证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-010 威海华东数控股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议没有否决和变更议案情况。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）9:00。 网络投票时间：2024年3月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年3月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 过深交所互联网投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、股权登记日：2024年3月8日（星期五）。 3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺 路130号）。 4、召集人：公司第六届董事会。 2、本次会议没有新议案提交表决情况。 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、主持人：董事长连小明。 1 7、会议通知情 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-009 威海华东数控股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）于2024年2月28日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中 国证券报》上披露了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-004），由于相关内容有误，需予以更正，现更正如下： 更正前： 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股 份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权 其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人 对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划"√"，表示按持股数行使相应表 决权。） 1 | 2.02 | 独立董事包敦安 | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 2.03 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-008 威海华东数控股份有限公司 （2）谷美君，女，1977 年生，本科学历，中共党员，中级会计师，中国公民， 无永久境外居留权。曾任威高集团有限公司会计主管、会计经理、威高集团总裁 助理。现任威海威高国际医疗投资控股有限公司监事，威高集团有限公司总会计 师，公司监事。 谷美君未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之 间不存在关联关系，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 1 规则》及《公司章程》等有关规定。 第六届监事会第十五次会议决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）于2024年2月28日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中 国证券报》上披露了《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）， 由于相关内容有误，需予以更正， ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-007 威海华东数控股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）于2024年2月28日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中 国证券报》上披露了《第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）， 由于相关内容有误，需予以更正，现更正如下： 更正前： 非独立董事候选人简历 1、连小明，男，1972 年生，本科学历，中共党员，中国公民，无境外永久居 留权。曾任威高集团有限公司总监，威海威高金融控股有限公司副总经理。现任 威海威高国际医疗投资控股有限公司董事，威高集团有限公司董事，公司董事长， 威海华东数控机床有限公司董事长兼总经理，上海原创精密机床主轴有限公司执 行董事。 连小明未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之 间不存在关联关系，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的 ...

（二）本次会议召集人：公司第六届董事会。 （三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-004 威海华东数控股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会拟定于 2024 年 3 月 15 日（星期五）召开 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），会 议有关事项如下： 一、本次会议的基本情况 （一）本次会议届次：2024年度第一次临时股东大会。 （四）本次会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）上午9:00。 网络投票时间：2024年3月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年3月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 过深交所互联网投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15至下午1 ...

证券代码: 002248 证券简称: 华东数控 提名人威海华东数控股份有限公司董事会现就提名包敦安 威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、被提名人已经通过威海华东数控股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 威海华东数控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 五、 ...

√ 是 □ 否 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人石贵泉，作为威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海华东数控股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公 ...

证券代码: 002248 证券简称: 华东数控 提名人威海华东数控股份有限公司董事会现就提名石贵泉 威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、被提名人已经通过威海华东数控股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 威海华东数控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

声明人李海峰，作为威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海华东数控股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人已报名独立董事任前培训 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-002 威海华东数控股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（简称 "本次会议"）通知于2024年2月24日以邮件、微信等方式发出，会议于2024年2月27 日上午9时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持， 应出席董事8人，实际出席董事8人，全体监事列席本次会议。本次会议的召集召 开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》的有 关规定，董事会提名六位非独立董事候选人，分别是连小明、汤正鹏、丛日楠、 赵春旭、雷志刚、王海波；提名三位独立董事候选人，分别是石贵泉、李海峰、 包敦安。上述董事候选人简历附后。 公司第七届董事会候选人中兼任公司高 ...