证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-065 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司股票（证券简称：奥特佳，股票代码：002239）于 2023 年 11 月 16 日、11 月 17 日连续两个交易日收盘价的涨幅较同期深证 综合 A 股指数的涨幅的偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波 动。 二、公司核实的相关情况 奥特佳新能源科技股份有限公司 针对此次股票交易异常波动，本公司进行了核查和问询，结果如 下： 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 本公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项； 公司的控股股东、实际控制人及董监高人员在公司此次股票异 常波动期间未买卖公司股票； 公司的生产、经营及财务状况近期无重大变化； 公司的业务及收入预期状况无重大变化。 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、信息披露情况说明 本公司董事会确认：本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-064 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 11 月 16 日举行了 2023 年第二次临时股东大会，现 将大会召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2023 年 11 月 16 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9 号会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长张永明。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 17 人，代表奥 特 佳 公 司股份 695,228,977 股，占奥特佳公司总股 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 11 月 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 录 自 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席会议人员的资格与召集人资格 | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论 … | | 五、签署页 | 1 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事制度 本制度经奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临 时股东大会审议批准，自 2023 年 11 月 16 日起施行 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，促进和保障独立董事履职尽责，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所相关自律规则等法规以及公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、深圳证券交易所业务规则、自律规则及公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事制度 保护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一 ...

证券代码：002239 证券简称：奥特佳 奥特佳新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国联证券 梁丰铄 人员姓名 银河证券 秦智坤 北京金百镕投资管理有限公司 黄龙 时间 2023年 11 月13日 地点 南京市，公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书：窦海涛 证券事务专员：鲁娟 员姓名 1.目前公司面临的新能源汽车空调压缩机市场竞争状况 如何？今年公司空调压缩机的销量和产能情况如何？ 答：油车时代，市场竞争格局相对较为稳定。新能源汽车 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-063 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司为全资子公司提供贷款担保，现将详情公告如下： 一、担保情况概述 本公司于 11 月 6 日与中国农业银行股份有限公司南京江宁支 行签署了《中国农业银行江苏省分行保证合同》（仅供"保理 e 融" 无追索权保理业务配套使用），为本公司全资子公司南京奥特佳新 能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）在该行开展"保理 e 融" 业务中形成的 10000 万元贷款本金以及对应的利息等提供担保（此 次担保为前次贷款续贷的续保），担保方式为连带责任保证，担保 期限自 2023 年 11 月 6 日起至债务履行期限届满之日（2024 年 11 月 5 日）起三年止。 奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 特佳不是失信被执行人。 南京奥特佳（单体）最近一年又一期的简要财务数据如下： | 南京奥特佳 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter of 2023 was ¥1,924,707,776.82, representing a 14.44% increase compared to ¥1,681,866,724.13 in the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥20,487,202.95, a decrease of 50.50% from ¥41,384,363.63 year-on-year[11] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,704,503.30, down 72.61% from ¥39,078,425.74 in the previous year[11] - Basic earnings per share for the third quarter were ¥0.0063, a decline of 50.78% from ¥0.0128 in the same period last year[11] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥4,973,761,834.25, an increase from ¥4,540,991,133.96 in the same period last year, representing a growth of approximately 9.5%[49] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥4,901,057,538.05, up from ¥4,491,787,552.62 in Q3 2022, indicating an increase of about 9.1%[49] - The total profit for the current period is 119,190,698.35, an increase of 95.3% compared to 61,119,226.37 in the previous period[55] - Net profit attributable to shareholders of the parent company is 63,102,261.66, up from 14,931,912.98, representing a growth of 321.5%[55] - The basic earnings per share increased to 0.0195 from 0.0046, reflecting a significant improvement in profitability[55] - Operating profit for the current period is 120,223,435.82, which is a 104.5% increase from 58,700,754.12 in the previous period[55] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥156,545,003.04, a decrease of 13.69% compared to ¥181,375,384.47 in the same period last year[11] - The company reported a total of ¥2,006,406,153.64 in cash and cash equivalents, up from ¥1,630,691,710.33, marking a 22.99% increase[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at $771.33 million, up from $627.69 million, representing an increase of 22.8%[34] - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥12,573,227,624.82, reflecting a 3.43% increase from the previous year-end[11] - Total assets as of September 30, 2023, reached $12.57 billion, an increase from $12.16 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 3.4%[29] - Total liabilities increased to $6.86 billion from $6.52 billion, marking a rise of approximately 5.3%[30] - The company's equity attributable to shareholders rose to $5.59 billion, compared to $5.52 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of 1.3%[29] - The company's inventory increased to ¥2,309,791,975.50 from ¥1,958,520,827.72, indicating a growth of 17.88% year-on-year[18] Expenses and Costs - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥156,023,919.41, a decrease from ¥165,373,211.50 in the previous year, reflecting a reduction of approximately 5.5%[49] - The financial expenses for Q3 2023 were ¥28,073,470.40, significantly higher than ¥14,321,996.85 in the same quarter last year, indicating an increase of approximately 96%[49] - Income tax expenses increased to 48,053,985.07 from 32,544,516.81, reflecting a rise of 47.5%[55] - The implementation of cost reduction and efficiency enhancement projects, along with technological updates, has led to a noticeable decrease in raw material and production costs, resulting in improved gross margins for certain products[42] Shareholder Information - The company had a total of 129,417 common shareholders at the end of the reporting period[44] - The top three shareholders held a combined 29.37% of the total shares, with Jiangsu Tianyou Jingan Investment Co., Ltd. holding 10.91%[44] - Minority interests in net profit decreased to 8,034,451.62 from 13,642,796.58, a decline of 41.5%[55] Changes in Accounting and Policies - The company has undergone a change in accounting policy effective January 1, 2023, impacting the reporting of deferred tax assets and liabilities[21] - The deferred income tax assets increased by CNY 6,861,712.88, from CNY 250,149,867.07 to CNY 257,011,579.95[39] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance its competitive edge[50]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-061 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通 讯方式召开。会议通知于 10 月 26 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。参会监事人数和召 开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案 备查文件：第六届监事会第十二次会议决议 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决 全体监事一致认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购 买董监高责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公 司董监高充分履职，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资 者利益。 因本议案与公司全体董监高存在利害关 ...