中信建投证券股份有限公司 关于 奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李爱清、魏尚骅已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 4 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | （一）发行人概况 5 | | （二）发行人主营业务 5 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 7 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | （一）发行股票的种类和面值 11 | | （二）发行方式及发行时间 11 | | （三）发行对象及认购方式 11 | | （四）发行价格及定价原则 11 | | （五）发行数量 12 | | （六）限售期 12 | | （七）募集资金金额与用途 12 | | （八）本次向特定对象发行前公司滚存未分配 ...

关于奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 北京市天元律师事务所 补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 京天股字（2025）第 484-4 号 致：奥特佳新能源科技股份有限公司（下称"发行人"） 本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规 定为发行人本次发行出具了京天股字（2025）第 484 号《关于奥特佳新能源科技 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见》（下称"《法律意见》"）、 京天股字（2025）第 484-1 号《关于奥特佳新能源科技股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票的律师工作报告》（下称"《律师工作报告》"）等文件（以下 合称"原律师文件"），并已作为法定文件随发行人本次发行的其他申请材料一 起上报。 鉴于发行人为本次发行补充申报相关文件，且原律师文件出具后发行人的有 关 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)3300127号 目 录 审计报告 我们审计了奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称"奥特佳公司")财务报表,包 括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | റ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 6-1-1 起始页码 审计报告 众环审字(2025)3300127 号 奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 奥特佳公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

| 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 36.4亿 | 40.01亿 | 9.94% | | 归母净利润(元) | 6907.72万 | 7360.07万 | 6.55% | | 扣非净利润(元) | 5885.91万 | 6785.92万 | 15.29% | | 货币资金(元) | 18.8亿 | 7.39 亿 | -60.69% | | 应收账款(元) | 22.68亿 | 25.76亿 | 13.59% | | 有息负债(元) | 18.75 Z | 9.17 亿 | -51.10% | | 手利率 | 12.84% | 12.64% | -1.52% | | 净利率 | 1.68% | 1.83% | 8.85% | | 三费占营收比 | 7.44% | 6.61% | -11.09% | | 每股净资产 (元) | 1.73 | 1.7 | -1.86% | | 每股收益(元) | 0.02 | 0.02 | 6.57% | | 每股经营性现金流(元) | 0.1 | 0.17 | 66.65 ...

2025年8月28日，奥特佳(002239.SZ)发布2025年中报。 公司营业总收入为40.01亿元，在已披露的同业公司中排名第23，较去年同报告期营业总收入增加3.62亿元，实现5年连续上涨，同比较去年同期上涨 9.94%。归母净利润为7360.07万元，在已披露的同业公司中排名第81，较去年同报告期归母净利润增加452.35万元，实现3年连续上涨，同比较去年同期上 涨6.55%。经营活动现金净流入为5.71亿元，在已披露的同业公司中排名第10，较去年同报告期经营活动现金净流入增加2.35亿元，实现4年连续上涨，同比 较去年同期上涨70.06%。 公司股东户数为13.48万户，前十大股东持股数量为11.06亿股，占总股本比例为33.41%，前十大股东持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股 | | --- | --- | --- | | 1 | 湖北长江―号产业投资合伙企业(有限合伙) | 17.6 | | 2 | 王进飞 | 3.16 | | 3 | 北京天佑投资有限公司 | 2.89 | | 4 | 江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 2.26 | | 5 | 西藏金淦企业管理咨询有限公司 | ...

（记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ 每经AI快讯，奥特佳8月28日发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约40.01亿元，同比增加 9.94%；归属于上市公司股东的净利润约7360万元，同比增加6.55%；基本每股收益0.0227元，同比增加 6.57%。 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 本公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 739,245,180.02 | 1,242,148,977.05 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 24,568,263.29 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 294,349,292.11 | 313,538,229.56 | | 应收账款 | 2,576,351,397.85 | 2,658,340,178.07 | | 应收款项融资 | 795,873,134.42 | 632,959,567.72 | | 预付款项 | 51,478,656.57 | 50,084,755.68 | | 应收保费 | | ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年度占用累 | 2025 年度占用 | 2025 年度偿还累计 | 2025 年期末 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 资金的利息（如 有） | 发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-051 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实反映本公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况和经营成 果，本公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定对各类 资产进行了全面清查和减值测试。基于谨慎性原则，判断部分资产 存在减值迹象，决定计提资产减值准备。现将本公司此次计提资产 减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 经过公司对截至 2025 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和资产减值测试（测试范围包括商誉、应收账款、 其他应收款、应收票据、存货、固定资产、无形资产、在建工程、 其他非流动资产），依据《企业会计准则》的相关规定，决定 2025 年半年度计提各项资产减值准备合计 2,993.68 万元， ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-054 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三十五次会议， 审议通过了《关于变更公司名称的议案》。根据公司的业务发展需 要，拟变更公司名称，相关内容如下： 一、拟变更公司名称的情况 更名后，公司的主营业务和生产经营格局不发生变化。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 三、其他事项说明 （一）本次拟变更公司名称事项不涉及变更公司证券简称及证 券代码，证券简称"奥特佳"、股票代码"002239"保持不变。 （二）本次拟变更公司名称事宜尚需履行提交公司股东会审议、 申请办理工商变更登记等审批手续。变更后的公司名称以市场监督 管理部门的最终登记为准。 （三）本次拟变更公司名称事项符合公司战略规划和业务发展 需要，变更后的公司名称与公司战略规划更为匹配，不存在利用变 更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中 小股东利益的情形。 本次公司 ...