根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 歌尔股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 歌尔股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合歌尔股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-011 歌尔股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事 会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟 续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）为公司 2025 年度审 计机构，聘用期为一年，审计费用为人民币 300 万元（含税），其中年报审计费 用为 220 万元，内控审计费用为 80 万元。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日 （5）首席合伙人：张增刚 （6）截至 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024年度 歌尔股份有限公司 Goertek Inc. 证券代码：002241 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于公司 | 03 | | ESG管理 | 07 | 附录 78 | 责任担当 | | 绿色智造 | | --- | --- | --- | | 深耕蓄势促成长 | | 践行高质量发展 | | 公司治理 | 11 | 应对气候变化 | | 风险管理 | 15 | 优化资源使用 | | 商业道德 | 18 | 保护生态环境 | | 知识产权保护 | 20 | 化学品管理 | | 信息安全与隐私保护 | 20 | 清洁技术探索 | 匠心匠造 开放链接全世界 | 品质优先 | 44 | | --- | --- | | 引领科技创新 | 48 | | 促进人才发展 | 51 | | 可持续供应链 | 70 | | 履行社会责任 | 76 | 23 27 33 36 41 关于本报告 董事长致辞 关于公司 ESG管理 责任担当，深耕蓄势促成长 绿色智造，践行高质量发展 匠心匠造，开放链接全世界 附录 关于本 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为维护歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股东利益，持续提升公司 治理水平，公司制定了"质量回报双提升"的行动方案，详见 2024 年 2 月 28 日披 露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》上的相关公告。现将进展情况公告如下： 一、聚焦主业，为股东创造价值，用行动回馈社会 公司的主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务，主 要服务于全球科技和消费电子行业领先客户，为客户提供精密零组件和智能硬件的 垂直整合产品解决方案，以及相关设计研发和生产制造服务。公司始终秉持"科技 创造健康·美"的使命，致力于为全体股东及社会创造价值。2024 年，公司各项业 务有序开展，经营计划稳步推进，公司实现营业收入 10,095,384.82 万元，同比增长 2.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 266,504.48 万元，同比增长 144.93%。 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-008 歌尔股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开了第六届董事 会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度 计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，2024年公司及子公司对可能发生减值的资产计提资产减值准备共计 70,148.06万元（含2024年前三季度已计提并披露的各类资产减值准备），占2024 年度经审计归属于母公司股东的净利润的26.32%。具体数据如下： 二、本次计提资产减值的确认标准及方法 1、金融资产减值 公司对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备，主要包括应收账款、其他 应收款等。公司以预期信用损失为基础，对上述项目按照其适用的预期信用损失 计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。 期末，公司计算各类金融 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-017 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第二十三次会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《歌尔股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月22日下午2:00。 歌尔股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议审议通过，公 司将于2025年5月22日召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网 络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统进行网络投票。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-007 歌尔股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 26 日 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监 事会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据 2024 年度的工作情况编制了《歌尔股份有限公司 2024 年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《歌尔股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯 网 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-006 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票 歌尔股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议（以下简 称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬 勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。 一、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况编制了《歌 尔股份有限公司 2024 年度董事会工 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-010 歌尔股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的 回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 26 日，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 （二）监事会审议情况及意见 2025 年 3 月 26 日，公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度利 润分配预案的决策程序、利润分配的方式符合《公司法》《公司章程》和公司《未来 三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》等的规定。利润分配预案与公司业绩成长 性相匹配，具备合法性 ...

歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 23 日召开的 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议及 2024 年 11 月 19 日 召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券 的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申 请注册发行不超过人民币 30 亿元（含）的超短期融资券，采用一次发行或分期 发行的方式。 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》披露的相关公告。 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕 SCP73 号）（以下简称"通知书"），交易商协会同意接受公司超短期融资券的注 册，该通知书的主要内容如下： 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-021 歌尔股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司董 ...