大 会于 4 月 16 日审议通过。 监事王常龙先生、李星辰先生、赵剑翼先生因公司治理结构调 整，将卸任公司监事职务。截至本公告披露日，三位监事与公司不 存在未结清的债权债务关系，亦不存在应履行而未履行的承诺事项， 未来将继续严格遵守相关法律法规及监管要求，审慎管理所持公司 股份，并及时履行信息披露义务。 二、监事会取消后的承接工作安排 根据《公司法》相关规定，公司在前述的《公司章程》修订中 规定了由董事会审计委员会承接监事会相关职责。本次监事离任后， 公司治理结构符合新《公司法》关于"不设监事会或监事"的要求， 不会影响公司内部监督机制的正常运行。 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-020 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 4 月 16 日举行了 2025 年第一次临时股东大会，现将 会议召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2025 年 4 月 16 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长王振坤先生。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 1,010 人，代表 股份 1,105,707,067 股，占奥特佳公司总股份数 ...