奥特佳新能源科技股份有限公司对外担保管理制度 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司的对 外担保决策行为。 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范奥特佳新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外 担保风险，保障公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《奥特佳新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制订本制度。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。控股子公 司的对外担保及控股子公司对控股子公司的担保也应比照本制度履 行相应审批程序和披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准， 公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 对外担 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年 4 月 15 日 独立董事专门会议审核意见 公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易系基于正常生产经营需要， 交易内容涉及原材料采购、产品销售、劳务服务等，交易定价遵循市场化原则， 以公允价格为基础协商确定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。关联交易 预计金额与公司业务规模相匹配，符合行业惯例。相关交易不影响公司业务独立 性，公司主要业务未因关联交易而对关联方形成重大依赖。 因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第六届董事会第三十次会议审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事：胡振华、付少军、许志勇 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《《公司章程》"）及《《奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事专 门会议工作制度》等相关规定，奥特佳新能源科技股份有限公司《（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 15 日以通讯结合现场方式召开 2025 年第三次独立董事专 门会议。 本次会议应 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 110063.95万股，累计占流通股比： 33.92%，较上期变化： -1955.56 万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0300 | 0.0200 | 50 | 0.0300 | | 每股净资产（元） | 1.67 | 1.71 | -2.34 | 1.7 | | 每股公积金(元) | 0.38 | 0.42 | -9.52 | 0.42 | | 每股未分配利润(元) | 0.28 | 0.26 | 7.69 | 0.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 81.39 | 68.52 | 18.78 | 62.3 | | 净利润(亿元) | 1.06 | 0.73 | 45.21 | 0.89 | | 净资产收益率(%) | 1.90 | 1.32 | 43.94 | 1.65 | 数据四 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职， | 是 | | | 并由审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内 | | | | 部审计部门，是否配置专职内部审计 | 是 | | | 人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审 | 是 | | | 计委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如 | --- | --- | | 下事项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 不适用 | 本公司无风险投资。 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 本公司无对外财务资助行为。 | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将本委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 6 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 | | | | 首席合伙人 | 石文先 | 2023 年末合伙人数量 | 216 | | 2023 年末执业人 | 注册会计师 | | 1244 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汽车空调压缩机 | 天津中联资产评 | 杨韦波、段珍珍 | 中联评报字 | 可回收金额 | 核心商誉不减值 | | 业务资产组 | 估有限责任公司 | | [2025]D-0015 号 | | | | 空调国际资产组 | 天津中联资产评 | 杨韦波、段珍珍 | 中联评报字 | 可回收金额 | 核心商誉不减值 | | | 估有限责任公司 | | [2025]D-0022 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汽车空调压缩 | 不存在 ...

（一）基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 奥特佳新能源科技股份有限公司聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司对中审众环 2024 年度 审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环具备执业资 质，在对本公司的审计履职中能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。现将具体情况汇报如下： 一、机构信息 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1244 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：716 人 2023 年度1业务总收入：215,466.65 万元 1截至本报告披露日，2024 年度 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-025 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实反映截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，本 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定对各类资产进行 了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值迹 象，决定计提资产减值准备。现将本公司此次计提资产减值准备的具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 （一）应收款项坏账准备的确认标准及计提金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行了全面清查和减值测试（测试范围包括应收账款、其他应收款、应 收票据、应收款项融资、存货、固定资产、在建工程、无形资产、开 发支出、使用权资产、商誉、其他非流动资产），决定 2024 年度计 提各项资产减值 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，本公司编制了 2024 年度（以下简称"报告期"）募集资 金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3355 号）核准，本公司于 2021 年 1 月非公开发行人民币普通 股 111,898,727 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额人民币 44,200.00 万元，扣除发行费用，募集资金净额人民币 42,648.11 万元。该等资金业经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"中兴华验字[2021]第 020007 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 430,008,517.87 元，其中募 投项目建设投入资金人民币 207,08 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-026 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 19 日发布。为使投 资者进一步了解公司 2024 年业绩及经营情况，本公司定于 5 月 7 日（星期三）15:30 至 16:30 在全景网举办 2024 年年度业绩网上说 明会。本公司董事长王振坤先生、总经理丁涛先生、财务总监沈军 女士、董事会秘书窦海涛先生及独立董事胡振华先生将在会上介绍 公司年报情况，并回答投资者的提问。 感兴趣的投资者可登录全景网的"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net），输入本公司简称或代码检索到本公司说 明会活动的网址，进入参与。 为提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）17:30 前访问 https://ir.p5w.net /zj/ ...