奥特佳新能源科技股份有限公司股东会议事规则 奥特佳新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 （本规则经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，自 2025 年 9 月 13 日起执行） 第一章 总则 第一条 为完善奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，提高公司股东会议事效率，保障股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规 范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《股东会议事 规则》。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件 及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定 期召开，出现公司章程第四十四条规定的应当召开临时股东会的情形 1 奥特佳新能源科技股份 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （本规则经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，自 2025 年 9 月 13 日起执行） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称公司)董 事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责权限，提高公司董事会规范 运作和科学决策的水平，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所相关自律规则等法 规，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 位董事组成，其中独立董事 3 位、职工代表董事 1 位，设董事长 1 人。每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方 ...

关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 国浩律师（南京）事务所 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，本所接受奥特佳新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派孙宪超、张静律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就公司本次股东会出具法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东会，并对本次股东会召 集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-056 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2025 年 9 月 12 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 本公司于 9 月 12 日举行了 2025 年第二次临时股东会，现将会 议召开情况及决议内容公告如下： （五）会议主持人：董事长王振坤先生。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东会的股东及其授权代理人共计 778 人，代表股份 681,449,038 股，占奥特佳公司总股份数的 20.5948％。 ...

董秘最新回复 投资者： 董秘您好，某股票软件贵司亮点内容显示:2030战略目标全球前三计划2027年跻身国际汽车零 部件百强前40，2030年冲击全球汽车空调压缩机市场份额第二，与华为合作研发热管理系统。长期愿景 明确，技术迭代能力是关键。请问此内容是否属实？ 董秘： 投资者您好。本公司近期制定了2030年发展战略，在业务规模、行业排名、份额占有率等方面 提出了发展目标，预期计划用三至五年时间实现公司业绩质的提升。战略实施过程中如果取得重大成果 或进步，我们将以规范方式及时向投资者报告。但该战略主要用于内部发展目标指引，属于对未来的构 想，并非业绩承诺或业绩预测。此外，本公司的信息发布平台是深交所网站、巨潮资讯网、《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，其他媒体自行发的信息由该媒体负责，请您注意分 辨。 投资者： 尊敬的董秘，您好。公司早年与中航工业新航成功联合开发的航空涡旋压缩机，填补了国内 空白并应用于舰载直升机，令人印象深刻。想请教，基于这一坚实的合作基础，公司在该领域是否有新 的进展？例如：1. 是否有针对新型号直升机、无人机或其他装备的配套项目处于研发或测试阶段？2. 公 司的领先 ...

格隆汇9月11日丨奥特佳(002239.SZ)在互动平台表示，本公司目前没有涉及军工领域的热管理产品。本 公司的汽车热管理技术经过适应性调整，可以拓展应用至传统或新型的交通工具上，我们对新业务领域 的拓展持开放态度，争取更大的市场空间。 ...

格隆汇9月11日丨奥特佳(002239.SZ)在互动平台表示，本公司目前没有涉及军工领域的热管理产品。本 公司的汽车热管理技术经过适应性调整，可以拓展应用至传统或新型的交通工具上，我们对新业务领域 的拓展持开放态度，争取更大的市场空间。 ...

证券日报网讯奥特佳（002239）9月9日在互动平台回答投资者提问时表示，目前本公司的储能热管理业 务针对大型动力电池热管理场景、重型电动汽车、电动工程机械设备和电动汽车充电站。公司长期跟踪 汽车行业和储能行业的先进热管理技术应用情况，根据客户的需求，并结合自身的热管理产品做研发储 备。 ...

证券日报网讯奥特佳（002239）9月9日在互动平台回答投资者提问时表示，目前本公司的储能热管理业 务针对大型动力电池热管理场景、重型电动汽车、电动工程机械设备和电动汽车充电站，但公司将会围 绕自身主营业务，积极探索充满潜力的新产业（300832）领域，开展可行性分析，并在稳妥的基础上探 索尝试新业务赛道。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：您好，董秘！1、针对半固态电池独特的热管理需求 （如更高散热效率、更精准的温控等），目前进行了哪些具体的技术储备或前瞻性研究？2、公司是否 有相关技术方案或产品已进入客户测试或应用验证阶段？ 奥特佳（002239.SZ）9月9日在投资者互动平台表示，目前本公司的储能热管理业务针对大型动力电池 热管理场景、重型电动汽车、电动工程机械设备和电动汽车充电站。我们长期跟踪汽车行业和储能行业 的先进热管理技术应用情况，根据客户的需求，并结合自身的热管理产品做研发储备。 ...