没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 28 日，公司及杭州地铁开发有限公司以联合体名 义竞得下述地块的国有建设用地使用权： | 序 | 地块编号 | | 规划用途 | 建设用地面积 | 容积率 | 土地总价 | 公司权益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | (㎡) | | (万元) | 比例 | | 1 | 杭政储出[2023]179 | 号 | 住宅 | 32946 | 2.2 | 171835 | 73% | 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-084 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二三年十二月二十九日 公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投 资者作阶段性参考。 特此公告。 ...

特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,496,103.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.57%。 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—083 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、为满足项目建设需要，公司控股子公司杭州北瑞置业有限公司 （以下简称"北瑞置业"）拟向平安银行股份有限公司、兴业银行股 份有限公司和中国银行股份有限公司组成的银团申请不超过10亿元的 融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，公司拟按股 权比例为北瑞置业本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为北瑞 置业未清偿债务的51%（最高本金限额为11730万元）。合作方股东将 按出资比例对其提供同等担保。 2、为满足项目建设需要，公司控股子公司宁波建曙房地产开发有 限公司（以下简称"建曙公司"）拟向平安银行股份有限公司和中国 建设银行股份有限公司组成的银团申请不超过12亿元的融资，为切实 提高项目融资效率，保障项 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事 关于六届三十次董事会相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司六届三十次董事 会审议的日常关联交易预计和车位关联交易事项进行了认真的了解 和核查，发表事前认可意见如下： 一、 关于2024年日常关联交易预计的意见 公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价 格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。公司对 2024 年日常关联交易预计金额的确定符合公司业务发展 的实际情况，我们同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第 三十次会议审议。 二、 关于车位关联交易的意见 公司与关联方本次开展的车位交易属公司正常经营行为，与关联 方交易价格参考交易标的现行市场价格，结合转让方式为整体转让， 以及受让方付款方式为一次性付款等因素后，经双方协商确定，不存 在损害公司和中小股东利益的情形。公司本次关联交易符合公司经营 需要，我们同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第三十次 会议审议。 杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事 关于六届三十次董事会相关事项的独立 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-080 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第三十次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以专人送达、传真形式发 出，会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 2024 年度公司拟与关联方滨江服务集团有限公司及其下属公司 发生日常性关联交易，涉及接受关联方提供劳务、向关联方出租房屋 和车位以及向关联方提供劳务等业务，预计年度关联交易总额不超过 48,400 万元。 独立董事对该议案作了事前认可并发表了同意的独立意见。 关联董事戚金兴先生、莫建华先生回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见公司 2023-08 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—082 杭州滨江房产集团股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员（保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 因经营需要，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司杭州滨融房地产开发有限公司、杭州滨御房地产开发有限 公司、杭州滨晖房地产开发有限公司、杭州滨昌房地产开发有限公司、 杭州滨航房地产开发有限公司、杭州滨荣房地产开发有限公司、杭州 滨原房地产开发有限公司、杭州滨欣房地产开发有限公司、杭州滨翰 房地产开发有限公司、杭州滨泰房地产开发有限公司和上饶市滨榈置 业发展有限公司（以下统称"滨江公司"）于 2023 年 11 月 28 日分 别与宁波滨润物业服务有限公司（以下简称"滨润物业公司"或"乙 方"）签订《车位使用权转让协议》，约定将滨江公司所开发项目的 地下车位共计 1568 个转让给滨润物业公司，转让金额合计 12,553.452 万元。 滨润物业公司实际控制人系戚金兴先生，与公司受同一实际控制 人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，滨润物 业公 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—081 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三十次会议，以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 同意公司 2024 年度与关联方滨江服务集团有限公司及其下属公司 （以下简称"滨江服务"）发生日常性关联交易，涉及接受关联方提 供劳务、向关联方出租房屋和车位以及向关联方提供劳务等业务，预 计年度关联交易总额不超过 48,400 万元。 本议案关联董事戚金兴先生、莫建华先生回避表决。公司独立董 事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 (二) 预计 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-078 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。 2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事莫建华先生 董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公 司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董 ...

关于 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1690 号 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，滨江集团本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知，已于 2023 年 10 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网站上公告。 根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 1、 《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》 致：杭州滨江房产集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件的 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—079 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,505,971.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.99％。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足项目经营需要，公司参股公司杭州融滨昌盛置业有限公司 （以下简称"融滨昌盛公司"）拟向中国工商银行股份有限公司、浙 商银行股份有限公司及南京银行股份有限公司组成的银团申请15245 万元的融资，为切实提高项目融资效率，公司拟为融滨昌盛公司本次 融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的37%（最 高本金限额为5640.65万元）。合作方股东将按股权比例对等提供担 保。 （二）审议程序 公司于 2023 年 10 月 26 日、11 月 14 日召开了第六届董事会第 二十九次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为 参股房地产项目公司提供担保额度的议案》，同意公司为融滨昌盛公 司提供总 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,501,746.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.81％。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足项目经营需要，公司全资子公司杭州滨锦房地产开发有限 公司（以下简称"滨锦公司"）、杭州滨浩房地产开发有限公司（以 下简称"滨浩公司"）和杭州滨胜房地产开发有限公司（以下简称"滨 胜公司"）拟向兴业银行股份有限公司分别申请人民币1.1亿元、2.4 亿元和1.5亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运 作，公司拟为以上项目公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范 围分别为滨锦公司未清偿债务的100%（最高本金限额为1.1亿元）、滨 浩公司未清偿债务的100%（最高本金限额为2.4亿元）、滨胜公司未清 偿债务的100%（最高本金限额为1.5亿元）。 （二）审议程序 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 公司于 2023 年 4 月 27 ...