歌尔股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 歌尔股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《歌尔股份有限公司章程》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，歌尔 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度已离任独立董事王琨 女士及现任独立董事黄翊东女士、姜付秀先生、仇旻先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事王琨女士（已离任）、黄翊东女士、姜付秀先生、仇旻先生 的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东单位之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》中对独 立董事独立性的 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-016 歌尔股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了规范，该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自 2024 年 12 月 6 日起 执行《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2025 年 4 月 2 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1mLtwHsVElO 或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。 投资者可于 2025 年 4 月 2 日 13:00 前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在法律、法规允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日披露了《歌 尔股份有限公司 2024 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办歌尔股份有限公司 2024 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三） ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-015 歌尔股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及子公司与关联方歌尔集团 有限公司（以下简称"歌尔集团"）及其子公司、歌尔丹拿科技有限公司（以下简 称"歌尔丹拿"）及其子公司2025年度可能发生的日常关联交易总金额预计不超过 27,320万元，其中：与关联方歌尔集团及其子公司预计发生日常关联交易金额不 超过12,820万元，与关联方歌尔丹拿及其子公司预计发生日常关联交易金额不超 过14,500万元。 2024年，公司及子公司与上述关联方日常关联交易实际发生金额为28,756.92 万元。 2025年3月26日，公司召开的第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会 第十九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联 董事姜滨先生及段会禄先生回避了对本议案的表决，其他5名非关联董事全部同 意通过了本议案。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《歌尔股份有限公司关联交易决策制 ...

歌尔股份有限公司 报告期内，公司继续秉持"精密零组件+智能硬件整机"的产品战略，聚焦于服务 全球科技和消费电子行业领先客户，积极推动声学、光学、微电子、结构件等精密零组 件和VR虚拟现实、MR混合现实、AR增强现实、AI智能眼镜、智能无线耳机、智能可 穿戴、智能家居等新兴智能硬件业务的发展，同时持续加强在MEMS传感器、AR HUD 模组等汽车电子领域内的业务拓展。在智能制造领域内，公司积极打造GPS歌尔制造体 系，积极应用先进AI技术，提升生产制造的智能化与信息化水平，构建具有歌尔特色的 面向未来的智能制造模式，不断夯实公司作为制造企业的核心竞争力。 报告期内，消费电子行业终端需求在AI人工智能等新技术的推动下有所复苏。伴 随行业需求复苏，公司精密零组件业务、智能声学整机业务以及智能硬件业务板块中的 VR虚拟现实、MR混合现实、智能可穿戴等细分产品线业务均进展顺利。AI技术与智能 硬件产品的融合，推动公司精密零组件业务中声学传感器等产品性能升级，产品价值量 和盈利能力有所提升。公司VR虚拟现实、MR混合现实产品销量同比显著增长，智能无 线耳机、智能可穿戴产品业务整体保持良性成长，相关营收规模和盈利能力均有所 ...

特别提示： 本次被担保对象均为公司合并范围内的子公司，新增担保额度为人民币 402,788.56 万元，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为 385,054.93 万元。截至目前，公司对子公司提供担保的总额度为人民币 1,449,737.32 万元（含 本次），占 2024 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 17.53%和 43.68%，逾期担保金额为 0 元。 一、担保情况概述 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事 会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度 为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并范围内的部分子公司提供担 保，额度为人民币 402,788.56 万元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供担 保额度为人民币 385,054.93 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度为 人民币 17,733.63 万元，主要用于子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度 及信用账期（以下简称"用途 1"）或向金融机构申请贷款等融资业务（以下简称"用 途 2 ...

歌尔股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《歌尔股份有限公司监事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，恪尽职 守、勤勉尽责地开展了各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务 的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。现就 2024 年度监事会工作报告如 下： 1、第六届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，会议审议通过 了《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》等 16 项议案。 该次决议内容刊登在 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2、第六届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过 了《关于审议公司<2024 年第一季度报告>的 ...

歌尔股份有限公司 未来三年（2025年—2027年）股东回报规划 为完善歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法 规、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制订了公司《未来三年（2025年—2027年）股东回报 规划》（以下简称"《回报规划》"），具体内容如下： 三、《回报规划》主要内容 一、《回报规划》制订原则 1、本规划应符合相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定。公 司在对利润分配政策进行决策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中 小股东）、独立董事的意见。 2、公司应综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公 司持续经营和长远发展的前提下，制定合理的股东回报规划，保持利润分配政策 的连续性和稳定性。 3、未来三年（20 ...

歌尔股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等规定 和要求，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）2024 年度实现收入总 额 41,845.83 万元，其中：审计业务收入 36,575.89 万元；证券业务收入 12,260.14 万元，上市公司审计收费：6,027 ...