奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-055 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)等申请文件 更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对 象发行股票的申请已于 2025 年 8 月 19 日获得深圳证券交易所(以 下简称"深交所")受理，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度向特定 对象发行股 票申请获得深圳证券 交易所受理的公告》( 公告编 号:2025-047)。 鉴于公司已于 2025 年 8 月 28 日披露了《2025 年半年度报告》， 公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数 据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的《向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并 获得中国 ...

保荐人（主承销商） （申报稿） 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 奥特佳新能源科技股份有限公司 Aotecar New Energy Technology Co.,Ltd. （江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号） 向特定对象发行股票 募集说明书 签署日期：二〇二五年八月 奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺本募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所做的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保 证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 （本页无正文） 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对 象发行股票的申请已于 2025 年 8 月 19 日获得深圳证券交易所(以 下简称"深交所")受理，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度向特定 对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编 号:2025-047)。 鉴于公司已于 2025 年 8 月 28 日披露了《2025 年半年度报告》， 公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数 据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的《向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确 定性。公司将根据该事项进展情况 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李爱清、魏尚骅根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李爱清、魏尚骅已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 4 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | （一）发行人概况 5 | | （二）发行人主营业务 5 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 7 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | （一）发行股票的种类和面值 11 | | （二）发行方式及发行时间 11 | | （三）发行对象及认购方式 11 | | （四）发行价格及定价原则 11 | | （五）发行数量 12 | | （六）限售期 12 | | （七）募集资金金额与用途 12 | | （八）本次向特定对象发行前公司滚存未分配 ...

关于奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 北京市天元律师事务所 补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 京天股字（2025）第 484-4 号 致：奥特佳新能源科技股份有限公司（下称"发行人"） 本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规 定为发行人本次发行出具了京天股字（2025）第 484 号《关于奥特佳新能源科技 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见》（下称"《法律意见》"）、 京天股字（2025）第 484-1 号《关于奥特佳新能源科技股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票的律师工作报告》（下称"《律师工作报告》"）等文件（以下 合称"原律师文件"），并已作为法定文件随发行人本次发行的其他申请材料一 起上报。 鉴于发行人为本次发行补充申报相关文件，且原律师文件出具后发行人的有 关 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)3300127号 目 录 审计报告 我们审计了奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称"奥特佳公司")财务报表,包 括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | റ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 6-1-1 起始页码 审计报告 众环审字(2025)3300127 号 奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 奥特佳公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 4.001 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 9.94% [1] - The net profit attributable to shareholders was 73.607 million yuan, up 6.55% year-on-year [1] - In Q2 2025, total revenue was 2.09 billion yuan, a 4.73% increase year-on-year, while net profit decreased by 10.03% to 26.906 million yuan [1] - The gross margin was 12.64%, down 1.52% year-on-year, while the net margin increased by 8.85% to 1.83% [1] - Total operating expenses were 265 million yuan, accounting for 6.61% of revenue, a decrease of 11.09% year-on-year [1] Balance Sheet Highlights - Accounts receivable increased to 2.576 billion yuan, a 13.59% rise year-on-year, with accounts receivable to net profit ratio reaching 2435.59% [1][2] - Cash and cash equivalents decreased significantly by 60.69% to 739 million yuan [1] - Interest-bearing liabilities were reduced by 51.10% to 917 million yuan [1] Operational Efficiency - The company's return on invested capital (ROIC) was 1.99%, indicating weak capital returns [1] - The average operating cash flow over the past three years relative to current liabilities was only 10.49% [2] - The company has experienced two years of losses since its IPO, reflecting a fragile business model [1]

Financial Performance - The company reported a total revenue of 4.001 billion yuan, ranking 23rd among disclosed peers, with an increase of 362 million yuan compared to the same period last year, marking a year-on-year growth of 9.94% [1] - The net profit attributable to shareholders was 73.607 million yuan, ranking 81st among disclosed peers, with an increase of 4.5235 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year growth of 6.55% [1] - The net cash flow from operating activities was 571 million yuan, ranking 10th among disclosed peers, with an increase of 235 million yuan compared to the same period last year, achieving a year-on-year increase of 70.06% [1] Key Financial Ratios - The latest debt-to-asset ratio is 49.48%, a decrease of 1.55 percentage points from the previous quarter and a decrease of 4.06 percentage points from the same period last year [3] - The latest gross profit margin is 12.64%, an increase of 0.96 percentage points from the previous quarter [3] - The latest return on equity (ROE) is 1.31%, an increase of 0.08 percentage points from the same period last year [3] Earnings Per Share and Turnover Ratios - The diluted earnings per share remained stable compared to the same period last year, with a year-on-year increase of 6.57% [3] - The latest total asset turnover ratio is 0.35 times, ranking 76th among disclosed peers, with an increase of 0.06 times compared to the same period last year, reflecting a year-on-year growth of 19.23% [3] - The latest inventory turnover ratio is 2.28 times, ranking 67th among disclosed peers, with an increase of 0.75 times compared to the same period last year, achieving a year-on-year increase of 48.56% [3] Shareholder Structure - The number of shareholders is 134,800, with the top ten shareholders holding a total of 1.106 billion shares, accounting for 33.41% of the total share capital [3] - The largest shareholder is Hubei Yangtze No.1 Industrial Investment Partnership (Limited Partnership), holding 17.6% of the shares [3]

（记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ 每经AI快讯，奥特佳8月28日发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约40.01亿元，同比增加 9.94%；归属于上市公司股东的净利润约7360万元，同比增加6.55%；基本每股收益0.0227元，同比增加 6.57%。 ...