歌尔股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第八次会议及第六届监事 会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意向2023年 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分5,551名激励对象授予 股票期权20,899.09万份。相关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 1、本次激励计划所采用的激励形式为股票期权，其股票来源为公司向激励对象 定向发行新股。 | 序号 | 激励对象 | 拟授予的期权 数量（万份） | 占本次授予总 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 管理及业务骨干人员 5,551 人 | 20,899.09 | 93.22% | | 2 | 预留股票期权 | 1,520.00 | 6.78% | | | 合计 | 22,419.09 | 100.00% ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-060 歌尔股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议（以下简称"本 次会议"）通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会 主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 经与会监事表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司 2023 年半年度报告>、<歌尔股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要>的议案》 由于公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分中 153 名激励对象因工作变更或离职等原因，已不再满足成为本次激励计划激励 对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2023 年股票 期权激励计 ...

4、本次激励计划规定的股票期权首次授予条件已成就，监事会同意向符合授予 条件的 5,551 名激励对象授予股票期权 20,899.09 万份。 （本页无正文，为《歌尔股份有限公司监事会关于2023年股票期权激励计划相关调 整事项及授予事宜的审核意见》之签字页） 监事： 歌尔股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划相关调整事项及 授予事宜的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司第六届监事会第七次会议议案中的公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）相关调整事项及授予事宜进行了认真核查，并发 表如下审核意见： 1、本次激励计划首次授予部分中 153 名激励对象因工作变更或离职等原因，已 不再满足成为本次激励计划激励对象的条件，本次激励计划首次授予部分激励对象 总数由 5,704 人调整至 5,551 人，首次授予的股票期权数量由 21,000 万份调整为 20,89 ...

歌尔股份有限公司 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的 经营性资金往来，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 人民币 181,213.37 万元，占公司最近一期净资产的 6.00%，公司无逾期对外担保的 情况。 公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，履行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义 务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司及其控 股子公司不存在为公司控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、 任何非法人单位或个人提供担保的情况。 我们认为：公司能够认真贯彻执行《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法规及规范性文件的 规定，建立了较为完善、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均 独立董事关于第六届董事会第八次会议 相关事项的独立 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-059 歌尔股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以下简称"本 次会议"）通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出席 董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事刘耀诚先生因工作原因未能出席。本次会议符 合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大 朋先生列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司 2023 年半年度报告>、<歌尔股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要>的议案》 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票 《歌尔股份有限公司 2023 年半年度报告》详见信息 ...

北京市天元律师事务所 关于歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的 法律意见 京天股字（2023）第 428-1 号 致：歌尔股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与歌尔股份有限公司（以 下简称"公司"或"歌尔股份"）签订的《委托协议》，本所担任本次公司 2023 年 股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专 项中国法律顾问，为公司本次激励计划调整首次授予部分激励对象名单、授予数 量（以下简称"本次调整"）以及向激励对象首次授予股票期权（以下简称"本 次授予"或"首次授予"）的有关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-063 歌尔股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励 对象及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开了第六届董事 会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权 激励计划首次授予部分激励对象及数量的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 19 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于审议<歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关 于审议<歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》， 第六届监事会第六次会议审议通过了相关议案，并对 2023 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予部分激励对象名单发表 ...

歌尔股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公司歌尔光学科技有限 公司（以下简称"歌尔光学"）以借款方式提供财务资助额度不超过 10 亿元人民币， 以满足歌尔光学的资金周转及日常经营需要，并按实际使用资金与不低于公司同类 业务同期银行贷款利率结算资金使用费。本次财务资助额度的有效期为自董事会审 议通过之日起 12 个月，借款期限不超过 36 个月，自实际提款日起算。 2、本次财务资助事项已经公司 2023 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第八次 会议、第六届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质 的控制和影响，公司能够对其业务、资金管理实施有效的风险控制，确保公司资金 安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。 一、财务资助事项概述 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议和第六 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-062 歌尔股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"歌尔股份"）董事会编 制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】780 号《关于核准歌尔股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 6 月 12 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元。经深圳证券 交易所"深证上【2020】610 号"文同意，公司 400,000 万元可转换公司债券于 2020 年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"歌尔转2"， ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-057 歌尔股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 7 月 19 日召开的第六届董事会 第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于审议 <歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》（以下简称"本次激励计划"） 等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人（含激励对象）在本次激励计划首次公 开披露前 6 个月内（即 2023 年 1 月 19 日至 2023 年 7 月 19 日）买卖公司股票的情 况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（含激励对象）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知 ...