募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"奥特佳"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对奥特佳在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3355 号）核准，公司于 2021 年 1 月非 公开发行人民币普通股 111,898,727 股，发行价为 3.95 元/股，募集资金总额为人 民币 441,999,971.65 元，扣除相关发行费用 15,518,867.92 元，实际募集资金净额 为人民币 426,481,103.7 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-026 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 19 日发布。为使投 资者进一步了解公司 2024 年业绩及经营情况，本公司定于 5 月 7 日（星期三）15:30 至 16:30 在全景网举办 2024 年年度业绩网上说 明会。本公司董事长王振坤先生、总经理丁涛先生、财务总监沈军 女士、董事会秘书窦海涛先生及独立董事胡振华先生将在会上介绍 公司年报情况，并回答投资者的提问。 感兴趣的投资者可登录全景网的"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net），输入本公司简称或代码检索到本公司说 明会活动的网址，进入参与。 为提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）17:30 前访问 https://ir.p5w.net /zj/ ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-025 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实反映截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，本 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定对各类资产进行 了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值迹 象，决定计提资产减值准备。现将本公司此次计提资产减值准备的具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 （一）应收款项坏账准备的确认标准及计提金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行了全面清查和减值测试（测试范围包括应收账款、其他应收款、应 收票据、应收款项融资、存货、固定资产、在建工程、无形资产、开 发支出、使用权资产、商誉、其他非流动资产），决定 2024 年度计 提各项资产减值 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，本公司编制了 2024 年度（以下简称"报告期"）募集资 金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3355 号）核准，本公司于 2021 年 1 月非公开发行人民币普通 股 111,898,727 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额人民币 44,200.00 万元，扣除发行费用，募集资金净额人民币 42,648.11 万元。该等资金业经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"中兴华验字[2021]第 020007 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 430,008,517.87 元，其中募 投项目建设投入资金人民币 207,08 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司第六届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 4 月 11 日通过电子邮件方式向 各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规 定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2024 年年度报告全文及摘要 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-021 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会认为公司 2024 年度报告及其摘要真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度经营成果及财务状况。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会 审议。 二、董事会 2024 年度工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-028 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司董事长王振坤先生、财务总监沈军女士及财务管理部部长（会计主 管人员）冷泠女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 在本报告中提及的涉及未来的经营计划、业务预期等，均为本公司基于 当前行业、市场环境及公司实际情况制定的战略发展规划，不构成业绩承诺。 敬请投资者清晰理解其真实含义，审慎关注投资风险。 本公司提醒各位投资者认真阅读本报告全文，并特别关注以下风险因素： 竞争加剧导致的价格战风险，将可能导致公司相关产品毛利率下滑或损失订 单；客户降本传导风险，可能导致公司部分产品降价，从而影响利润；境外 业务成本控制风险；公司计提资产减值准备的风险；重点客户产品 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-019 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事离任情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"新 《公司法》"）及中国证监会的相关要求，公司修订了《公司章程》， 取消了监事会设置，相关事项已由公司 2025 年第一次临时股东大 会于 4 月 16 日审议通过。 监事王常龙先生、李星辰先生、赵剑翼先生因公司治理结构调 整，将卸任公司监事职务。截至本公告披露日，三位监事与公司不 存在未结清的债权债务关系，亦不存在应履行而未履行的承诺事项， 未来将继续严格遵守相关法律法规及监管要求，审慎管理所持公司 股份，并及时履行信息披露义务。 二、监事会取消后的承接工作安排 根据《公司法》相关规定，公司在前述的《公司章程》修订中 规定了由董事会审计委员会承接监事会相关职责。本次监事离任后， 公司治理结构符合新《公司法》关于"不设监事会或监事"的要求， 不会影响公司内部监督机制的正常运行。 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-020 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 4 月 16 日举行了 2025 年第一次临时股东大会，现将 会议召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2025 年 4 月 16 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长王振坤先生。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 1,010 人，代表 股份 1,105,707,067 股，占奥特佳公司总股份数 ...

国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，本所按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律 问题出具法律意见如下： 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以 ...