本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 27 日以 通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 12 月 24 日通过电子 邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于制定公司《市值管理工作制度》的议案 为进一步加强公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强核 心竞争力，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况,制定《市值管理工作制度》。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-091 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告 董事会全体成员一致同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元的 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 表决结果：9 票同意， ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司股票（证券简称：奥特佳，股票代码：002239）于 2024 年 12 月 17 日、12 月 18 日连续两个交易日收盘价的涨幅较同期深证 综合 A 股指数的涨幅的偏离值累计达到 22.20%，属于股票交易异常 波动。 二、公司核实的相关情况 针对此次股票交易异常波动，本公司进行了核查和问询，结果如 下： 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司、控 股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项； 公司的控股股东、实际控制人及董监高人员在公司此次股票异常波 动期间未买卖公司股票；公司的生产、经营及财务状况近期无重大变 化；公司的业务及收入预期状况无重大变化；公司不存在违反公平信 息披露规定的情形。 三、信息披露情况说明 本公司董事会确认：本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关 的筹划、商谈、意向、协 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-089 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于股东江苏帝奥控股集团股份有限公司所持本公司 400 万股股票将被司法强制执行的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本公司股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称"江苏帝奥"） 与长城证券股份有限公司仲裁裁决执行一案，因未履行生效法律文书确定的义 务，江苏省南通市中级人民法院将采用集中竞价交易的方式强制执行江苏帝奥 信用账户持有的 400 万股本公司股票（占公司总股本的 0.12%）。 2.江苏帝奥不是本公司控股股东，本次司法强制执行不会导致公司的控 制权发生变化，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，不涉及江苏帝 奥的一致行动人王进飞先生股份变动。 本公司近日收到江苏省南通市中级人民法院发来的《协助执行 通知书》（2024 苏 06 执恢 45 号之二），获悉江苏帝奥信用账户持有 的本公司 400 万股股票将被该院司法强制执行。根据相关法规，应 江苏省南通市中级人民法院的要求， ...

Group 1: Financial Performance - The company has stabilized its overall performance in recent years, but some products, particularly air conditioning compressors, have seen a significant decline in gross profit margins [2] - The gross profit margin of the company's main products remains within a reasonable range compared to the industry, despite downward pressure due to increased competition [2] - In the first three quarters of 2024, the company's net profit saw substantial growth, primarily driven by a significant increase in the production and sales volume of electric compressors [4] Group 2: Market Challenges and Strategies - The automotive parts industry is facing intense competition, leading to cost pressures that are transmitted to suppliers, affecting profit margins [2] - The company is optimistic about the future of the energy storage industry, despite current challenges, and expects a rebound in performance [3] - The company plans to enhance cost reduction and efficiency measures to improve net profit levels in the future [2] Group 3: Future Growth and Development - Future acquisitions will focus on automotive thermal management to increase market share and strengthen the company's leading position [3] - The company aims to optimize capacity allocation and increase the proportion of new energy products in total sales revenue for steady growth [4] - The company is considering cash equity distribution and share buybacks as part of its shareholder return strategy, responding to regulatory requirements and improving investor confidence [4]

