杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2、2023 年 8 月 29 日召开了第六届监事会第六次会议，会议审议 通过了《2023 年半年度报告》及其摘要； 3、2023 年 10 月 26 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审 议通过了《2023 年第三季度报告》。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作的情况 报告期内，公司监事会依据《公司法》及《公司章程》等赋予的 职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内 部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务 情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格 遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，建立了较为 完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程 中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损坏公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日召开了第六届监事会第五次会议，会议审议 通过了以下议案：《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－018 杭州滨江房产集团股份有限公司 （一）公司 2023 年度现金分红比例低于净利润 30%的情况说明 1 公司所处房地产行业为资金密集型行业，公司未来经营业务发展 对资金的需求较大，同时，后续行业仍面临调整压力。公司留存未分 配利润累积结转至下一年度，一方面能更好满足公司发展的资金需 求，另一方面，也可以进一步增强公司的抗风险能力，从而更好保障 公司的长期可持续发展。 （二）留存未分配利润的主要用途 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度经 审计合并报表归属于母公司所有者的净利润为 2,529,138,720.52 元，截至2023 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州滨江房产集团股份有限公司第六届董事会独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾生华，管理学博士，教授，博士生导师。1989 年参加工作， 1995 年 1 月起在浙江大学管理学院执教；主要研究领域包括房地产、 土地管理、企业管理等。2022 年 6 月起担任公司独立董事，现在浙江 大学管理学院执教，任中国房地产业协会和中国房地产研究会专家委 员会成员，世界华人不动产学会常务理事，浙江省房地产业协会房地 产研究分会主任，浙江省高级经济师协会建筑与房地产专业委员会主 任。兼任绿城中国控股有限公司独立非执行董事、绿城服务集团有限 公司独立非执行董事，南都物业服务股份有限公司、广宇集团股份有 限公司独立董事。本人符合 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 三、 内部控制评价情况 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥70,442,587,508.90, representing a 69.73% increase compared to ¥41,502,316,428.18 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 32.41% to ¥2,529,138,720.52 from ¥3,741,031,371.11 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 35.52% to ¥2,401,269,567.37 compared to ¥3,723,440,581.51 in 2022[18]. - Basic earnings per share decreased by 32.50% to ¥0.81 from ¥1.20 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities surged by 526.24% to ¥32,650,002,223.85, up from ¥5,213,654,322.38 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥290,031,735,564.93, reflecting a 5.01% increase from ¥276,176,043,009.52 in 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.50% to ¥25,302,261,949.00 from ¥23,534,759,502.62 in 2022[18]. - The weighted average return on equity decreased to 10.32% from 16.94% in the previous year, a decline of 6.62%[18]. - The company recorded a historical high in cash collection from sales, amounting to 73.2 billion yuan[30]. - The company's interest-bearing liabilities decreased by 110 million yuan to 36 billion yuan, maintaining a healthy financial position[31]. - The average financing cost decreased to 4.2%, down 0.4 percentage points from the previous year[31]. Market Position and Strategy - The company ranked 11th in industry sales, improving by 2 positions compared to the previous year[30]. - The company aims to enhance its social recognition, industry influence, and customer satisfaction while creating ideal living spaces for families[34]. - The company is actively expanding its portfolio with new residential and commercial projects, indicating a strong growth strategy[40]. - The company is focusing on expanding its residential and commercial projects in Hangzhou, with a significant number of projects in various stages of construction[42]. - The company plans to expand its market presence in Hangzhou, focusing on residential and commercial properties[50]. - The company aims to enhance its product offerings through innovative designs and technology in upcoming projects[50]. - The company is committed to improving its governance structure, ensuring independent operation from its controlling shareholder[120]. - The company is considering new strategies for market expansion, including potential mergers and acquisitions[116]. Corporate Governance - The company has a board of directors consisting of 5 members, including 2 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[121]. - The company has established independent financial departments and accounting systems, capable of making independent financial decisions and managing finances without sharing bank accounts with controlling shareholders[125]. - The company has a strong leadership team with extensive experience in the real estate industry, including Mr. Qi Jinxing, who has served as chairman since the company's inception[131]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance, as evidenced by the structured management of its board and committees[130]. - The company has established a reasonable and effective performance