奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-075 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 公司第六届董事会任期已经届满，近期本公司控股股东湖北长 江一号产业投资合伙企业（有限合伙）提名了公司新一届董事会董 事候选人。公司于 2025 年 11 月 7 日召开第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议，于 11 月 11 日召开第六届董事会第四十次会 议，分别审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》 《关于提名第七届董事会独立董事的议案》，现将本次董事会换届 提名情况公告如下： 公司第六届董事会非独立董事胡焱先生任期届满离任后，不再 担任公司的其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至 本公告披露日，胡焱先生不持有公司股份。 公司第六届董事会独立董事许志勇先生、付少军先生任期届满 离任后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦 不在公司担任其他职务。许志勇先生、付少军先生在担任公司独立 董事期间未直接或间接 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（控股股东）现就提名胡振华 先生为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人已经通过奥特佳新能源科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-077 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2025年11月11日召开了第六届董事会第四十次会议， 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟变 更注册资本并修订《公司章程》。此事项尚需提交公司股东会审议。 现将《公司章程》中具体条款的拟修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订的原因 公司于 11 月 10 日在中国证券登记结算深圳分公司办理完成 了预留部分限制性股票授予登记程序，新增股份 13,499,500 股。现 因公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期业绩考核指标部分实现及个别激励对象离职等原因，公司需回购 注销股份共 3,997,028 股。 综上，增减抵消后，公司股本将增加 9,502,472 股，总股本由 目前的 3,308,833,844 股变更为 3,318,336,316 股。 二、《公司章程》的修订情 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈斌波作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（控股 股东）提名为奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独 立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥特佳新能源科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

√是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（控股股东）现就提名陈斌波 先生为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人已经通过奥特佳新能源科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡振华作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（控股 股东）提名为奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独 立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥特佳新能源科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-078 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第 六届董事会第四十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公 司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。股 东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表决 的以第一次投票结果为准。网络投票 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第四十次会议于 2025 年 11 月 11 日以通 讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 11 月 7 日通过电子邮 件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实 际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于提名第七届董事会非独立董事的议案 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-074 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第六届董事会第四十次会议决议的公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第六届董事会已经届满，本公司控股股东湖北长江一 号产业投资合伙企业（有限合伙）提名了公司新一届非独立董事候 选人。经董事会提名委员会及董事会对候选人任职资格的审查，董 事会同意提名王振坤先生、覃兆强先生、姚小林先生、张永明先生、 田世超先 ...

Core Viewpoint - The company, Aotega (002239), expresses confidence in the recovery of its energy storage business, driven by the increasing deployment of renewable energy and ongoing technological advancements [1] Group 1: Business Development - The energy storage business is entering a recovery phase, indicating positive market trends [1] - The company is focused on enhancing its technological capabilities and gradually expanding its business scale [1] Group 2: Client Base - The company's energy storage thermal management clients are continuously expanding, with a primary focus on major clients in the energy storage battery sector and leading electric heavy vehicle manufacturers [1]

证券日报网讯 11月9日晚间，奥特佳（002239）发布公告称，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签 署《最高额保证合同》，为全资子公司奥特佳投资（香港）有限公司提供最高额10，000万元贷款本金 及对应利息等连带责任保证担保，担保期限自2025年11月7日起至债务履行期限届满之日起三年止。截 至本披露日，公司对全资子公司的实际担保金额为40，225.00万元。 ...