奥特佳新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 公司党组织 | 20 | | 第一节 | 党组织的产生和组织 | 20 | | 第二节 | 党委职责 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》，同意授权公司董事会办理与授 予限制性股票相关的修改《公司章程》、办理公司注册资本变更等 事宜。近日，本公司收到注册所在地的南通市数据局通知，相关变 更登记事宜已办结，现将有关情况公告如下: 9 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，相应新增 股本 66,365,700 元。首次授予的限制性股票于 2024 年 9 月 23 日 上市。公司总股本由 3,243,258,144 股增至 3,309,623,844 股。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-088 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 7 日 2 目前， ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-087 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 以替换前期新增贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本公司董事会审议通过未来一年内向银行类金融机构申请综合授信额 度 30 亿元，用于日常经营； 2.该等授信额度是对公司前期的年度新增贷款（及其贷款担保额度）的逐 步替换，不增加公司信贷额度上限； 3.授信额度替换的原因系，本公司转变为国有控股上市公司后，银行给予 的信用等级和授信额度均明显提升。为方便业务，公司将直接向银行申请贷款， 以逐步替换前期的子公司申请贷款并由本公司提供担保的信贷模式； 4.申请该等授信额度不意味着本公司必然借贷相应金额的贷款。公司将根 据实际业务规模按需借贷，平衡资产负债状况。 一、审议情况 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司今年 7 月控制权发生变化，长江产业集团成为公司实控 人。公司的性质转变为国有控股上市公司。基于公司控股性质的变 化和业绩的稳步提升，商业银行给予公司的信用等级和授信额度均 有了明显提升 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-085 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 备查文件：第六届监事会第十九次会议决议 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人。参会监事人数和召开程序符合法律法规及《公司 章程》的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 公司 2024 年第三季度报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并出具了相关审核意见。 特此公告。 本公司第六届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日以通 讯方式召开。会议通知于 10 月 25 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,994,230,799.17, representing a 3.61% increase compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥22,885,734.18, an increase of 11.71% year-on-year[3]. - The net profit attributable to the parent company was ¥23,451,334.86, showing a significant increase of 119.08% compared to the previous year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.0071, up 12.70% from the same period last year[4]. - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 82,869,215.65, an increase of 16.5% compared to CNY 71,136,713.28 in the same period last year[16]. - The total revenue from sales of goods and services reached CNY 5,360,241,596.34, up from CNY 4,778,162,061.44 in the previous year, indicating a growth of approximately 12.2%[18]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 97,831,391.38, compared to CNY 84,003,259.03 in the same period last year, marking an increase of approximately 16.5%[17]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0284, up from CNY 0.0195 in the previous year, representing a growth of 45.1%[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥430,960,115.32, reflecting a substantial increase of 175.29%[4]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 430,960,115.32, a significant increase from CNY 156,545,003.04 in Q3 2023, representing a year-over-year growth of approximately 175.5%[19]. - Total cash inflow from operating activities reached CNY 5,477,760,695.51, compared to CNY 4,957,235,583.52 in the previous year, indicating an increase of about 10.5%[19]. - The cash outflow from operating activities was CNY 5,046,800,580.19, up from CNY 4,800,690,580.48, reflecting a rise of approximately 5.1%[19]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -46,020,667.70, a decline from a positive CNY 118,196,759.31 in the same period last year[19]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 2,746,925,339.18, a decrease from CNY 2,861,595,902.90 in Q3 2023, representing a decline of about 4%[19]. - The net cash flow from financing activities was CNY -303,925,798.14, worsening from CNY -70,076,352.71 in the previous year[19]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 595,158,222.76, down from CNY 771,334,871.12 at the end of Q3 2023[20]. - The company reported a significant decrease in tax refunds received, totaling CNY 64,496,104.07 compared to CNY 93,374,898.72 in the previous year, a drop of approximately 30.9%[19]. Assets and Liabilities - Total assets as of the report date were ¥12,788,190,924.89, a decrease of 4.09% compared to the end of the previous year[4]. - The company's total assets decreased to ¥12,265,532,673.25 from ¥12,788,190,924.89, a decline of approximately 4.1%[15]. - Current liabilities totaled ¥6,100,320,471.31, down from ¥6,725,727,693.92, indicating a reduction of about 9.3%[15]. - Long-term borrowings increased to ¥189,936,605.69 from ¥70,936,908.76, representing a significant rise of 167.5%[15]. - The equity attributable to shareholders was ¥5,545,515,338.54, down 0.86% from the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased slightly to ¥5,497,926,695.24 from ¥5,545,515,338.54, a decrease of approximately 0.9%[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 138,277, with the largest shareholder holding 17.64% of the shares[8]. - The company completed a share transfer agreement on March 29, transferring 583,786,466 shares, which represented 17.64% of the total shares after the issuance of stock options[11]. - The new controlling shareholder is Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd., following the completion of the share transfer on July 4[11]. - The company’s major shareholders include Hubei Changjiang No.1 Industrial Investment Partnership, holding 583,786,466 shares[10]. Operational Highlights - The company reported a year-to-date net profit growth primarily driven by strong orders for electric vehicle air conditioning compressors and improved operational quality from overseas subsidiaries[7]. - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[15]. - Research and development expenses increased to CNY 168,388,668.65, compared to CNY 156,023,919.41 in the previous year, reflecting a rise of about 7.8%[16]. Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥756,991.84 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[5]. - The financial expenses for the quarter were CNY 45,460,787.30, an increase from CNY 28,073,470.40 in the previous year, indicating a rise of approximately 62.1%[16]. - The company's investment income was CNY 35,630,130.10, down from CNY 38,556,305.76 in the previous year, reflecting a decrease of about 7.9%[16]. - The total operating profit for the quarter was CNY 117,860,977.02, slightly down from CNY 120,223,435.82 in the previous year, a decrease of approximately 2.0%[16]. - The tax expenses for the quarter were CNY 38,150,817.80, a decrease from CNY 48,053,985.07 in the previous year, indicating a reduction of about 20.0%[16]. - Other income increased to CNY 29,812,128.94 from CNY 13,026,724.53 in the previous year, showing a significant growth of approximately 129.0%[16]. Accounting Standards - The company has implemented new accounting standards effective January 1, 2024, which did not have a significant impact on the financial statements for the current reporting period[21].

本公司第六届董事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 29 日以 通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 10 月 25 日通过电子 邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2024 年第三季度报告 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-084 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文） 奥特佳新能源科技股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会审议通过。 全体董事一致同意公司向银行申请不超过 30 亿元的综合授信 额度，授信有效期为 2024 年 11 月 ...