股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-049 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"或"蔚蓝锂芯"）经中国证 券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕394 号）批准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.51 元，募 集资金总额 2,499,999,986.61 元，减除发行费用人民币 22,314,128.26 元（不 含税）后，募集资金净额为 2,477,685,858.35 元。上述募集资金到位情况已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2022〕6-43 号 《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告》。公司募集资金全部存放于募集资金专 户管理。 在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他 合理存款方式存放。甲方应将 ...

1、补助类型 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-048 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）全资控股的下属公司天鹏 锂能技术（淮安）有限公司（以下简称"天鹏锂能"）于近日收到淮安市清江浦 区财政支付中心拨付的产业扶持资金 1,491.79 万元，该笔扶持资金系与收益相 关的政府补助,天鹏锂能已实际收到款项并确认为当期收益。上述政府补助与公 司日常经营活动相关，但不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 三、备查文件 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助为 地方政府产业扶持资金，属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，确认 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of 139,613,256.24, a decrease from 443,660,195.69 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 61,514,515.54, an increase of 16.58% year-on-year[48]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 39,497,102.68, a decrease of 22.81% compared to the same period last year[48]. - For the period from January to September 2023, the company's operating profit, total profit, net profit, and net profit attributable to shareholders of the parent company decreased by CNY 371.40 million, CNY 370.24 million, CNY 304.05 million, and CNY 300.52 million respectively, representing declines of 76.70%, 75.83%, 68.53%, and 74.44% year-on-year, primarily due to significant sales decline in the lithium battery business affected by inventory destocking from major overseas customers[50]. - The total comprehensive income for the current period was CNY 139.61 million, compared to CNY 443.66 million in the previous period[57]. Cash Flow and Investments - The net cash outflow from investment activities for the first nine months of 2023 was CNY 528.32 million, a decrease in outflow of 50.94% compared to the same period last year[8]. - The net cash flow from investing activities was -528,321,170.94, an improvement from -1,076,946,673.15 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[26]. - The company received CNY 500 million from investment recoveries, significantly up from CNY 10.47 million in the previous year[16]. - The total cash inflow from financing activities was 1,881,995,105.84, compared to 4,287,320,976.03 in the prior period, showing a significant decrease[26]. - The net cash flow from financing activities was 705,633,389.98, down from 799,193,725.11 in the previous period[26]. Operating Activities - The net cash flow from operating activities for the reporting period was CNY 196.03 million, an increase from CNY 151.68 million in the previous year[16]. - Cash received from operating activities totaled CNY 3.86 billion, down from CNY 6.51 billion in the previous year[16]. - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 2.95 billion, compared to CNY 4.73 billion in the previous year[16]. - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 196,031,044.71, reflecting a 29.24% increase compared to the same period last year[48]. Assets and Liabilities - The total assets amounted to 11,298,546,439.25, slightly down from 11,323,842,274.58 in the previous period[22]. - The total liabilities were 3,519,930,326.61, a slight decrease from 3,537,971,344.09 in the previous period[22]. - The company's long-term borrowings decreased to 338,319,527.71 from 398,438,603.16 in the previous period[22]. - The total liabilities of the company amounted to CNY 4,052.46 million, compared to CNY 4,128.50 million in the previous period[54]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 6,409.35 million, compared to CNY 6,346.53 million in the previous period[54]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 162,836[9]. - The company's basic earnings per share were CNY 0.0533, an increase of 16.38% compared to the previous period[48]. - The basic and diluted earnings per share for the current period were CNY 0.0895, compared to CNY 0.3757 in the previous period[57]. Other Financial Metrics - The company's total operating costs for the period were CNY 3,609,595,934.35, down 24.00% from the previous year[43]. - The company's other income decreased by CNY 4,079,580, a decline of 52.45% compared to the same period last year, mainly due to a reduction in government subsidies[36]. - The income tax expense for the period from January to September 2023 decreased by CNY 66.19 million, a decline of 148.50% year-on-year, mainly due to a significant decrease in profits and some income tax refunds[50]. Changes in Assets - As of the end of the reporting period, accounts receivable decreased by CNY 27.15 million, a decline of 32.01% compared to the beginning of the year[7]. - The company reported a decrease in other current assets by CNY 495.66 million, a decline of 75.76% compared to the beginning of the year[7]. - The company's trading financial assets increased by CNY 20,178,000, representing a growth of 32.64% compared to the beginning of the year[36]. - The company's non-current assets due within one year increased by CNY 28,482,480, a growth of 64.00% compared to the beginning of the year[36]. - As of the end of the reporting period, the company's prepaid expenses increased by CNY 54.38 million, a growth of 35.68% compared to the beginning of the year, mainly due to increased procurement orders[50]. - The company's employee compensation payable decreased by CNY 22.23 million, a decline of 43.83% compared to the beginning of the year, primarily due to the issuance of annual performance bonuses from the previous year[50]. - The company's current portion of non-current liabilities increased by CNY 41.04 million, a growth of 122.72% compared to the beginning of the year, mainly due to an increase in long-term bank borrowings due within one year[50]. - For the period from January to September 2023, the company's asset impairment losses increased by CNY 42.38 million, a growth of 193.75% year-on-year, mainly due to increased inventory impairment[50]. Fixed Assets - The company’s fixed assets increased to 2,420,811,129.09 from 2,308,942,840.28 in the previous period, indicating growth in long-term investments[22].

