杭州滨江房产集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州滨江房产集团股份有限公司董事会现就提名贾 生华为杭州滨江房产集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州滨江 房产集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是□否 如否，请详细说明： ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 杭州滨江房产集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州滨江房产集团股份有限公司董事会现就提名于 永生为杭州滨江房产集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州滨江 房产集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是□否 √ 是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是□否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025－029 杭州滨江房产集团股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、投资情况概述 （一）投资目的：进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用 效率，增加资金收益。 （二）投资额度：公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资 金进行委托理财，总额度不超过 100 亿元，在额度及期限范围内可循 环滚动使用。 （三）投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产 品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相 对较高的理财产品。 （四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 （五）资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及 使用募集资金或银行信贷资金。 二、审议程序 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 三、投资风险分析及风控措施 1 在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监 督职能相分离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财事宜 的有效开展和规范运行。 公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾生华作为杭州滨江房产集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州 滨江房产集团股份有限公司董事会提名为杭州滨江房产集团 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州滨江房产集团股份有限公司第六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 √是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025－030 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2025－027），定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）14：30 召开 2024 年年度股东大会。 2025 年 5 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东杭州滨江投资 控股有限公司提出的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，杭 州滨江投资控股有限公司提议将公司第六届董事会第五十次会议审 议通过的《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<关联 交易决策制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举 独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会 审议并表决。以上议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号 2025－031 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 6 月 9 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。根据 2025 年 5 月 29 日公司控股股东杭州滨江投资 控股有限公司提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案 的函》，公司董事会就 2024 年年度股东大会作如下补充通知： 一、 会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 3 日 7、出席对象 （1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-028 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选 人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第 六届董事会同意提名戚金兴先生、莫建华先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年。 公司新一届董事会在《公司章程》相关修订批准后将增设一名职 工代表董事，其任职无需经股东大会批准，将自公司职工代表大会选 举之日起生效，并与股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董 1 事会。公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事 ...

滨江集团：拟使用不超100亿元暂时闲置自有资金进行委托理财 智通财经5月29日电，滨江集团(002244.SZ)公告称，公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进 行委托理财，总额度不超过100亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。投资方式为选择安全性较 高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任公司独立董事应 当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会议事规则 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定，制订本规则。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，执行股东会的决议。 董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他有关法律、行政法 规等和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开 和依法行使职权。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券 事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董 ...