第一章 总则 第一条 为进一步规范奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分 工，维护公司、股东和利益相关者的合法利益，尤其是中小投资者的 合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》（以下简 称"《企业会计准则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《奥特佳新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制 度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平 等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股 1 奥特佳新能源科技股份有限公司关联交易管理制度 奥特佳新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 （本制度经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，自 2025 年 4 月 16 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司募集资金管理制度 1 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是 指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资 金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 第一章 总则 第一条 为规范奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本制度。 奥特佳新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 （本制度经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，自 2025 年 4 月 16 日 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事工作制度 奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责、维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事 应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应当重点关注公司的关 联交易、对外担保、募集资金使用、社会公众股股东保护、重大资产 重组、重大投融资活动、董事和高级管理人员的薪酬、利润分配和信 息披露等事项。 （本制度经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，自 2025 年 4 月 16 日起执行） 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立充分行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简 ...

长江商报消息 易主后，奥特佳（002239）（002239.SZ）获得国资股东资金支持。 4月1日，奥特佳公布定增预案，公司拟以每股2.54元的价格向控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业 （有限合伙）发行股票不超过2.32亿股，拟募集资金不超过5.9亿元。 本次募资将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，助力奥特佳改善流动性水平，加速产业布局。 定增募资用于补流或偿债 本次募资将有助于奥特佳实现"新能源化、系统化、国际化"的发展战略，加速布局高附加值领域，为中 高端整车客户提供更具竞争力的系统解决方案。同时，公司将进一步拓展海外市场，提升品牌国际影响 力。 财报数据显示，截至2024年9月末，公司资产负债率为54.65%。此次募资将全部用于补充流动资金或偿 还银行贷款，将显著提升公司的净资产规模，有助于降低资产负债率，改善流动性水平，缓解研发投入 和客户结算周期带来的资金压力，进一步增强公司抗风险能力和财务稳健性。 据披露，本次非公开发行股份数量不超过2.32亿股，占公司本次发行前总股本的30%。发行完成后，长 江一号产投持股比例将由17.64%提升至不超过23.04%，仍为公司控股股东，不会导致公司控制权发生 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，奥特佳 新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 7 日《关于核准奥特佳新能源科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3355 号）核准，本公司于 2021 年 1 月非 公开发行人民币普通股 111,898,727 股，发行价为 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 441,999,971.65 元，扣除相关发行费用 15,518,867.92 元，实际募集资金净额为人民币 426,481,103.73 元。截至 2021 年 2 月 4 日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情况已 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2021）第 020007 号《验 资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《 《公司章程》"）及《 《奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事专 门会议工作制度》等相关规定，奥特佳新能源科技股份有限公司《 （以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 31 日以通讯结合现场方式召开 2025 年第二次独立董事专 门会议。 （以下简称《 "《公司法》 《 "）、 《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《 《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《 "《 《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定， 具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人，独立董事共同推 举胡振华先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。基于独立、审慎、客观的立场，独立董事认真审查了公司第六届董事会 一、对《关于 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 （本制度经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，自 2025 年 第一章 总 则 第一条 为规范奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露 管理办法》 （以下简称《管理办法》 ）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规和部门规章以及《公司 章程》的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司发行的证券 及其衍生品的交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息 以及证券监管部门要求披露的其他信息，在法定期限内，报送深圳证 券交易所，通过指定的媒体向社会公众公布。 本制度适用对象范围包括但不限于如下机构和人员：本公司及其 董事和高级管理人员、股东或者其他类型证券的持有人、公司的实际 控制人、收购人及其 ...

前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）3300064号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 奥特佳新能源科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 ，奥特佳 新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ，编制了截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 7 日《关于核准奥特佳新能源科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3355 号）核准，本公司于 2021 年 1 月非 公开发行人民币普通股 111,898,727 股，发行价为 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2021）第 020007 号《验 资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 奥特佳新能源科技股份有限公司章程 目 录 奥特佳新能源科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经商务部《关于同意南通金飞达服装有限公司变更为外商投资股份有限公司的批 复》〔商资批（2006）2390 号〕批准，于 2007 年 1 月 8 日以整体变更的方式变更为股份 有限公司。经公司申请，于 2015 年 1 月变更为内资企业。公司在南通市行政审批局注册登 记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 913206007370999222。 第三条 公司于 2008 年 4 月 24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会) 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,400 万股，并于 2008 年 5 ...

之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票 南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 针对本法律意见书，本所及经办律师作出如下声明： 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定以及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，基于本所对法律的理解和对有关事实的了解，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神出具法律意见书。 勉尽责和诚实信用原则，对公司实施本次回购注销的合法合规性进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 ...