一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日下午 2:30。 2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-046 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 7、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 28 名，代表 股份 241,924,661 股，占公司有表决权股份总数的 21.00%。公司董事、监事及 公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。 （2）现场会议出席情况 ...

蔚蓝锂芯 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏蔚 蓝锂芯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称 "贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 控股子公司减资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏蔚蓝锂芯股 份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蔚蓝锂芯控股子公司减资暨关联 交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、江苏蔚蓝锂芯股份有限公司控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 （以下简称"淮安光电"）拟将其注册资本135,152.00万元减少至100,272.00万 元，即减少注册资本34,880.00万元。本次减资采用非同比例减资方式，减资部 分对应于木林森股份有限公司（以下简称"木林森"）认缴的34,880.00万元出资 额。本次减资对价为52,000.00万元。本次减资后，淮安光电原股东淮安市清河 经济开发区投资发展有限公 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-042 公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。。 本议案需提交股东大会审议。 详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的 2023-044 号《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。 详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2023-045 号《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 6 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 10 月 11 日 在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名， ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-043 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2023 年 10 月 6 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 10 月 11 日 在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于控股子公 司减资暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次淮安光电减资事项构成关联交易，交易价格遵循了公开、 公平、公正的原则，公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序 及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次交易符合公司既定的发 展战略。本次关联交易未发现侵害公司及股东利益的行为。本次关联交易未构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 独立董事关于控股子公司减资暨关联交易事项的 独立意见 本次淮安光电定向减资事项所涉及的关联交易定价合理，不存在损害公司中 小投资者利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定； 本次关联交易事项聘请了天健会计师事务所对淮安光电一年一期的财务报 表进行了审计，符合相关规定，本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股 东的利益； 本次淮安光电减资事项符合公司对于LED业务的未来规划，有利于淮安光电 新的发展定位。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第九次会议的相关 资料，基于独立判断立场，我们对公司第六届董事会第九次会议相关事项发表如 下独立意见： 公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，表决程序及过程符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联 交易有利害关系的关联人将回避表决。 （本页 ...

曹承宝 何伟 王亚雄 本次淮安光电定向减资事项所涉及的关联交易定价合理，不存在损害其他股 东合法权益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将该议案提 交公司董事会审议。 （本页无正文，为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司独立董事关于控股子公司减资暨关联交易事项 的事前认可意见的签字页） 独立董事： 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 独立董事关于控股子公司减资暨关联交易事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司独立 董事，经对公司提交的控股子公司减资暨关联交易事项相关资料进行了核查，发 表了如下事前认可意见： 本次交易构成关联交易，拟提交董事会审议的《关于控股子公司减资暨关联 交易的议案》等相关材料符合法律法规的要求。 二〇二三年十月十一日 ...