evaluation and incentive mechanism, linking the compensation of directors, supervisors, and senior management to overall company performance and individual work performance[122]. Social Responsibility and Community Engagement - The company emphasizes its commitment to social responsibility and rural revitalization as part of its growth strategy[175]. - The company has established a leadership group for rural revitalization, expanding efforts from a single project to multiple villages[173]. - The company has invested in the construction of boutique homestays in Hujiaping Village, which are now fully operational, contributing to local tourism and consumption[174]. - The company has introduced agricultural technologies to enhance the quality of local products such as mountain walnuts, camellia oil, and high-altitude tea, ensuring market access through its property management network[174]. - The company has implemented a model encouraging villagers to raise small pigs and chicks, which are then repurchased by the company, providing local economic benefits[174]. Environmental Initiatives - The company has implemented measures to manage construction pollution and energy consumption effectively[171]. - The company promotes a paperless office environment, encouraging the reuse of paper and reducing energy consumption[170]. - The company has adopted double-layer glass aluminum alloy windows in its projects since 2001, enhancing energy efficiency[170]. - The company emphasizes the use of energy-saving materials and designs in its construction projects, aiming for "green real estate"[168]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,707, with 1,076 in the parent company and 631 in major subsidiaries[149]. - The company has implemented a stable employee welfare and compensation policy, aiming for gradual increases[150]. - The company conducted targeted training programs based on actual needs and business requirements, emphasizing team building[151]. Financial Reporting and Compliance - The internal control system has been established and implemented in accordance with relevant laws and regulations, ensuring effective financial reporting internal controls without any major defects identified[160]. - The internal control evaluation report will be disclosed on April 27, 2024, with 100% of the total assets and operating income of the evaluated units included in the consolidated financial statements[162]. - The company has maintained a good integrity status, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[189]. - The audit firm Tianjian CPA has been retained for 18 consecutive years, with an audit fee of 3.5 million yuan for the current period[185].

一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－016 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董 事会第三十四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、传真形式 发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长戚金兴先生主持。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式，审议并表决了以下议案： 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公司《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事汪祥耀先生、贾生华先生以及报告期内历任独立董 事于永生先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》， ...

2023 年度社会责任报告 1 境和减少污染，切实落实企业环境保护和可持续发展方面的责任，努力 促进公司与社会的和谐发展。 本次报告可能存在部分绩效数据暂时无法收集的情况，我们将在 以后的报告编制过程中，逐步完善相关信息的收集工作。 时间范围 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 报告综述 | 3 | | 时间范围 | 4 | | 报告范围 | 4 | | 数据来源 | 4 | | 关于我们 | 4 | | 基本信息 | 4 | | 企业文化 | 5 | | 公司发展 | 5 | | 乡村振兴、共同富裕、滨江在行动 7 | | | 公司治理 | 12 | | 服务社会-社会认可度 | 15 | | 积极履行纳税义务 | 15 | | 积极回报股东 | 15 | | 规范运作、保护股东权益 16 | | | 积极开展投资者关系管理、与投资者充分沟通 17 | | | 合作共赢、维护利益相关方合法权益 17 | | | 积极促进社会就业 | 18 | | 参与保障性住房建设 | 18 | | 服务客户-客户美誉度 | 20 | | 为客户提供最佳性价比的产品 20 | | | 诚信经营、透明销售 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-021 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、基本情况 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）部分项目由 公司与合作方共同设立项目公司（项目公司为公司控股子公司，以下简 称"项目公司"或"控股子公司"）进行合作开发。 鉴于房地产项目开发周期较长的特点，在合作项目预售后，为提高 资金的使用效率，保护合作各方的合法经济利益，根据合作协议的约定， 项目公司拟在充分保证项目后续经营建设所需资金的基础上，并在符合 相关预售款管理规定的前提下，根据项目进度和整体资金安排，以闲置 富余资金按股权比例向股东提供财务资助。为提高上述事项的实施效 率，公司董事会提请股东大会批准项目公司向合作方股东提供财务资助 合计不超过 68 亿元。具体情况如下： | 序号 | 项目公司名称 | 合作项目名称 | 公司股权 | 合作方股 | 向合作方 提供财务 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—019 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独 立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年 为上市公司提供审计服务的经验与能力。 在担任公司 2023 年度审计 机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职 业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2023年期初 | 2023年度占用累计 发生金额 | 2023年占用资 金的利息 | 2023年偿还累计发 | 2023年12月31日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | ...