杭州滨江房产集团股份有限公司 章程 二○二五年五月 目 录 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十章 修改章程 第十一章 附则 杭州滨江房产集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》" ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规、规范性文件和《杭州滨江房产集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、 ...

累积投票制度实施细则 杭州滨江房产集团股份有限公司 第二条 累积投票制度是指在股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投 票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事 入选的表决权制度。 累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事人数的乘积， 每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事；董事的选举结果 按得票多少依次确定。 第三条 公司独立董事和非独立董事的选举实行分开表决。具体操作如下： 选举独立董事时，出席股东所有的表决权等于其所持有的股份总数乘以该次股东 会应选独立董事人数之积，该部分表决权只能选举该次股东会的独立董事候选人； 选举非独立董事时，出席股东所拥有的表决权等于其所持有的股份总数乘以该次 股东会应选出的非独立董事人数之积。该部分表决权只能选举该次股东会的非独 立董事候选人。 第四条 在选举独立董事和非独立董事候选人时，出席股东可以对其拥有的 表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，但其所投向的独立董事人选 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第三条 股东会应当在《公司法》、公司章程和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第一条 为规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形 时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 公司章程修正案 （2025 年 5 月） 经杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第四十九次会议审议通过，根据最新修订的《上市公司章程指引》等 法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条 款进行修订。具体修订如下： 1、 将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股 东会"； 2、 删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3、 除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 序 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 1 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 | | | 和其他有关规定，制订本 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2025－027 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第四十九次会议于 2025 年 5 月 19 日召开，会议决议于 2025 年 6 月 9 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 8、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室 二、会议审议事项 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—9:25，9:30－11:3 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-026 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第四十九次会议通知于 2025 年 5 月 14 日以专人送达、邮件方式发 出，会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董事会拟对《公司 章程》相关条款进行修订。具体内容详见与本公告同日披露的《公司 章程修正案》。本次修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。 根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董事会拟对《股东 大会议 ...

2025年05月09日，滨江集团2024年度网上业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有 董事长戚金兴、董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书沈伟东、独立董事贾生华。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问85 个，公司嘉宾共回答问题69个，答复率81.18%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 3、问：25年上半年滨江集团在杭州拿了几块地理位置绝佳的地块，当然楼面价也屡创板块新高，请 问，公司内部测算这些地块的利润率如何？【征集问题】 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：沈总您好，根据2023年年报和2024年年报数据比较后显示，公司自持房产增加7万平米，租金增 加0.6亿元，但是账目价值只增加11亿元。其中包括栖江榄月，滨涛映月，望涛月明，宁望府等交付， 这些都是杭州核心地区的优质公寓，为何新增的7万平米账目价值只有1.57万元每平米？这个价格远远 低于上述项目的实际价格，大约只有2.5-3折，为何账目价值做这么低？【征集问题】 2、问：沈总您好想了解下公司的结算标准，看到年报中有不少项目交付后结算比例不高，特别是12月 底交付的楼盘，如江晖 ...

现金流稳定，历史上首次权益货币资金大于权益有息负债。公司2024 年权益有息负债 305 亿元，权益 货币资金余额327 亿元， 首次权益货币资金大于权益有息负债。且公司近年来综合融资成本不断下降， 2022 年为 4.6%，2023 年为 4.2%，2024 年达到3.4%的新低点。 投资要点： 公司业绩企稳 ，维持增持评级。2024年公司实现营业收入691.5亿元，同比减少1.8%；实现归母净利润 25.5 亿元，同比增长0.7%。 公司拿地深耕杭州。土储所在城市去化率全国较佳，且合作项目中95%以上均由公司操盘，项目口碑和 业绩皆有保障。调整公司2025/2026/2027 年EPS 分别为0.89/0.97/1.06 元（原2025/2026 年分别为 1.10/1.22 元）。考虑到杭州等城市处于筑底期，给与2025 年13.98 X PE，上升目标价至12.44 元。 本报告导读： 业绩企稳，资产减值已见顶。2024 年公司毛利率继续下滑4.2 个pct至12.5%，主要因结算项目拿地时间 集中2020 年、2021 年，相关项目因存在自持等原因导致毛利率较低。预计伴随低毛利项目交付完毕， 未来利 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025－025 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2024年度报告全文及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2024 年度经营情况，公司定于2025年5月9日（星期五）在全景网举办2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00—17:00 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员：公司董事长戚金兴先生，独立董事贾生华先生，副 总裁、财务总监、董事会秘书沈伟东先生，将采用网络远程方式与投 资者进行沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整） 4、投资者参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二、投资者问题征集 为 ...